Hechos clave:
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El exchange habrĆa manipulado el mercado y lavado activos para apropiarse de dinero de sus usuarios.
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BitMEX ya tiene denuncias por no cumplir protocolos KYC y por operar sin licencia en los EE. UU.
Una demanda por lavado de dinero, extorsiĆ³n y manipulaciĆ³n del mercado recayĆ³ sobre los fundadores del exchange de Bitcoin (BTC) y criptomonedas BitMEX. El denunciante habrĆa perdido 247,94 BTC (USD 4,4 millones al momento de redacciĆ³n de este artĆculo). AdemĆ”s, se estima que el exchange se habrĆa apropiado de alrededor de USD 427 millones en total, de forma indebida.
La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de California por PÄun Gabriel-Razvan, ciudadano y residente de Rumania. Ćl acusa al exchange y a sus fundadores, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, de facilitar actividades de crimen organizado.
El denunciante alega que los demandados evitaron implementar protocolos KYC (conozca a su cliente) o contra el lavado de dinero. Debido a esto, aceptaban āfondos ilimitados de cualquiera, sin hacer ni una sola preguntaā.
Detalla la demanda que āhackers, evasores de impuesto, lavadores de dinero, contrabandistas, traficantes de drogas, acudieron en masa a BitMEX e inundaron la plataforma con dinero calienteā.
TambiĆ©n, la denuncia de Gabriel-Razvan asegura que el exchange manipula el mercado en beneficio propio. Para esto, segĆŗn dice a modo de ejemplo, alguien con intenciones de lavar dinero puede abrir dos cuentas: una principal en BitMEX y otra auxiliar en otro exchange.
āEl lavador de dinero entrarĆa entonces en una gran posiciĆ³n de derivados apalancados en BitMEX e inmediatamente ejecutarĆa Ć³rdenes de mercado desde la cuenta auxiliar con un deslizamiento mĆ”ximo para mover el precio del Ćndice en una direcciĆ³n favorableā.
El extenso entramado con el que la compaƱĆa actuarĆa, segĆŗn la denuncia, incluĆa la divulgaciĆ³n de informaciĆ³n falsa para estimular a traders a abrir posiciones de compra-venta; el depĆ³sito de un gran volumen de dinero para poder mover el precio y ocasionar que se liquiden las Ć³rdenes; y la simulaciĆ³n de caĆdas del sistema que impedĆan el acceso a la plataforma.
SegĆŗn Pavel Pogodin, abogado del denunciante, el accionar supuestamente negligente del exchange al manipular el mercado, perjudicĆ³ a su cliente. Buscan un resarcimiento econĆ³mico de USD 12 millones.
La denuncia explica que ālos derivados de Bitcoin, siguen siendo poco negociados, lo que los hace particularmente susceptibles a pumps and dumps, Barts, bĆŗsquedas de stop loss, y cascadas de liquidaciĆ³n, entre otras formas de manipulaciĆ³n del mercadoā. Mediante grĆ”ficos, se ejemplifican cada una de estas acciones y se agrega que los exchanges saben cĆ³mo aprovecharlas en su beneficio, por lo que su incentivo para manipular el mercado es muy fuerte.
āAlentamos a cualquiera que haya sufrido pĆ©rdidas en BitMEX a que se presente y busque una compensaciĆ³n justaā, escribiĆ³ Pogodin en Twitter. Este abogado anteriormente habĆa presentado denuncias contra las empresas Ripple y FTX.
Esta denuncia se suma a la que BitMEX recibiĆ³ a principios de octubre. Tal como informĆ³ CriptoNoticias, la ComisiĆ³n de Comercio de Futuros sobre MercancĆas de los Estados Unidos acusĆ³ al exchange de violar normativas antilavado de dinero y por operar sin licencia en ese paĆs.
Como un intento de enmendar errores a Ćŗltimo momento, la semana pasada BitMEX incorporĆ³ a Malcolm Wright como gerente de Cumplimiento. Wright tiene experiencia en la implementaciĆ³n de las recomendaciones del Grupo de AcciĆ³n Financiera Internacional (GAFI).