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BitMEX nombra especialista en recomendaciones del GAFI como jefe de cumplimiento

BitMEX continรบa con la reestructuraciรณn tras las acusaciones de la CFTC de incurrir en fallas de cumplimiento.

por Froilan Fernรกndez
12 octubre, 2020
en Negocios
Tiempo de lectura: 2 minutos
nueva junta directiva BITMEX GAFI CFTC

Malcolm Wright frente a imagen de promociรณn con logo de BitMEX en el fondo. Composiciรณn por CriptoNoticias. BitMEX / bitmex.com ; Malcolm Wright / Twitter.com ; twenty20photos / elements.envato.com

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  • Malcolm Wright supervisarรก los programas de cumplimiento de BitMEX y del grupo 100x.
  • BitMEX nombrรณ una ejecutiva encargada, despuรฉs de despedir a los gerentes acusados por la CFTC.

El Grupo 100x, propietario y operador del exchange BitMEX, anunciรณ este lunes el nombramiento de Malcolm Wright como su gerente de cumplimiento. BitMEX, que enfrenta acusaciones de la Comisiรณn de Comercio de Futuros sobre Mercancรญas de los Estados Unidos (CFTC), continรบa asรญ con la reestructuraciรณn de su tren directivo, despuรฉs de remover al CEO, Arthur Hayes, y a los fundadores del exchange la semana pasada.

Malcolm Wright trabajรณ como CCO en la firma britรกnica de servicios financieros Revolut en 2018, y durante los รบltimos dos aรฑos en el exchange Diginex, basado en Hong Kong. En particular, el anuncio destaca la experiencia de Wright en las recomendaciones para Proveedores de Servicio de Activos Digitales (VASP) provenientes del Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (FATF). Dichas recomendaciones conforman una guรญa con un enfoque basado en riesgo, dirigida a los operadores de activos digitales.

Malcolm Wright es especialista en las recomendaciones para VASP propuestos por la GAFI. Fuente: BitMEX.

El nuevo gerente de cumplimiento de BitMEX seรฑalรณ como prioritario que esa plataforma colabore con los reguladores para ยซavalar los mercados digitales de forma seguraยป. Malcolm, segรบn indica el anuncio, se enfocarรญa en desarrollar el Programa de Verificaciรณn de Usuarios de BitMEX.

Tal como lo reportรณ CriptoNoticias, BitMEX fue acusada de operar ilegalmente en Estados Unidos el pasado primero de octubre, ademรกs de violar la ley de secreto bancario e incumplir las pautas de Conoce a tu Cliente (KYC) y de antilavado de dinero. La acusaciรณn nace de la denuncia introducida por la CFTC ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado primero de octubre.

Los directivos acusados por la CFTC fueron el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, el jefe de desarrollo de negocios, Greg Dwyer, y los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed. Este รบltimo fue detenido el primero de octubre y liberado posteriormente bajo fianza de USD 5 millones.

Posteriormente, el jueves pasado fue removida la directiva de BitMEX como consecuencia del proceso legal iniciado por la CFTC, tras lo cual el Grupo 100x nombrรณ a la COO, Vivien Khoo, como CEO encargada.

Etiquetas: BitMexCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasEstados Unidos
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Publicado: 12 octubre, 2020 03:22 pm GMT-0400 Actualizado: 14 octubre, 2020 08:30 am GMT-0400
Autor: Froilan Fernรกndez
M.Sc. en Sistemas Digitales. Divulgador de temas de TI desde 1986 y convencido del gran potencial de Bitcoin. Involucrado con las criptomonedas desde 2017.

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