Presidente de Crypto Capital detenido en Polonia por presunto lavado de dinero

El presidente de Crypto Capital, que figura como un «banco en la sombra» en una acusación de fraude contra Bitfinex y el emisor de Tether, fue detenido por autoridades polacas.

De acuerdo com medios polacos, Iván Manuel Molina Lee, fue capturado en Grecia y trasladado a Polonia este jueves 24. Las autoridades han acusado a Molina de ser parte de un cartel internacional de drogas y de dirigir una operación de lavado de dinero que movía fondos entre América Latina y Europa.

La fiscalía polaca señaló que unos USD 350 millones, provenientes «probablemente de actividades criminales» fueron transferidos a varias cuentas bancarias en Polonia entre diciembre de 2016 y febrero de 2018.

Una orden judicial para arrestar a Lee fue emitida en Europa el 31 de marzo de este año. De acuerdo con las autoridades polacas, el arresto fue producto de una esfuerzo internacional que involucró a Interpol, Europol y la DEA en Estados Unidos. Se trata también, de acuerdo a la oficina del fiscal general de Polonia, de «la mayor incautación de fondos de valores en la historia de la fiscalía polaca contra el decomiso».

Este arresto ocurre días después de que Bitfinex introdujo un recurso en un tribunal de California para la recuperación de USD 880 millones de Crypto Capital. Mientras que Crypto Capital aduce que está incapacitada para devolver los fondos porque sus cuentas en Polonia (entre otros países) fueron congeladas por las autoridades, Bitfinex afirma que el procesador de pagos con sede en Panamá, distribuyó esos fondos en múltiples cuentas bancarias para evadir detección de las autoridades.

En la demanda de la Fiscalía del estado de Nueva York contra Bitfinex y Tether, introducida a finales de abril pasado, se acusaba a estas empresas de utilizar «procesadores de pago de terceros para manejar las solicitudes de retiro de clientes, incluidas varias compañías propiedad de ejecutivos de Bitfinex / Tether, así como otros amigos de Bitfinex”, de acuerdo a una de las secciones de la demanda.

Entre esos procesadores de pago, se señalaba a Crypto Capital, con sede en Panamá, a través del cual, según el documento, Bitfinex manejaba los retiros de los clientes. Como parte de las irregularidades, se señalaba que no existía un contrato formal firmado entre Bitfinex y Crypto Capital, pese al importante volumen de fondos en juego. “De acuerdo con los documentos proporcionados a la Oficina del Fiscal General (OAG) por los Demandados, para 2018, Bitfinex había colocado más de mil millones de dólares de fondos corporativos y de clientes combinados con Crypto Capital”, se explica en la demanda.

De acuerdo a lo reportado por Decrypt, varias de las casas de cambio más grandes del mundo han usado los servicios bancarios de Crypto Capital, incluyendo a Binance, Kraken, and BitMEX.

Versión traducida del artículo de Rekesh Sharma para Decrypt.