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Presidente de Crypto Capital detenido en Polonia por presunto lavado de dinero

La firma ha estado ofreciendo servicios de intercambio entre fรญat y criptomonedas desde 2013 a grandes empresas del ecosistema de criptomonedas.

por Redacciรณn
25 octubre, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
acusan ceo dropbit lavado

Imagen destacada por BillionPhotos.com / stock.adobe.com

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  • Crypto Capital ofrece servicios bancarios a empresas del ecosistema de criptomonedas.
  • La empresa figura en la demanda contra Bitfinex, involucrada en la retenciรณn de USD 880 millones.

El presidente de Crypto Capital, que figura como un ยซbanco en la sombraยป en una acusaciรณn de fraude contra Bitfinex y el emisor de Tether, fue detenido por autoridades polacas.

De acuerdo com medios polacos, Ivรกn Manuel Molina Lee, fue capturado en Grecia y trasladado a Polonia este jueves 24. Las autoridades han acusado a Molina de ser parte de un cartel internacional de drogas y de dirigir una operaciรณn de lavado de dinero que movรญa fondos entre Amรฉrica Latina y Europa.

La fiscalรญa polaca seรฑalรณ que unos USD 350 millones, provenientes ยซprobablemente de actividades criminalesยป fueron transferidos a varias cuentas bancarias en Polonia entre diciembre de 2016 y febrero de 2018.

Una orden judicial para arrestar a Lee fue emitida en Europa el 31 de marzo de este aรฑo. De acuerdo con las autoridades polacas, el arresto fue producto de una esfuerzo internacional que involucrรณ a Interpol, Europol y la DEA en Estados Unidos. Se trata tambiรฉn, de acuerdo a la oficina del fiscal general de Polonia, de ยซla mayor incautaciรณn de fondos de valores en la historia de la fiscalรญa polaca contra el decomisoยป.

Este arresto ocurre dรญas despuรฉs de que Bitfinex introdujo un recurso en un tribunal de California para la recuperaciรณn de USD 880 millones de Crypto Capital. Mientras que Crypto Capital aduce que estรก incapacitada para devolver los fondos porque sus cuentas en Polonia (entre otros paรญses) fueron congeladas por las autoridades, Bitfinex afirma que el procesador de pagos con sede en Panamรก, distribuyรณ esos fondos en mรบltiples cuentas bancarias para evadir detecciรณn de las autoridades.

En la demanda de la Fiscalรญa del estado de Nueva York contra Bitfinex y Tether, introducida a finales de abril pasado, se acusaba a estas empresas de utilizar ยซprocesadores de pago de terceros para manejar las solicitudes de retiro de clientes, incluidas varias compaรฑรญas propiedad de ejecutivos de Bitfinex / Tether, asรญ como otros amigos de Bitfinexโ€, de acuerdo a una de las secciones de la demanda.

Entre esos procesadores de pago, se seรฑalaba a Crypto Capital, con sede en Panamรก, a travรฉs del cual, segรบn el documento, Bitfinex manejaba los retiros de los clientes. Como parte de las irregularidades, se seรฑalaba que no existรญa un contrato formal firmado entre Bitfinex y Crypto Capital, pese al importante volumen de fondos en juego. โ€œDe acuerdo con los documentos proporcionados a la Oficina del Fiscal General (OAG) por los Demandados, para 2018, Bitfinex habรญa colocado mรกs de mil millones de dรณlares de fondos corporativos y de clientes combinados con Crypto Capitalโ€, se explica en la demanda.

De acuerdo a lo reportado por Decrypt, varias de las casas de cambio mรกs grandes del mundo han usado los servicios bancarios de Crypto Capital, incluyendo a Binance, Kraken, and BitMEX.

Versiรณn traducida del artรญculo de Rekesh Sharma para Decrypt.

Etiquetas: BitfinexLavado de dineroPanamรกTether (USDT)
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Publicado: 25 octubre, 2019 09:08 am GMT-0400 Actualizado: 25 octubre, 2019 04:57 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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