Hechos clave:
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La fiscal Letitia James dijo en el documento de la demanda que la empresas negociaron valores en NY.
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Bitfinex podrĂa haber usado reservas de amarre para enmascarar $850 millones de pĂ©rdidas.
La Procuradora General del Estado de Nueva York (NYSAG), presentó una demanda contra la casa de cambio de criptomonedas Bitfinex y su firma afiliada Tether, responsable del token anclado al dólar estadounidense del mismo nombre. Las empresas del sector de las criptomoneda están siendo acusadas de negociar valores en la ciudad de Nueva York.
SegĂşn informĂł The Block, la Fiscal General Letitia James, remitiĂł un documento de 23 páginas donde se acusa a Tether y Bitfinex, haber promovido la “emisiĂłn, distribuciĂłn, canje, publicidad, negociaciĂłn, compra, asesorĂa de inversiĂłn o venta de valores en o de Nueva York”.
La demanda señala que la oficina de la fiscal tendrĂa motivos para pensar que varios traders (comerciantes) radicados en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, realizan transacciones en la plataforma de la empresa. Ello pese a que en 2018, la criptobolsa Bitfinex afirmĂł que ya no prestarĂa servicios de intercambio a este tipo de clientes.
Según el reporte, Bitfinex combinó los fondos de los clientes a través de una empresa llamada Crypto Capital. Esto implica que los fondos mixtos de la empresa “se mantuvieron en nombre del cliente con su propio capital”.
Por su parte, el reportero de WSJ, Paul Vigna, dijo en su cuenta de Twitter que, segĂşn la fiscalĂa, Bitfinex usĂł las reservas de amarre para enmascarar $850 millones de pĂ©rdidas de fondos de clientes de 2018.
La investigaciĂłn
La demanda se basa en una investigaciĂłn de los Asistentes de la Oficina de la Fiscal (OAG). La investigaciĂłn, aĂşn en curso, comienza por afirmar que Bitfinex y Tether no tienen licencia del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, para realizar negocios relacionados con criptomonedas en dicha ciudad. AsĂ mismo, los OAG trabajan para determinar, entre otras causales de la demanda, que los inversionistas de Nueva York han estado expuestos a fraudes por parte por Bitfinex.
«Como explicaron a los abogados OAG, por los representantes legales de los Demandados, Bitfinex y Tether tambiĂ©n han utilizado otros procesadores de pago de terceros para manejar las solicitudes de retiro de clientes, incluidas varias compañĂas propiedad de ejecutivos de Bitfinex / Tether, asĂ como otros amigos de Bitfinex”, señala una de las secciones de la demanda.
Uno de estos muchos procesadores de pago, serĂa Crypto Capital, con sede en Panamá, a travĂ©s del cual, segĂşn el documento, Bitfinex maneja los retiros de los clientes. Como parte de las irregularidades, señala que no existe un contrato formal firmado entre Bitfinex y Crypto Capital, pese al importante volumen de fondos en juego.
“De acuerdo con los documentos proporcionados a OAG por los Demandados, para 2018, Bitfinex habĂa colocado más de mil millones de dĂłlares de fondos corporativos y de clientes combinados con Crypto Capital”, se explica en la demanda.
La difusiĂłn de esta noticia ya refleja un efecto en el mercado de criptomonedas. Al momento de la redacciĂłn, los 15 primeras criptomonedas del ranking de CoinMarketCap muestran descenso.
Esta noticia fue actualizada para incluir informaciĂłn contenida en la demanda.
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