Hechos clave:
-
Es posible que pronto se anuncien cargos federales contra inversionistas investigados.
-
Las autoridades de EE. UU. sopesan imputar delitos de conspiraciĂłn y fraude electrĂłnico.
Las autoridades fiscales de los Estados Unidos están siguiĂ©ndole los pasos a los traders de bitcoin (BTC) y criptomonedas, asĂ como a inversionistas de otros rubros que se habrĂan aprovechado ilĂcitamente de los beneficios fiscales que otorga Puerto Rico para estos emprendedores.
Un reporte de Bloomberg este jueves 13 de julio destaca que fiscales de EE. UU., asà como funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRF, en inglés), desplegaron agentes encubiertos y están examinando todos los registros de los empresarios en Puerto Rico. Esto, a cuenta de construir casos penales y civiles contra millonarios que incurrieron en este delito.
Los investigadores se están enfocando en si las personas que operan desde Puerto Rico mintieron sobre la estancia en ese paĂs, asĂ como sobre la fuente de sus ingresos.
“La isla del encanto”, que es territorio estadounidense y donde existe desde este año un marco regulatorio para las cadenas de bloques, cuenta con polĂticas de exenciĂłn de impuestos a los empresarios adinerados.
En concreto, se trata de la eliminaciĂłn del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre dividendos, intereses e ingresos por ganancias de capital. Un atractivo por naturaleza para los empresarios.
Para acceder a estos beneficios fiscales, los solicitantes deben aprobar primeramente un proceso de residencia. El mismo establece, entre otras cosas, que deben permanecer al menos 183 dĂas del año en la isla. AsĂ mismo tienen que demostrar que tienen una conexiĂłn más fuerte con Puerto Rico que con Estados Unidos. Además, de evidenciar que ese paĂs caribeño es su hogar fiscal.
Hasta la fecha, más de 8.600 personas (entre naturales y jurĂdicas) han solicitado residencia para poder acceder a los beneficios fiscales, segĂşn cifras de Bloomberg. Para los abogados que conocen estos procesos, los requisitos de residencia tientan a las personas a intentar engañar el sistema.
Inversionistas de criptomonedas se fijaron en Puerto Rico
Entre esos empresarios destacan inversionistas y traders de bitcoin y criptomonedas, los cuales aprovechan las exenciones fiscales para operar sin tener que declarar ante el Estado por sus actividades.
Uno de estos inversionistas es Michael Terpin, quien vive en Puerto Rico desde hace varios años. Él dijo en la Bitcoin Conference 2023, en Miami, que ese paĂs le permitĂa escapar del pago de impuestos sobre las ganancias de capital. No obstante, el emprendedor ha mostrado su disposiciĂłn a ser auditado por las autoridades estadounidenses.
A Terpin se suman otros cientos de inversionistas de bitcoin que, desde enero de 2022, ven a Puerto Rico como un nuevo destino latinoamericano al cual mirar en aras de desarrollar la economĂa disruptiva. Esto, considerando que los tributos corporativos federales se limitan a solo el 4% en la isla, comparable con el 21% que rige en EE. UU.
Además de inversionistas de criptomonedas, otros empresarios y compañĂas como administradores de fondos de cobertura, promotores, abogados y contadores; han hecho solicitudes de residencia en Puerto Rico, a cuenta de beneficiarse de las exenciones fiscales.
Personas con conocimiento de las investigaciones afirmaron a Bloomberg que al menos dos investigaciones criminales en curso, una de las cuales involucra a un abogado de Estados Unidos, podrĂan derivar en imputaciĂłn de cargos pronto.