Sin resultados
Ver todos los resultados
viernes, mayo 20, 2022
bloque ₿: 737.139
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
viernes, mayo 20, 2022 | bloque ₿: 737.139
Bandera de ARS
BTC 6.444.227,86 ARS 5,37% ETH 407.991,12 ARS 1,30%
Bandera de BOB
BTC 224.439,93 BOB 0,00% ETH 15.046,45 BOB 0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 148.725,29 BRL 0,01% ETH 9.887,48 BRL 0,01%
Bandera de CLP
BTC 25.427.132,76 CLP -0,49% ETH 1.699.201,25 CLP -0,30%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 126.395.514,14 COP 3,07% ETH 8.320.301,36 COP 4,35%
Bandera de CRC
BTC 21.645.362,65 CRC 15,09% ETH 1.258.898,18 CRC -0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.287,82 EUR 0,18% ETH 1.880,03 EUR 0,26%
Bandera de USD
BTC 29.972,06 USD 0,09% ETH 1.995,65 USD 0,16%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 599.267,82 MXN -0,46% ETH 40.187,82 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 31.471,13 PAB 0,04% ETH 2.106,40 PAB 0,10%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.184.766,93 PYG 0,11%
Bandera de PEN
BTC 113.661,16 PEN -1,67% ETH 7.710,16 PEN -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.747.436,02 DOP -0,01% ETH 117.709,39 DOP 0,11%
Bandera de UYU
BTC 1.261.738,19 UYU 0,00% ETH 84.586,93 UYU 0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 153.003,04 VED -4,91% ETH 16.205,41 VED 0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.444.227,86 ARS 5,37% ETH 407.991,12 ARS 1,30%
Bandera de BOB
BTC 224.439,93 BOB 0,00% ETH 15.046,45 BOB 0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 148.725,29 BRL 0,01% ETH 9.887,48 BRL 0,01%
Bandera de CLP
BTC 25.427.132,76 CLP -0,49% ETH 1.699.201,25 CLP -0,30%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 126.395.514,14 COP 3,07% ETH 8.320.301,36 COP 4,35%
Bandera de CRC
BTC 21.645.362,65 CRC 15,09% ETH 1.258.898,18 CRC -0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 28.287,82 EUR 0,18% ETH 1.880,03 EUR 0,26%
Bandera de USD
BTC 29.972,06 USD 0,09% ETH 1.995,65 USD 0,16%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 599.267,82 MXN -0,46% ETH 40.187,82 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 31.471,13 PAB 0,04% ETH 2.106,40 PAB 0,10%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.184.766,93 PYG 0,11%
Bandera de PEN
BTC 113.661,16 PEN -1,67% ETH 7.710,16 PEN -0,07%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.747.436,02 DOP -0,01% ETH 117.709,39 DOP 0,11%
Bandera de UYU
BTC 1.261.738,19 UYU 0,00% ETH 84.586,93 UYU 0,11%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 153.003,04 VED -4,91% ETH 16.205,41 VED 0,11%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Judicial

España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali

por Marianella Vanci
12 noviembre, 2020
en Judicial
3 min de lectura
Hombre tras las rejas con bandera de España y criptomonedas en el fondo. Composición por CriptoNoticias. stevanovicigor / elements.envato.com; wirestock / Freepik.com; @iuriimotov / Freepik.com

Hombre tras las rejas con bandera de España y criptomonedas en el fondo. Composición por CriptoNoticias. stevanovicigor / elements.envato.com; wirestock / Freepik.com; @iuriimotov / Freepik.com

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Se le acusa de lavar 6 millones de euros procedentes del narcotráfico.
  • El hombre se escondía de la policía holandesa en una lujosa villa de Marbella.

Uno de los colaboradores históricos del cartel de Cali fue detenido en Marbella al sur de España donde se ocultaba de las autoridades holandesas. Se le acusa de haber lavado más de seis millones de euros utilizando criptomonedas. El dinero provino del tráfico de cocaína, según informó la policía española.

La policía no revela la identidad del detenido, pero algunos medios españoles aseguran que se trata de Mario Halley, un hombre estrechamente vinculado a la historia del blanqueo de capitales.

También te podría interesar
Bitcoin junto a mineros ASIC.
Otorgarán créditos para minar bitcoin con energía verde en México
19 mayo, 2022
Pancarta promocional de Airdrop de Probit
ProBit reparte 300.000 lucretius (LUC) en sus lunes de airdrop
19 mayo, 2022

Las autoridades holandesas lo siguieron desde 2018, cuando descubrieron que manejaba su propio negocio relacionado con criptomonedas a través del cual presuntamente ofrecía servicios a sus ex socios del negocio del narcotráfico con la intención de lavar el dinero, según reseñan periódicos de España.

Publicidad

Durante los tres meses que vivió en España, supuestamente Halley mantuvo operaciones ofreciendo soporte para el blanqueo de capitales. Manejaba carteras de criptomonedas, aunque no se especifica cuáles de estas. Tenía más de 15 tarjetas de crédito (algunas de ellas vinculadas a monederos de criptoactivos), equipos de computación y teléfonos móviles. Todo lo anterior fue incautado por la policía incluyendo una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama. Además, la policía holandesa incautó unos 170.000 dólares en criptomonedas y equipos informáticos, de acuerdo con lo informado por la policia.

Según el reporte de la Policía de España, cuando las autoridades holandesas averiguaron que Halley se había trasladado a Marbella, se inició una operación conjunta que detectó que el sospechoso ocultaba gran cantidad de dinero. Guardaba dinero en efectivo y en criptomonedas en sus dos residencias, una de ellas situada en Delft, cerca de la ciudad neerlandesa de Róterdam, y la otra en una lujosa villa en Costa del Sol al sur de España, desde donde controlaba todo el entramado comercial criminal.

Al servicio del cartel de Cali

La relación de Halley con el narcotráfico se arraiga a principios de la década de 1990. Durante ese tiempo, habría sostenido una sociedad con el número uno en la lista de Interpol de personas más buscadas y fue un representante en Europa del ahora extinto cartel de Cali, principalmente en Reino Unido y Países Bajos, indica el comunicado de prensa.

Publicidad

La policía agrega que durante la investigación descubrió que, con el tiempo, el papel de Halley dentro de la organización criminal había cambiado. Pasó de ser un negociador directamente involucrado en el narcotráfico a un experto en lavado de dinero con criptomonedas.

Aunque por años se ha alimentado la narrativa de que las criptomonedas son usadas de manera predilecta para el lavado de dinero, un nuevo informe de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), publicado en CriptoNoticias, revela que los criptoactivos juegan un papel muy pequeño en el blanqueo de capitales y reafirma que el dinero en efectivo sigue siendo el método más utilizado para tales fines.

Etiquetas: CriptomonedasEspañaLavado de dinero
Publicidad
Artículo previo

En 2020 hay menos delitos con criptomonedas, pero más hackeos en DeFi

Siguiente artículo

Bitcoin es la criptomoneda con la distribución de riqueza más igualitaria

Relacionados Artículos

Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Judicial

Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de estas criptomonedas

por Nickolas Plaza
18 mayo, 2022

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva contra el creador de Terra, Do Kwon, ante las autoridades de Corea...

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

14 mayo, 2022
España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
Siguiente artículo
distribución valor criptomoneda bitcoin

Bitcoin es la criptomoneda con la distribución de riqueza más igualitaria

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....