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Le confiscaron 700 bitcoins por vender cuentas pirateadas de HBO, Netflix y Uber

Un residente del sur de Florida ocultรณ su identidad para operar en la Deep Web, donde vendiรณ mรกs de 100.000 artรญculos ilรญcitos a cambio de bitcoin.

por Marianella Vanci
5 abril, 2022
en Sucesos
Tiempo de lectura: 5 minutos
agente-fbi-confisca-bitcoins-usuario-deep-web

Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuentes: paisan1leo / adobe.stock.com ; Thaut Images / adobe.stock.com ; VAKSMANV / adobe.stock.com ; HBO / Wikipedia ; Netfliz / Wikipedia ; Uber / Wikipedia.

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  • Los agentes federales no tienen suficientes pruebas para acusar penalmente al acusado.
  • Otros 500 bitcoins fueron incautados tras cierre de un popular mercado de la red oscura.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscรณ 700 bitcoins (mรกs de USD 32 millones) a un residente del estado de Florida que, bajo un alias, vendiรณ unos 100.000 artรญculos ilรญcitos en la Deep Web. Entre ellos, ofrecรญa informaciรณn pirateada de cuentas en lรญnea para servicios populares como HBO Max, Netflix y de la aplicaciรณn Uber.

En un comunicado publicado en su sitio web, los fiscales federales no nombran al sospechoso, pero detallan que, entre 2015 y 2017, usรณ los llamados ยซtumblersยป o mezcladores de criptomonedas para ocultar el rastro de los fondos obtenidos producto de sus ventas.

Aun asรญ, los agentes aseguran que hallaron varias carteras digitales y confiscaron los bitcoins depositados en ellas, aunque no detallan cรณmo lo lograron.

El uso de mezcladores es llamado en el informe como ยซsalto en cadenaยป y la justicia estadounidense lo considera como una forma de lavado de dinero, por lo que estรก prohibido, tanto a nivel federal como estatal.

A pesar de todo, el sospechoso no fue acusado penalmente por sus supuestas actividades ilรญcitas en varios mercados de la Deep Web, como lo reportan los agentes. Ellos admiten que no tienen pruebas suficientes para presentar un caso penal contra el presunto vendedor de la web oscura.

Entonces, en lugar de proceder penalmente, las autoridades lo catalogaron como un caso civil de lavado de dinero con criptomonedas.

El comunicado agrega que este decomiso se realizรณ como parte de la Operaciรณn TORnado, una investigaciรณn conjunta que estรกn realizando las agencias de justicia, logrando incautar entre mayo y junio de 2017 aproximadamente 919 ethers (la criptomoneda de la red Ethereum), 643 bitcoins, 640 Bitcoin Gold, 640 Bitcoin Cash y 640 Bitcoin SV.

confiscaron-ganancias-bitcoin-comercio-ilicito-deep-web
Un residente del sur de Florida vendiรณ mรกs de 100.000 artรญculos en la deep Web, por los que aceptaba
pagos en bitcoin. Fuente: Sora Shimazaki / pexels.com

ยฟDรณnde estรกn los bitcoins incautados?

El gobierno de Estados Unidos actualmente es una de las mayores ballenas de bitcoin, categorรญa que alcanzรณ tras la confiscaciรณn de 94.000 BTC, el pasado 8 de febrero, presuntamente provenientes del hackeo a Bitfinex en 2016, tal como lo reportรณ CriptoNoticias.

De hecho, Estados Unidos confiscรณ mรกs bitcoin en 2021 que en 2020. Ese aรฑo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) incautรณ unos USD 1.200 millones en criptomonedas, mientras que en 2020 el monto fue de USD 137 millones.

Lo curioso es que el paรญs no tiene una base de datos central de incautaciones de criptomonedas, por lo que, a ciencia cierta, no se sabe cuรกntos bitcoins mantiene Estados Unidos en su poder, mucho menos se conoce a dรณnde van a parar estos fondos.

En todo caso, la confiscaciรณn de bitcoin estarรญa arrojando ganancias para el Estado, dado que las criptomonedas permanecen bajo el poder de las autoridades federales, producto de causas burocrรกticas, como lo seรฑalan medios internacionales.

Aparentemente el gobierno ahora holdea los bitcoin que incauta desde que habrรญa notado que era una forma de obtener mayores ganancias. Anteriormente los alguaciles de Estados Unidos subastaron 187.300 bitcoins en nueve subastas desde 2014, por una cantidad que no superรณ los USD 200.000. Esto sin percatarse de que hoy esa cantidad de BTC le arrojarรญa al Estado beneficios superiores a los USD 7.000 millones, dijo un reportero de NBC News.

No muchas cosas son manejadas con total transparencia por el gobierno de Estados Unidos y eso lo demuestra el sitio Forfeiture.gov, que registra las acciones administrativas, civiles y penales que involucran algรบn decomiso por parte del Departamento de Justicia.

El sitio normalmente deberรญa ser el lugar para obtener informaciรณn sobre la cantidad total de bitcoins en poder del gobierno, pero existe un retraso entre la fecha de publicaciรณn de los reportes en lรญnea y las fechas de incautaciรณn.

Otros 500 bitcoins incautados tras cierre de mercado de la Deep Web

La policรญa criminal de Alemania informรณ hoy que cerrรณ los servidores del mercado de la Deep Web Hydra Market e incautรณ 500 bitcoins (USD 23 millones), aunque aparentemente se desconoce el paradero de los operadores y administradores de la plataforma.

El mercado de la red oscura operaba en ruso desde el aรฑo 2015 y ofertaba narcรณticos ilegales, datos hackeados de diferentes servicios en lรญnea de todo el mundo, asรญ como documentos falsificados, segรบn el reporte policial.

Segรบn los investigadores, Hydra Market ha sido una plataforma en idioma ruso con alrededor de 17 millones de cuentas de clientes y mรกs de 19 000 vendedores. Se cree que manejaba la mayor facturaciรณn de todos los mercados que actualmente existen en la Deep Web.

Los agentes agregaron que las investigaciones para detectar todas las operaciones de Hydra se pusieron en marcha desde el 2021, como parte de una operaciรณn conjunta en la cual tambiรฉn participaron las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)DarknetEstados UnidosRelevantesRobo y Fraude
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Publicado: 05 abril, 2022 11:06 am GMT-0400 Actualizado: 05 abril, 2022 05:52 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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