Hechos clave:
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Dos colombianos habrían recibido notificaciones por omitir sus operaciones con bitcoin.
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Se presume que los ciudadanos habrían estado operando en LocalBitcoins.
Los usuarios colombianos de exchanges con comercio de bitcoin (BTC) entre pares, o P2P, podrían tener que comenzar a declarar sus operaciones asociadas con la criptomoneda en sus reportes tributarios.
Al menos, eso se desprende de la presunta petición de estos datos a dos colombianos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), según información publicada por DiarioBitcoin.
El organismo tributario habría enviado a dos personas notificaciones sobre irregularidades en sus declaraciones de impuesto. Aunque estas notificaciones habrían sido enviadas a los contribuyentes el pasado 23 de diciembre, corresponderían a declaraciones del año 2019, según la misma fuente.
Los correos estarían titulados como «posibles inexactitudes en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2019 por operaciones realizadas con criptomonedas». Es particularmente llamativo este hecho, ya que para entonces no había ninguna legislación que tratara este tipo de tributos.
De hecho, a día de hoy sigue sin haber claridad legislativa en torno a las operaciones con bitcoin y criptomonedas en el país suramericano, a pesar de varias tentativas.
¿Los datos de los colombianos vienen de LocalBitcoins?
Con lo publicado por el medio, no queda claro si hubo referencia expresa de parte de la DIAN a LocalBitcoins. A pesar de ello, sí se menciona la colaboración de la Autoridad Tributaria de Finlandia, país en el cual está registrado el exchange, en la investigación. Por ello, resulta lógica la especulación de que sean operaciones a través de ese comercio a las que la autoridad tributaria colombiana hace referencia.
«Se determinaron posibles inexactitudes en los ingresos brutos realizados en su declaración de renta y complementarios del año gravable 2019», habría declarado el organismo colombiano a los ciudadanos.
En el cuerpo del correo habría información detallada de las operaciones realizadas ese año por los contribuyentes y el equivalente en la moneda local, el peso colombiano.
Aunque no está claro si el exchange entregó directamente los datos de sus usuarios, la empresa está regida por las leyes finlandesas, por lo cual no sería extraño que el organismo tributario del país europeo hubiera exigido esos datos para luego compartirlos con las autoridades colombianas.
De hecho, la política de LocalBitcoins ha sido consecuente en cuanto a ceñirse a las regulaciones. Y siguiendo esas regulaciones, han ido aumentando progresivamente la exigencia de datos personales para verificar las cuentas de sus usuarios en la plataforma, según políticas KCY (Know Your Costumer o Conoce a tu Cliente). Esto, cabe señalar, ha sido uno de los elementos predominantes tras la caída de los volúmenes comerciales de LocalBitcoins en el mundo entero.
Colombia, terreno espinoso para operar en exchanges
Ahora la DIAN estaría pidiendo a los colombianos reportar sus actividades comerciales en LocalBitcoins y quizá esto implicaría nuevas exigencias para el resto de exchanges que operan o tienen clientes en el país.
Pero esto sería solo uno más de los tropiezos que han tenido los colombianos con los exchanges de bitcoin y criptomonedas en tiempos recientes.
Solo por citar a Binance, el sitio de comercio más grande del mundo bitcoiner en la actualidad, ya los colombianos han tenido suficientes problemas: cuentas bloqueadas, un conflicto en el que estaría involucrada la policía de Países Bajos y la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), así como falta de respuestas a los afectados.
La más reciente novedad: la desaparición de fondos en bitcoin y otras criptomonedas de las cuentas de colombianos que podrían estar en la lista de investigados desde el país europeo. Tal como reseñó CriptoNoticias, uno de los afectados estaría esperando respuesta por cerca de 80.000 dólares en bitcoin y la stablecoin Tether (USDT) desaparecidos de su balance.
