Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, enero 26, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Podcasts
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 4.619.509,66 ARS -2,77% ETH 208.096,12 ARS -0,15%
Bandera de BOB
BTC 219.872,65 BOB -0,56% ETH 8.856,51 BOB -3,11%
Bandera de BRL
BTC 174.528,09 BRL -1,68% ETH 7.200,96 BRL -2,23%
Bandera de CLP
BTC 23.450.068,94 CLP -0,66% ETH 969.267,74 CLP -0,62%
Bandera de COP
BTC 105.623.612,64 COP -5,72% ETH 4.612.372,90 COP 0,10%
Bandera de CRC
BTC 20.014.522,59 CRC 1,58% ETH 787.047,38 CRC -4,26%
Bandera de EUR
BTC 26.063,88 EUR -0,79% ETH 1.060,19 EUR -2,70%
Bandera de USD
BTC 31.584,65 USD -0,44% ETH 1.284,02 USD -2,09%
Bandera de MXN
BTC 636.152,16 MXN -0,91% ETH 25.770,97 MXN -2,83%
Bandera de PAB
BTC 31.015,19 PAB -5,56% ETH 1.286,93 PAB -6,77%
Bandera de PYG
BTC 219.669.529,06 PYG -0,65% ETH 8.935.803,91 PYG -8,97%
Bandera de PEN
BTC 119.444,51 PEN 1,19% ETH 4.984,25 PEN 0,56%
Bandera de DOP
BTC 1.829.228,64 DOP -1,77% ETH 74.657,65 DOP -3,84%
Bandera de UYU
BTC 1.408.712,10 UYU 2,70% ETH 54.256,77 UYU -10,27%
Bandera de VES
BTC 55.280.552.594,57 VES 0,48% ETH 2.226.149.980,86 VES -2,66%
Bandera de ARS
BTC 4.619.509,66 ARS -2,77% ETH 208.096,12 ARS -0,15%
Bandera de BOB
BTC 219.872,65 BOB -0,56% ETH 8.856,51 BOB -3,11%
Bandera de BRL
BTC 174.528,09 BRL -1,68% ETH 7.200,96 BRL -2,23%
Bandera de CLP
BTC 23.450.068,94 CLP -0,66% ETH 969.267,74 CLP -0,62%
Bandera de COP
BTC 105.623.612,64 COP -5,72% ETH 4.612.372,90 COP 0,10%
Bandera de CRC
BTC 20.014.522,59 CRC 1,58% ETH 787.047,38 CRC -4,26%
Bandera de EUR
BTC 26.063,88 EUR -0,79% ETH 1.060,19 EUR -2,70%
Bandera de USD
BTC 31.584,65 USD -0,44% ETH 1.284,02 USD -2,09%
Bandera de MXN
BTC 636.152,16 MXN -0,91% ETH 25.770,97 MXN -2,83%
Bandera de PAB
BTC 31.015,19 PAB -5,56% ETH 1.286,93 PAB -6,77%
Bandera de PYG
BTC 219.669.529,06 PYG -0,65% ETH 8.935.803,91 PYG -8,97%
Bandera de PEN
BTC 119.444,51 PEN 1,19% ETH 4.984,25 PEN 0,56%
Bandera de DOP
BTC 1.829.228,64 DOP -1,77% ETH 74.657,65 DOP -3,84%
Bandera de UYU
BTC 1.408.712,10 UYU 2,70% ETH 54.256,77 UYU -10,27%
Bandera de VES
BTC 55.280.552.594,57 VES 0,48% ETH 2.226.149.980,86 VES -2,66%
Home Judicial

Autoridades de Sudáfrica investigan posible estafa de más de 50 millones de dólares en bitcoins

por Valeska Escobar
3 marzo, 2018
en Judicial
3 min de lectura
Autoridades-Sudáfrica-estafa-bitcoin
FacebookTwitterLinkedinEmail

Tras recibir varios reportes, la Dirección de Investigación Prioritaria de Delitos de Sudáfrica (DPCI), también conocida como “The Hawks”, inició la investigación de una presunta estafa que involucra a más de 27.500 personas que habían invertido en la plataforma llamada BTC Global.

La estafa de más de 50 millones de dólares estadounidenses fue reportada por un medio local. Según el medio, esta sería la estafa con bitcoins más grande del territorio sudafricano, aunque los afectados también se encuentran en América y Australia. Pero las investigaciones de la presunta estafa apenas están iniciando, explicó Lloyd Ramovha, portavoz de los Hawks:

También te podría interesar
leyes regulaciones criptomonedas bitcoin españa latinoamerica
Dubái prepara el terreno para ampliar la regulación de bitcoin y otras criptomonedas
26 enero, 2021
Banco inglaterra criptomonedas Andrew Bailey
Bitcoin y otras criptomonedas no serán duraderas, según gobernador del Banco de Inglaterra
25 enero, 2021

La investigación está en su infancia. Tampoco puedo decir si se trata de un esquema Ponzi. BTC Global está siendo investigado por contravenir la Ley de Asesoramiento Financiero y Servicios Intermediarios.

Lloyd Ramovha

Asimismo, Ramovha confirmó que los Hawks se encuentran investigando las denuncias contra BTC Global e indicó que estas venían desde hace dos semanas también por parte de afectados fuera del país; si bien no pudo constatar si los estafadores eran sudafricanos. “La cantidad es de más de $50 millones y podría aumentar a medida que se presenten más víctimas», añadió el vocero.

Cabe mencionar que BTC Global invitaba a los participantes a invertir y les ofrecían a cambio dividendos del 14% por semana, pagos que al parecer se cumplieron durante cierto tiempo con los primeros inversionistas. El portal señalaba que estaba ligado a un profesional del mercado o “gurú” de inversión de criptomonedas llamado Steven Twain, ya que su “amplia experiencia” les traería grandes recompensas. Como si esto ya no fuera sospechoso, inscribirse en el portal era demasiado fácil pues no solicitaba identidad ni ningún tipo de verificación.

Los participantes debían invertir un mínimo de 1.000 dólares en BTC, luego todo el dinero pasaba a manos del supuesto comerciante experimentado. Para este momento, la página de BTC Global muestra un comunicado en el que las transacciones están suspendidas, al igual que cualquier pago. Según el mencionado portal, la información de pago fue enviada el 18 de febrero como todas las semanas; sin embargo Twain no realizó ningún pago ni ha establecido contacto desde entonces.

Al parecer, el equipo de BTC Global está igual de sorprendido con la desaparición de Twain, de quien no tenían otro contacto más que su Facebook y un correo electrónico, por lo que es probable que sea un nombre falso y la razón por la que –según indica la página–  el equipo “no puede hacer nada” ni se responsabiliza por lo sucedido. Reza el comunicado:

Estamos tan conmocionados y enojados como todos. Pero todos sabíamos los riesgos que implicaba colocar fondos con Steven. Todos nos volvimos complacientes con Steven. Y todos nosotros lo financiamos de forma independiente.

Lloyd Ramovha

Por otro lado, en lo que va de año se han reportado unas cuantas estafas. En enero, un empresario español fue acusado de presuntamente estafar a cinco inversionistas por un monto que asciende a casi 5 millones de euros en criptomonedas. Para el mismo mes, Prodeum despareció dejando tan solo la palabra “pene” para todo el que visitara el sitio; y LoopX desapareció repentinamente y sin dejar rastro con 4.5 millones de dólares recaudados en una ICO.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Esquema Ponzi

Relacionados Artículos

justicia estados unidos criptomoneda tether
Judicial

Ante pedido de la Justicia, Tether responde con 2 millones de documentos

por Nickolas Plaza
21 enero, 2021

Las firmas reconocieron que hasta los momentos han entregado millones de documentos ante los tribunales.

Donald Trump frente a imagen de Edward Snowden con sello de "negado" superpuesto. Composición por CriptoNoticias. yagisu / flickr.com; TheDigitalArtist / pixabay.com; arstechnica / arstechnica.net.

Donald Trump negó indulto presidencial a Snowden, Assange y Ross Ulbricht

20 enero, 2021
autoridades BTC prohibido acceso

Europol desconectó al mayor mercado de la darknet: recibió pagos por más de 4.650 bitcoins

13 enero, 2021
minero-detenido-venezuela-bitcoin-carabobo-policia

Un detenido y casi 40 mineros de Bitcoin incautados tras operativo policial en Venezuela

13 enero, 2021
Logo de BitMEX frente a personas estrechando manos en escritorio legal. Composición por CriptoNoticias. BitMEX / wikipedia.org; twenty20photos / elements.envato.com.

BitMEX pagará 44 millones de dólares en un acuerdo legal con antiguos fundadores

11 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.