Hechos clave:
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Los demandantes de la querella suman 300 personas, aunque cada dĆa su nĆŗmero aumenta.
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La firma que presenta la querella tambiĆ©n demanda en nombre de la AsociaciĆ³n de Inversionistas.
El viernes, 9 de abril, se hizo pĆŗblica por diferentes medios de EspaƱa, la primera macro querella (acusaciĆ³n o demanda que se introduce ante un juez o tribunal competente) presentada en la Audiencia Nacional de EspaƱa. La acusaciĆ³n va dirigida contra el ciudadano Javier Biosca RodrĆguez, debido a la comisiĆ³n de una presunta estafa por EUR 250 millones en inversiones de criptomonedas.
SegĆŗn se publica en el diario espaƱol Cinco DĆas, la demanda se presentĆ³ el 17 de marzo, pero no fue hasta el 9 de abril que se hizo pĆŗblica. Esto debido a que se estaba esperando a que se cerrara el plazo para que los demandantes entregaran contratos y otros documentos, para la admisiĆ³n de la acusaciĆ³n en el Juzgado Central de InstrucciĆ³n NĀ°1.
Los demandantes de la querella suman unas 300 personas con cargos tan variados como empleadas domĆ©sticas, jubilados, parados, notarios, algĆŗn juez, abogados, inspectores de Hacienda y dueƱos de pequeƱos comercios, destaca la publicaciĆ³n. Todos ellos estĆ”n siendo representados por la firma de abogados de Emilia Zaballos, quien tambiĆ©n es presidenta de la AICC (AsociaciĆ³n de Inversores Afectados por Inversiones por Criptomonedas).
La abogada no solo estĆ” representando a todos los demandantes, sino que tambiĆ©n ha firmado la querella como parte de una acusaciĆ³n particular de los 300 afectados, y como acusaciĆ³n popular en nombre de la AICC. Agrega que, aunque Ā«por ahora son 300, el nĆŗmero de demandantes crece dĆa a dĆaĀ».
SegĆŗn la abogada, la supuesta estafa de EUR 250 millones Ā«podrĆa superar los 3.000 millones de euros, tomando en cuenta los precios que pueden alcanzar estas divisas digitalesĀ».
Biosca comenzĆ³ su negocio con 19 inversionistas y llegĆ³ 3.000
El negocio del acusado, Javier Biosca RodrĆguez, comenzĆ³ en el 2019 con la compra y venta en tiempo real de criptomonedas como bitcoin, ether y litecoin. En ese momento el acusado ofrecĆa a 19 personas, entre ellos sus vecinos, un interĆ©s semanal del 20 al 25% en beneficios, por la inversiĆ³n de las criptomonedas mencionadas anteriormente.
Los inversionistas por mucho tiempo recibieron estos intereses. Debido al atractivo del negocio y los beneficios generados a travĆ©s del boca a boca se fue expandiendo de tal manera que un aƱo despuĆ©s Biosca ganĆ³ entre 300 y 500 inversionistas. Esto a pesar de haber bajado los intereses a entre un 10 y un 8% semanal. En ese entonces, segĆŗn la publicaciĆ³n, el acusado decĆa ser un brĆ³ker, aunque su supuesta firma Algorithms Group, nunca se registrĆ³ en la CNMV (ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores), segĆŗn confirmĆ³ la propia comisiĆ³n el 8 de abril de este aƱo.
Biosca, siguiĆ³ con su negocio y ese mismo aƱo (2020), segĆŗn el diario Confilegal se trasladĆ³ con su familia a una mansiĆ³n en Marbella, donde en agosto celebrĆ³ la Ā«fiesta del bitcoinĀ», para terminar de captar mĆ”s clientes. AsĆ, junto a su esposa, Paloma Gallardo Leal, y su hijo, Sergio Biosca Gallardo, llegaron a manejar mĆ”s de 3.000 inversionistas. Estas personas pusieron varios millones de euros en el negocio. Todo esto operaba de forma manual, a travĆ©s de una sola computadora.
A partir de entonces comenzaron los problemas. Biosca empezĆ³ a dejar de pagarle a algunos inversionistas, mientras a otros les pagaba dos veces. TambiĆ©n hubo retrasos con los pagos y los bancos tradicionales empezaron a poner trabas.
Para tratar de solventar esto Ćŗltimo, Javier Biosca, segĆŗn explica la abogada Zaballos, tratĆ³ de comprar un banco real en EspaƱa entre octubre y noviembre del 2020, pero como las cosas iban muy lentas decidiĆ³ irse a Guinea-Bissau, en Africa, el diciembre pasado, para comprar un banco ahĆ. Para entonces, Biosca habĆa dejado de pagarle a todos sus inversionistas, y desde su viaje a Guinea jamĆ”s volviĆ³ a Marbella. SegĆŗn reza la querella:
Javier Biosca manifestaba que le estaban buscando por diferentes vĆas y algunos de ellos eran capaces de cobrar la deuda de forma extrajudicial y violenta. Estos grupos de grandes inversores (rumanos, chinos, colombianosā¦) que le habĆan entregado grandes sumas de dinero en efectivoāÆy que Ć©l tenĆa invertido y que en ese momento le era muy difĆcil devolver.
Querella contra Javier Biosca RodrĆguez.
Desde entonces no se sabe de su paradero. Su mujer y su hijo afirman que tampoco saben dĆ³nde se encuentra. Cosa que la abogada Emilia Zaballos no se cree. Ā«Me consta que Biosca estĆ” en contacto con ellos. Por eso, la justicia debe actuar cuanto antes. Porque el perjuicio se hace mayor cada dĆa que pasaĀ», expresa la abogada.
Familia de Javier Biosca formarĆa parte de la estafa
Javier Biosca RodrĆguez no es el Ćŗnico acusado por la presunta estafa de EUR 250 millones en inversiones de criptomonedas, pues su esposa y su hijo mayor tambiĆ©n han sido acusados de colaborar con el negocio, y disfrutar de los lujos que Javier Biosca tenĆa gracia a este. Junto a Ć©l se les acusa de estafa y de nueve delitos mĆ”s, entre los que se encuentran: ecepciĆ³n y blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda PĆŗblica, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento pĆŗblicos, asociaciĆ³n ilĆcita, entre otros.
Si se confirma la veracidad de los hechos denunciados, serĆan constitutivos de delitos que habrĆan supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar precios, con grave repercusiĆ³n, para el trĆ”fico mercantil, en la economĆa nacional, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de mĆ”s de una Audiencia, y cometer estos delitos descritos, en parte, fuera del territorio nacional
Querella contra Javier Biosca RodrĆguez.
AsĆ mismo los 300 demandantes a travĆ©s de la abogada Emilia Zaballos solicitaron la imposiciĆ³n de medidas cautelares contra Javier Biosca asĆ como su bĆŗsqueda, captura y detenciĆ³n. Por su parte, Zaballos pidiĆ³ a la justicia ordenar a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad de Estado establecer la trazabilidad de 200 monederos de criptomonedas, para recuperar el dinero que se pueda.
Denuncia contra Kuailian tambiƩn fue recibida por la Audiencia Nacional
Aunque la acusaciĆ³n de Biosca es la primera que se presenta ante la Audiencia Nacional espaƱola, segĆŗn Zaballos, no es la Ćŗnica. A finales del mes de marzo una acusaciĆ³n contra la plataforma de inversiĆ³n de criptomonedas Kuailian, tambiĆ©n fue llevada ante la Audiencia Nacional.
Tal como publica el diario El Confidencial se le acusa de estafa, blanqueo de dinero y falsedad documental.
MĆ”s de 1.000 inversionistas estĆ”n preparados para denunciar a la plataforma con varios bufetes de abogados. Ellos han expresado que Kuailian ha incumplido sus promesas de inversiĆ³n que, en un principio prometĆan beneficios de entre 6 y 20% mensual. La empresa ademĆ”s ha cambiado las condiciones de sus contratos de forma unilateral.
Al principio ofrecĆan como un 10% de rentabilidad mensual con las licencias (inversiones) de riesgo bajo y cerca de un 20 para las de riesgo medio, pero poco a poco fueron bajando, poniendo todo tipo de excusas y cambiando condiciones. Ahora mismo puedo estar ganando cerca de 10 cĆ©ntimos de euro diarios de rentabilidad, y si eso, algo que estĆ” muy por debajo de lo que se me prometiĆ³ y que, sobre todo, no cuadra con la situaciĆ³n actual de los ethers que depositĆ© en la plataforma.
Inversionista afectada por estafa de Kuailian, cuyo nombre no se revelĆ³ para proteger su identidad.
La situaciĆ³n de Kuailian ha llegado a tal nivel, que la propia empresa les ha ofrecido a los denunciantes una liquidaciĆ³n antes de alcanzar los 1.000 dĆas de inversiĆ³n, a cambio de evitar cualquier acciĆ³n legal.
El problema es que, segĆŗn otro de los afectados, la cantidad de dinero fĆat que la plataforma ofrece devolver es la misma que se invirtiĆ³ en un principio. De esta forma, se calcula el valor precio de ether a un precio mĆ”s bajo que el actual. Por tanto, los inversionistas pierden ganancias, y no saben adĆ³nde va a parar ese dinero. Como si eso no fuera poco, para poder recuperar el dinero fĆat se restan las comisiones por cambiar de una moneda a otra y las de llevar el dinero fĆat a un monedero.
Tal como informĆ³ CriptoNoticias, Kuailian ya habĆa presentado problemas en el 2020, cuando se le acusĆ³ de ser un Ā«chiringuito financieroĀ» con una estructura piramidal. Aunque su CEO, David RuĆz de LeĆ³n, desmintiĆ³ que la plataforma se encontrara en la lista negra de la CNMV.