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Estados Unidos no cumple del todo con recomendaciones del FATF para las criptomonedas

Segรบn la FATF Estados Unidos no cumple con la Recomendaciรณn No. 15 para el funcionamiento de negocios de criptomonedas.

por Redacciรณn
2 abril, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
El Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (FATF) revisรณ las calificaciones de cumplimiento de todos los paรญses. Fuente: Pressmaster/elements.envato.com

El Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (FATF) revisรณ las calificaciones de cumplimiento de todos los paรญses. Fuente: Pressmaster/elements.envato.com

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  • La FATF califica a los Estados Unidos como cumplidor, en gran medida.
  • Los negocios de criptomonedas han expresado que serรญa muy costoso aplicar las recomendaciones.

El supervisor mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglรฉs), ha dicho que los Estados Unidos no cumple del todo sus recomendaciones de seguridad para las criptomonedas.

Se mantienen ยซdeficiencias menoresยป, dijo el FATF en un reporte publicado este 31 de marzo. Por ejemplo, los negocios de servicios monetarios (MSB) registrados en los Estados Unidos mantienen un registro detallado de las transacciones por encima de los USD 3.000 o mรกs, en lugar de los USD 1.000 requeridos en las recomendaciones de la FATF.

ยซEste lรญmite mayor no estรก claramente respaldado por un menor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismoยป, dijo. Ademรกs, Estados Unidos no identifica especรญficamente a los proveedores de servicios de activos digitales (VASP) de ยซalto riesgoยป, ya que estรกn cubiertos en gran medida por el rรฉgimen mรกs amplio de MSB, segรบn el FATF.

ยซAdemรกs, no estรก del todo claro si la aproximaciรณn actual estรก lo suficientemente enfocada en el riesgo, especialmente porque desde el 2014 solo han sido inspeccionados el 30% de todos los proveedores de las monedas virtuales convertibles (CVC)ยป, aรฑadiรณ el organismo.

ยซEn este sentido, Estados Unidos sigue siendo calificado, en gran medida, como cumplidor ยซcon la Recomendaciรณn No. 15 sobre criptomonedasยป, aรฑadiรณ el supervisor. En ese sentido, el FATF clasifica a los paรญses en cuatro niveles: cumplidor, cumplidor en gran medida, parcialmente cumplidor, y no cumplidor.

Recomendaciรณn No. 15

La Recomendaciรณn No. 15, que se hizo efectiva el pasado junio, proporciona lineamientos para que los negocios de criptomonedas ยซprevengan el uso inadecuado de los activos virtuales para el lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismoยป.

Ademรกs, a los negocios de criptomonedas se les solicita ยซobtener y mantener informaciรณn precisa y necesaria sobre el originador y el beneficiario de las transferencias de activos digitales. Tambiรฉn deben presentar la informaciรณn anterior al VASP o la instituciรณn financiera beneficiaria (si corresponde) de manera inmediata y segura, y luego ponerla a disposiciรณn de las autoridades correspondientes.

Esta es la llamada ยซregla de viajeยป, la cual ha sido por mucho tiempo un requerimiento para los bancos mundiales cuando se envรญan dinero entre ellos a nombre de un cliente. Sin embargo, los negocios de criptomonedas, como Circle, Coinbase y Chainalysis, han dicho que adherirse a los lineamientos de la FATF a nivel mundial podrรญa ser muy costoso de implementar.

Cabe resaltar, que la FATF en su publicaciรณn del martes revisรณ las calificaciones de cumplimiento para todos los paรญses.


Versiรณn traducida del artรญculo de Yogita Khatri, publicado en The Block Crypto.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasEstados Unidos
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 02 abril, 2020 03:54 pm GMT-0400 Actualizado: 02 abril, 2020 03:54 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
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