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Dos hombres de Costa Rica son acusados de lavar USD 280 millones con bitcoin

Los involucrados fueron acusados en EE. UU. por vender drogas y lavar el dinero con bitcoin. Residen en Costa Rica.

por Rafael Gรณmez Torres
10 agosto, 2020
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
lavado-dinero-Costa-Rica-Bitcoin

Billetes de dรณlar en espumas de jabรณn. Fuente: simonida / elements.envato.com

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  • David Pate y Josรฉ Fung utilizaban la darknet para vender narcรณticos.
  • Ahora son acusados de siete cargos, entre ellos conspiraciรณn para lavar dinero.

Dos hombres de Costa Rica identificados como David Brian Pate, de 44 aรฑos, y Josรฉ Luis Fung Hou, de 38, fueron acusados en los Estados Unidos de siete cargos criminales por presuntamente vender drogas y lavar mรกs de 280 millones de dรณlares con bitcoin (BTC).

Los involucrados se encargaban de comercializar narcรณticos y pรญldoras opioides en la darknet, una red de sitios web cifrados que los motores de bรบsqueda Google o Bing no indexan.

Tanto Fung, quien es farmacรฉutico, como Pate habrรญan recibido mรกs de 23.000 bitcoins en pagos por la distribuciรณn ilegal de los narcรณticos y opioides, segรบn informรณ el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fung se habrรญa encargado de venderle una versiรณn anterior de OxyContin (Oxicodona) y pastillas de morfina a Pate, quien comercializรณ las drogas durante aรฑos en los mercados de The Silk Road y AlphaBay, hoy en dรญa clausurados.

De acuerdo con las averiguaciones preliminares, los acusados enviaban las pรญldoras desde Costa Rica hasta los Estados Unidos en donde eran distribuidas por otros cรณmplices. Una vez recibidas las pastillas, estas eran enviadas por correo en paquetes mรกs pequeรฑos a los compradores.

ยซLas drogas a menudo eran escondidas en los souvenirs de los turistas, como las maracas (locales). Despuรฉs que el cliente recibรญa el envรญo, los mercados de la darknet supuestamente liberaban los fondos en bitcoins del cliente como un depรณsito para Pateยป, indicรณ la agencia de justicia norteamericana sobre el mรฉtodo que utilizaban los implicados para la comercializaciรณn.

El gran jurado federal del Distrito de Columbia levantรณ, entre otros, los siguientes cargos: conspiraciรณn para distribuir sustancias controladas, distribuciรณn de sustancias controladas, conspiraciรณn para importar sustancias controladas, conspiraciรณn para el lavado dinero y lavado de instrumentos monetarios.

Un aspecto a mencionar es que el Departamento de Justicia resaltรณ las labores de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) al decir que se habรญa ยซinfiltradoยป en la darknet.

Pate, quien tambiรฉn posee la nacionalidad estadounidense, operaba bajo varios seudรณnimos entre ellos ยซbuyersclubยป. Los dos residen actualmente en Costa Rica. Se desconoce la sentencia que podrรญan recibir en caso de que sean enjuiciados y declarados culpables.

No queda claro si los involucrados fueron detenidos por los cuerpos policiales de Costa Rica o si se mantienen como fugitivos. Tampoco se ofrecieron detalles sobre posibles procesos de extradiciรณn.

Costa Rica y el rastreo de bitcoin

Las autoridades del paรญs centroamericano tienen experiencia en el rastreo de operaciones con bitcoins. CriptoNoticias informรณ en enero del aรฑo pasado que la policรญa local monitoreรณ transacciones con la primera criptomoneda para desmantelar una banda de secuestradores.

Los implicados recibieron un pago por 950.000 dรณlares en bitcoins por la liberaciรณn del empresario William Sean Creighton Kopko. Uno de los delincuentes abriรณ el monedero en la localidad de Cartago, lo que les permitiรณ a las autoridades identificar su ubicaciรณn y arrestar a 12 personas en el paรญs y otras tres en Espaรฑa.

Aunque los familiares de Creighton efectuaron el pago, ocho meses despuรฉs su cuerpo fue hallado sin vida en la ciudad de Quepos.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Costa RicaCriptomonedasGobernanzaLavado de dinero
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 10 agosto, 2020 07:07 pm GMT-0400 Actualizado: 27 octubre, 2020 08:41 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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