Hechos clave:
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El proyecto ofrecĂa “paquetes educativos” a sus vĂctimas.
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Se estima que obtuvieron más de un millón de euros.
Polonia se suma a los paĂses que toman acciones legales contra el proyecto OneCoin, que ha sido denunciado como estafa por varios gobiernos alrededor del mundo. Muchos de sus promotores han sido condenados a prisiĂłn.
El fiscal distrital de Szczecin informĂł en la página web de la procuradurĂa que las vĂctimas de OneLife y OneAcademy, proyectos asociados a la supuesta criptomoneda OneCoin en el paĂs europeo, tienen derecho a presentar una demanda por compensaciĂłn de daños. Además, pueden sumarse a los procedimientos legales que se están llevando a cabo contra esta compañĂa.
La investigaciĂłn se centra en la empresa fantasma Nicuma, que funge como afiliada de OneCoin en Szczecin y ha obteido al menos 4,8 millones de eslotis (moneda local), equivalentes a 1.140 millones de euros.
SegĂşn el comunicado, Nicuma ofrecĂa beneficios econĂłmicos a cambio de la compra de “paquetes educativos”. Sin embargo, estos beneficios requerĂan que los clientes introdujeran más personas al negocio, como es usual en los esquemas Ponzi.
Esta es la primera acciĂłn legal contra el proyecto por parte del gobierno polaco, aunque las investigaciones comenzaron en septiembre del 2016, por solicitud del polĂtico Miroslaw SuchoĹ„.
Tan solo en este mes fueron apresados dos promotores de este proyecto en Singapur, basándose en la Ley de Prohibición de Comercialización Multinivel. Por otra parte, tres promotores finlandeses son buscados por las autoridades: uno fue arrestado y se le decomisaron 179.000 euros, mientras otros dos continúan prófugos.
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