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Gobierno de Argentina endurece los controles sobre las transacciones con criptomonedas

La Unidad de Informaciรณn Financiera de Argentina anunciรณ que activรณ una investigaciรณn para recabar informaciรณn sobre operaciones con criptomonedas.

por Marianella Vanci
21 mayo, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 2 minutos
unidad de informaciรณn financiera criptomonedas

Una bandera Argentina. Fuente: jorono/ Pixabay.com

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  • Exige a bancos y sociedades de bolsa, que reporten transacciones con criptodivisas.
  • La orden coincide con los esfuerzos del gobierno para desestimular el mercado cambiario paralelo.

En Argentina, la Unidad de Informaciรณn Financiera (UIF) dio a conocer este 20 de mayo, que puso en marcha una investigaciรณn dirigida a recabar informaciรณn sobre las operaciones con criptomonedas. El organismo estatal busca endurecer las medidas de control por lo que exige a cualquier entidad, que reporte cualquier transacciรณn que pudiera considerarse sospechosa, โ€œcon el objetivo de adecuar el sistema de prevenciรณn de lavado de activos y de financiamiento al terrorismoโ€.

ยซDebido al aumento de las transacciones con monedas virtuales y en lรญnea con las recomendaciones generales del GAFI (Grupo de Acciรณn Financiera Internacional), la Unidad de Informaciรณn Financiera (UIF) ha dado una alerta a los Sujetos Obligados (bancos, sociedades de bolsas, escribanรญas, fideicomisos, fundaciones, entre otros) para que se dediquen a rastrear y analizar las maniobras con criptodivisasยป, precisa el comunicado publicado por la UIF.

El documento agrega que el organismo demanda informaciรณn a los agentes involucrados en las operaciones con criptomonedas y hace la aclaratoria que han notado que en los รบltimos tiempos se ha producido un incremento en las operaciones realizadas con criptomonedas en el paรญs. Al respecto, advierte que estas operaciones podrรญan ser efectuadas por โ€œpersonas que pretenden soslayar los estรกndares internacionales y evitar el sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiaciรณn del Terrorismoยป.

El organismo regulatorio no ha concretado fechas precisas, asรญ que aรบn queda en el aire cuรกndo y cรณmo se realizarรกn estas medidas que tambiรฉn obligarรก a las ONGs a revelar informaciรณn vinculada con los donativos que realizan por medio de criptomonedas, asรญ como datos de las operaciones realizadas por sus socios.

La orden llega en el momento en el cual el gobierno apunta a desinflar el mercado cambiario paralelo y evitar la fuga de divisas del sistema financiero. Como parte de estas medidas el gobierno mantuvo el control de capital o el cepo cambiario que fue implementado desde el gobierno de Mauricio Macri el pasado 2 de septiembre. Desde entonces, ha cobrado impulso el mercado de bitcoin en Argentina, tal como ya sucediรณ desde el 2011 cuando, en medio de la vorรกgine econรณmica, los argentinos encontraron en las criptomonedas la mejor alternativa en sus esfuerzos por ganarle a la inflaciรณn.

Etiquetas: ArgentinaBitcoin (BTC)Destacados
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Publicado: 21 mayo, 2020 11:45 am GMT-0400 Actualizado: 12 noviembre, 2020 11:52 am GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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