Casa de cambio china Huobi exigirá información a usuarios sospechosos de lavado de dinero
Huobi exigirá una serie de requisitos sobre la procedencia, destino y tránsito de los recursos que manejen los usuarios a ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Senadora italiana alega que la Mafia lava dinero con casinos virtuales de bitcoins
La mafia italiana podría estar haciendo uso de casinos de bitcoins y juegos de apuesta en linea para lavar dinero ...
Virginia Occidental define a las criptomonedas en ley contra lavado de dinero
Virginia Occidental busca actualizar su ley anti lavado de dinero a los tiempos que corren. Una de las enmiendas supone ...
Organización Internacional de Comisiones de Valores reconoce potencial de blockchain en reciente informe
OICV-IOSCO, junto al Comité de Riesgos Emergentes, publicó informe investigativo sobre aplicaciones, beneficios, riesgos y regulaciones para las Fintech, incluyendo ...
Servicios mixer de bitcoins en la mira de autoridades holandesas
Autoridades holandesas buscan declarar uso de servicios mixers de bitcoins como indicador de lavado de dinero.
Pendientes de resolución casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda
La fiscalía de Holanda actualmente está investigando tres casos de lavado de dinero con Bitcoin.
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.