Banco de México : criptomonedas son una ventana para el lavado de dinero
El Banco de México, Banxico, considera que los criptoactivos representan una ventana para el lavado de dinero y el financiamiento ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Narcotraficantes estadounidenses lavaron USD 2,3 millones con criptomonedas
El fiscal del distrito de Manhattan apresó a tres ciudadanos por comercio ilegal de fármacos y lavado de dinero con ...
Autoridades argentinas buscan “regulación inteligente” para las criptomonedas
Varias instituciones buscan una regulación “conveniente” para las empresas del sector.
Solo 1,6% del dinero lavado en Japón durante 2018 involucró criptoactivos
Unas siete mil, de las 418 mil transacciones sospechosas por lavado de dinero, se realizaron con criptoactivos, según las autoridades ...
Criptomonedas y terrorismo: un vínculo más débil de lo que parece
La mayoría de las investigaciones que se han hecho indican que los terroristas prefieren el dinero efectivo a las criptomonedas.
Criptomonedas bajo escrutinio oficial mientras lavan dinero con Fortnite
Se nota un contraste entre el estricto escrutinio oficial hacia las criptomonedas y la utilización de los tokens de Fortnite ...
¿Por qué es una mala idea lavar dinero con un cajero de Bitcoin?
En este artículo mostramos por qué lavar dinero con bitcoin no es tan sencillo como algunos medios de comunicación han ...
Menos del 2% del lavado de dinero en Japón está relacionado con criptoactivos
Según funcionarios de la Agencia Nacional de Policía de Japón, el incremento de casos reportados se debe a que las ...
Mujer se declara culpable de lavar dinero con criptomonedas para financiar a ISIS
Luego de un año, una mujer de Nueva York se declaró culpable de haber proporcionado financiamiento al grupo ISIS a ...
Autoridades brasileñas estudiarán fórmula para enfrentar uso criminal de criptomonedas
La ENCCLA, organización brasileña para el combate del lavado de dinero, diseñará un método para abordar las investigaciones en casos ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.