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Binance estรก obligada a acatar una orden judicial de bloqueo de cuentas, dijo la abogada.
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La abogada revelรณ que la FIOD ha dado respuesta a algunos afectados.
La abogada Paula Bermรบdez estuvo en comunicaciรณn con CriptoNoticias para contar algunos detalles del bloqueo de cuentas y la confiscaciรณn de criptomonedas que hizo Binance a varios usuarios de Colombia. Una situaciรณn en la que se encuentran desde hace seis meses sin que todos puedan recuperar sus fondos.
Como asesora de algunos de los afectados, Paula Bermรบdez nos comentรณ que en principio lo que han hecho con su equipo es entender el origen de la situaciรณn. Es decir, quรฉ llevรณ a la policรญa de Holanda โ la cual se conoce como FIOD (Servicio de Informaciรณn e Investigaciรณn Fiscal de Paรญses Bajos) โ a iniciar una investigaciรณn por presunto delito de lavado de activos segรบn sus leyes.
De este modo, identificaron que la investigaciรณn ordenรณ una medida cautelar para Binance consistente a la incautaciรณn de ciertas wallets de criptomonedas. Esto debido a su alta sospecha de estar vinculadas con un proceso de lavado de activos. Con esto se dieron cuenta de que Binance no hizo los bloqueos por decisiรณn propia, sino bajo el marco de una orden judicial que estรก obligada acatar.
Los usuarios de Binance deben mostrar la legalidad del origen de sus criptomonedas
La abogada Paula Bermรบdez contรณ que a los afectados que le han consultado les ha orientado a que, bajo el principio de presunciรณn de inocencia, se constituyan como parte en el proceso y acrediten la licitud del origen de sus criptomonedas en Binance.
Asimismo, aclarรณ que el caso de cada usuario es particular porque tiene que entrar a probar la licitud de los fondos que tenรญa en su wallet. Y, ademรกs, probar que no tiene vรญnculos con quienes estรกn involucrados en la posible conducta punible de lavado de activos.ย
Haciendo eso, indicรณ que podrรญan pedir el levantamiento de la medida cautelar consistente en la incautaciรณn de su wallet. Esto es en lo que estรกn trabajando algunos de los afectados que ya han comenzado acciรณn legal para recuperar sus criptomonedas, segรบn comunicaron a CriptoNoticias semanas atrรกs.ย ย
Cada quien poseรญa distintos montos en su cuenta en criptomonedas como bitcoin (BTC), USDT y otras. Algunos tenรญan apenas unos pocos ahorros. Mientras que otros almacenaban volรบmenes grandes. Muestra de ello es Tommas, quien nos comentรณ que sus fondos eran de alrededor de 1 millรณn de dรณlares, asรญ como Juan Pombo de USD 143.000 y Cรฉsar Maya de USD 60.000.ย ย
FIOD finalmente estรก contactando a usuarios bloqueados de Binance
Desde el bloqueo que se cometiรณ hace seis meses en octubre de 2021, los usuarios afectados han intentado comunicarse con el soporte de atenciรณn al cliente de Binance o la FIOD. Pero no han conseguido respuesta sobre si podrรกn ser desbloqueados o recuperar sus fondos, segรบn comunicaron.
Solo han recibido un mensaje masivo de la policรญa de Holanda al comienzo que notifica que sus cuentas han quedado bloqueadas por estar vinculadas a fondos de una presunta actividad de lavado de dinero. Sin embargo, algo cambiรณ recientemente, lo que demostrarรญa ciertos signos de avances en el caso.
Esto es porque, desde Colombia, la abogada Paula Bermรบdez nos revelรณ que la FIOD ya ha dado respuesta a algunos afectados que se comunicaron. Aunque no pudo dar mรกs detalles debido al secreto profesional que mantiene con sus clientes.
