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EE. UU. busca decomisar USD 61 millones en criptomonedas ligados a petróleo iraní.
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El DOJ aún no ha revelado cuáles son las transacciones específicas que están bajo revisión.
El posible movimiento de fondos vinculados con Irán vuelve a poner bajo escrutinio los controles de cumplimiento de Binance en Estados Unidos. Fiscales federales buscan determinar si la plataforma permitió operaciones que podían contravenir las sanciones estadounidenses.
La investigación está a cargo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, y cuenta con la participación de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington. De acuerdo con Bloomberg, los fiscales buscan determinar si Binance conocía las operaciones cuestionadas y, aun así, permitió que continuaran.
El DOJ no ha informado públicamente cuáles son las transacciones específicas que están bajo revisión. Además, es importante tener en cuenta que una investigación federal no supone que Binance haya cometido una infracción ni garantiza que termine en cargos.
Un portavoz del exchange aseguró que la empresa mantiene una política de tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones, que coopera con las autoridades y que continúa trabajando para identificar y bloquear actividades ilícitas.
La pesquisa se produce pocos días después de que fiscales de Manhattan presentaran una demanda civil para intentar decomisar unos USD 61 millones en criptomonedas que, según el Departamento de Justicia, estarían vinculados con la venta ilegal de petróleo iraní. En el expediente, las autoridades sostienen que las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de trading en Binance para mover fondos relacionados con esas operaciones.
El Departamento de Justicia señaló que una red asociada con esas operaciones habría movilizado más de USD 1.500 millones provenientes de ventas de petróleo y productos derivados iraníes. Sin embargo, la demanda de decomiso civil no acusa a Binance de haber participado directamente en el esquema ni busca decomisar activos pertenecientes al exchange. Las alegaciones de ese proceso deberán ser demostradas ante un tribunal.
El nuevo escrutinio también revive los antecedentes de Binance frente a las autoridades estadounidenses. En 2023, la empresa alcanzó un acuerdo con el gobierno de EE. UU. por el que se declaró culpable de infracciones relacionadas con las normas contra el lavado de dinero, la transmisión de dinero y las sanciones, y aceptó pagar aproximadamente USD 4.300 millones. Changpeng Zhao, entonces director ejecutivo, también se declaró culpable y dejó el cargo.
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