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“Binance ha intentado evadir la rendición de cuentas”, cuestiona Blumenthal.
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Cualquier sanción contra el exchange afectaría los intereses financieros del entorno de Trump.
El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha iniciado una investigación formal contra Binance, el mayor exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mundo, tras revelarse informes que vincularían a la plataforma con el movimiento de miles de millones de dólares destinados a entidades sancionadas.
La acción legislativa se centra en la presunta facilitación de transacciones que habrían beneficiado a organizaciones terroristas vinculadas a Irán y a la denominada flota en la sombra de petroleros rusos que evaden sanciones internacionales. Los grupos involucrados serían el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los Hutíes, Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
Blumenthal dirigió una carta a Richard Teng, director ejecutivo de Binance, en la que califica a la empresa como un «reincidente» que ha fallado sistemáticamente en sus controles internos. El legislador sostiene que el exchange permitió transferencias por un valor aproximado de 1.700 millones de dólares hacia Irán, utilizando principalmente la stablecoin USD Tether (USDT) bajo una infraestructura que evitó la detección temprana.
Según el senador, «la magnitud de las transferencias ilícitas recién reveladas —no detectadas hasta que casi dos mil millones de dólares llegaron a entidades autorizadas— y el despido inexplicado de investigadores internos ponen en duda el cumplimiento de Binance».
La investigación del senador también pone el foco en las circunstancias internas dentro de la compañía. Informes de medios como Fortune y el Wall Street Journal indican que al menos cinco investigadores de cumplimiento, varios con experiencia previa en cuerpos policiales de Europa y Asia, fueron despedidos tras reportar hallazgos sobre el uso de la plataforma por parte de las compañías Hexa Whale y Blessed Trust, registradas en Hong Kong, tal como informó CriptoNoticias.
Estas entidades habrían actuado como intermediarios para el blanqueo de capitales iraní. Al respecto, el senador cuestionó duramente la gestión de la empresa al afirmar que «en lugar de prevenir realmente el uso ilícito, Binance ha intentado evadir la rendición de cuentas e influir en la Casa Blanca».
Un punto relevante de la denuncia de Blumenthal es la estrecha relación financiera entre Binance y World Liberty Financial (WLFI), la plataforma de criptomonedas asociada a la familia del presidente Donald Trump. Datos de análisis on-chain confirman que Binance custodia el 87% de la stablecoin USD1 de dicha empresa, lo que representa una capitalización de casi 4.700 millones de dólares.
Por eso, cualquier sanción o bloqueo contra el exchange afectaría directamente los intereses financieros vinculados al entorno de Trump, creando un conflicto de interés institucional sin precedentes.
El legislador sugiere que la vinculación de Binance y WLFI ha generado una «campaña de influencia» que, según él, habría derivado en beneficios judiciales para el exchange, incluyendo el indulto presidencial otorgado en octubre de 2025 al fundador de la empresa, Changpeng Zhao.
Por su parte, Richard Teng ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de «informes irresponsables y engañosos basados en fuentes anónimas». Sin embargo, el CEO no ha aclarado si los despidos en el área de cumplimiento efectivamente ocurrieron.
Ante este escenario, el senador, quien afirma que «Binance ha intentado evadir la rendición de cuentas», exigió al exchange la entrega de todos los registros de transacciones vinculadas a Irán y Rusia, así como los detalles de las desincorporaciones de su personal de seguridad, estableciendo como fecha límite el 6 de marzo de 2026.
