-
El operativo culminó con 73 detenidos y la incautación de bienes valuados en millones de dólares.
-
Tether afirma haber trabajado con más de 290 agencias de seguridad en 59 jurisdicciones.
Tether colaboró con fuerzas de seguridad internacionales en un operativo que terminó con la incautación de unos 12 millones de tether (USDT) vinculados a una red transnacional de estafas en línea. La acción fue coordinada por la Policía Real Tailandesa y el Servicio Secreto de Estados Unidos, en el marco de una investigación sobre actividades delictivas que operaban en varios países del sudeste asiático.
El operativo se enmarcó en un despliegue más amplio del Departamento de Supresión del Crimen Tecnológico de Tailandia, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Sociedad Digital. Según informó la policía local, 73 personas fueron detenidas —51 de nacionalidad tailandesa y 22 extranjeras— y se incautaron bienes valuados en más de 522 millones de baht (THB) —aproximadamente USD 16 millones—.
Desde Tether destacaron que la transparencia inherente a las redes públicas de criptomonedas fue clave para agilizar el rastreo de los fondos. Su director ejecutivo, Paolo Ardoino, sostuvo que este tipo de operaciones demuestra cómo la trazabilidad de las operaciones en USDT puede reforzar el trabajo policial y proteger a las víctimas de delitos financieros.
Según un comunicado de la empresa, Tether ha intensificado su colaboración con organismos de seguridad en los últimos meses. Entre los antecedentes más recientes figura un operativo junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en junio pasado reconoció la asistencia de la firma en un caso que permitió incautar 225 millones de dólares en USDT.
La compañía también colaboró con el Servicio Secreto de Estados Unidos para congelar USD 23 millones vinculados al exchange sancionado Garantex, además de otros USD 9 millones relacionados con el hackeo a Bybit. Este ataque, ocurrido en febrero de este año y reportado por CriptoNoticias, derivó en el robo de USD 1.500 millones.
De acuerdo con cifras de la propia Tether, se han bloqueado alrededor de 3.660 direcciones para asistir a distintas agencias en la investigación de delitos financieros, incluidas más de 2.100 solicitudes provenientes de instituciones de Estados Unidos. En total, la organización afirma haber colaborado con más de 290 entidades de seguridad distribuidas en 59 jurisdicciones, contribuyendo a la incautación de más de USD 3.200 millones.
