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Los señalados convertían efectivo por venta de drogas en criptoactivos y los enviaban a México.
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El Tesoro colaboró con distintas entidades, como Chainalysis, para confirmar el lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de una decena de personas y empresas vinculadas al mexicano Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos.
De acuerdo con el informe oficial de la institución, esta red criminal utilizaba un sofisticado sistema basado en criptomonedas para blanquear las ganancias obtenidas por la venta ilícita de fentanilo en territorio estadounidense y transferir los fondos hacia México de forma ágil.
Según la OFAC, el esquema financiero ilícito estaba liderado por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el principal operador de blanqueo para la facción de Los Chapitos en el estado de Sinaloa.
La organización criminal empleaba una estructura de mensajeros en territorio estadounidense encargados de recolectar el dinero en efectivo derivado de la distribución de narcóticos en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Una vez recopilado el capital físico, intermediarios informales como Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como el principal corredor de dinero de la red, procesaban transferencias a gran escala. Estos corredores transformaban el dinero en efectivo en activos digitales, utilizando principalmente stablecoins para facilitar el movimiento transfronterizo de los recursos sin pasar por los controles bancarios tradicionales.
El operativo es el resultado de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la Agencia para el Control de Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, contando con el soporte técnico de la firma de análisis e investigación Chainalysis.
Según los datos técnicos proporcionados por Chainalysis Reactor, las wallets asociadas al esquema realizaban intercambios de stablecoins en exchanges descentralizados. Posteriormente, los fondos eran enviados a casas de cambio centralizadas con el objetivo final de liquidar las monedas digitales y retirar el dinero en efectivo en el territorio mexicano para financiar las operaciones del grupo delictivo.
Además de la red de Ojeda Avilés, las autoridades emitieron sanciones contra la célula de Jesús González Peñuelas, un distribuidor histórico de drogas que opera con centros de lavado en Sinaloa y Chihuahua. La designación oficial también abarcó a empresas de fachada utilizadas para el desvío de fondos, entre las que se encuentran la firma de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante mexicano Gorditas Chiwas.
La medida del organismo norteamericano congela de manera inmediata todos los bienes e intereses de los que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe cualquier transacción comercial con las entidades designadas.
El uso de herramientas de supervisión en redes descentralizadas permitió a las autoridades estadounidenses identificar los patrones de transacciones que intentaron ocultar el origen de los fondos. Con este bloqueo, el gobierno de los Estados Unidos busca degradar la infraestructura económica de los carteles de la droga mediante el monitoreo del entorno digital.
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