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Tras la detención de un inspector de la UDEF, la facturación cayó un 95,84% en 2025.
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La operación policial incluyó 18 registros y terminó con 14 detenidos en cinco provincias.
Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa a Método Cripto, una empresa con sede en Tarragona, en una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Según las pesquisas, la compañía habría recibido 53,6 millones de euros mediante 837 transferencias entre 2023 y 2024, parte de los cuales habrían sido convertidos en USDT y enviados a monederos digitales relacionados con organizaciones criminales.
La investigación forma parte de una causa más amplia iniciada tras la detención en noviembre de 2024 del inspector jefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, acusado de colaborar con redes dedicadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Según los investigadores, la estructura habría utilizado servicios de intercambio de criptomonedas para transformar fondos de origen ilícito en activos digitales.
Tras la detención de Sánchez Gil, los movimientos asociados a Método Cripto se redujeron de forma significativa. Los datos analizados por la investigación apuntan a que la facturación de la empresa cayó un 95,84% durante 2025.
La operación policial desarrollada en julio de 2026 incluyó 18 registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga, y terminó con 14 detenidos, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional. Las autoridades investigan una red que habría recibido dinero procedente del tráfico internacional de drogas para posteriormente introducirlo en el sistema financiero mediante distintos mecanismos.
El análisis de las transacciones realizadas con USDT permitió a los investigadores rastrear el movimiento de los fondos y conectar diferentes direcciones digitales con la estructura criminal bajo investigación. Este tipo de rastreo on-chain no es nuevo: como reportó CriptoNoticias, en los últimos años ha permitido, por ejemplo, la congelación de 225 millones de USDT vinculados a redes de trata de personas (2023) y más de 340 millones en 2026 en coordinación entre Tether y autoridades estadounidenses.
Por ahora, la investigación de Método Cripto podría aumentar la presión regulatoria sobre los proveedores de servicios de activos digitales en España, especialmente tras la entrada en vigor del marco europeo MiCA. Para los usuarios, el impacto más probable será un entorno con controles más estrictos sobre el origen de los fondos y mayores exigencias de documentación en operaciones de volumen elevado.
Al mismo tiempo, el caso refuerza una tendencia del sector: la trazabilidad de las transacciones se convertirá en un elemento clave para diferenciar entre servicios que cumplen con la normativa y aquellos expuestos a riesgos legales. Sin embargo, el aumento de los controles también plantea el reto de evitar bloqueos o restricciones sobre usuarios legítimos por errores en los sistemas de supervisión.
