Condenado a prisión otro desarrollador que luchó contra la vigilancia de las criptomonedas

Alexey Pertsev, uno de los desarrolladores del mezclador de transacciones de la red Ethereum Tornado Cash, fue hallado culpable por el delito de lavado de dinero y condenado a más de 5 años de prisión en Países Bajos, como lo ordenó este martes el tribunal de Oost-Brabant.

En la audiencia celebrada hoy 14 de mayo, las autoridades de ese país ordenaron que Pertsev, desarrollador ruso de 31 años que luchó contra la vigilancia del ecosistema de las criptomonedas, pase 5 años y 4 meses en prisión. Es la misma sentencia sugerida por el Ministerio Público de Países Bajos, según se observa en el veredicto.

La pena, vale aclarar, establece la deducción de la prisión preventiva que ya ha atravesado Pertsev desde el 12 de agosto de 2022, cuando fue apresado por el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) holandés, agencia responsable de investigar delitos financieros en los Países Bajos.

Algo que destaca el tribunal es que se cancela la prisión domiciliaria a la que estaba sometido Pertsev desde abril de 2023. Según lo apreciado en la documentación judicial, la ejecución de la pena de privativa de libertad “se llevará a cabo íntegramente dentro del centro penitenciario”. Esto, hasta el momento en que se le conceda al acusado la libertad condicional.

De esta manera, Pertsev regresará a una cárcel tras más de un año de permanecer arrestado en su propiedad, con un monitor en el tobillo y la imposibilidad de salir.

Según la corte, en total se lavaron USD 2.200 millones mediante Tornado Cash y usando ether (ETH), la criptomoneda de la red Ethereum. Indican que este dinero es proveniente de varias decenas de hackeos diferentes, cometidos desde el 2019. Aunque el tribunal no descartó que se hayan blanqueado más criptomonedas producto de más delitos o robos.

Una solución para la privacidad

Pertsev indicó durante la audiencia que su intención al desarrollar Tornado Cash nunca fue infringir la ley o facilitar actividades delictivas a través de ese canal. Aseguró que su objetivo era ofrecer una solución legítima “para la creciente necesidad de privacidad en la comunidad de las criptomonedas”.

En su opinión, depende de los usuarios no abusar de Tornado Cash, ya que es simplemente una herramienta. Alega además que le fue imposible evitar que la plataforma se utilizara para fines ilícitos, debido a las especificaciones técnicas de Tornado Cash.

Hay que recordar que Tornado Cash funcionaba a través de contratos inteligentes, que eran inmutables, lo que impedía que incluso los propios desarrolladores del protocolo añadieran, eliminaran o modificaran alguna especificación.

No obstante, el tribunal de Oost-Brabant mostró su desacuerdo con los alegatos de Alexey Pertsev. En el veredicto establece que Tornado Cash fue la entidad que ejecutó las actividades de ocultación y ofuscación de transacciones, a través de su servicio de mezcla.

Asimismo, el tribunal aseveró que Tornado Cash es una herramienta que “se adapta al uso criminal”. Ello, debido a que “combina el máximo anonimato y óptimas técnicas de ocultación con una grave carencia de funcionalidades que hagan posible la identificación, el control o la investigación”.

Argumenta el tribunal que Tornado Cash llevó adelante actividades de lavado de dinero al ofuscar las transacciones de criptomonedas derivadas del delito. Así las cosas, la entidad judicial señala que ese mezclador “no es solo un instrumento para los usuarios”.

“Tornado Cash funciona de la misma manera que sus fundadores los planearon. Por lo tanto, la operación es completamente su responsabilidad”, dice el tribunal. “Si el acusado hubiera querido tener la posibilidad de tomar medidas contra el abuso, entonces debió haberlas incorporado. Pero no lo hizo”, añadió.

“El acusado y sus coautores desarrollaron la herramienta de tal manera que realiza automáticamente los actos de ocultación necesarios para el lavado de dinero”, insistió la corte.

Por otro lado, el tribunal consideró que Alexey Pertsev creó un “atajo” para el financiamiento al terrorismo. “Bajo el pretexto de una ideología, no le importaban las leyes ni las regulaciones y se sentía intocable”, señala la entidad.

El inicio de la cruzada regulatoria

Tornado Cash fue creado por Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov en el año 2019. Los dos primeros están siendo procesados por las autoridades de Países Bajos y Estados Unidos desde el 2022, respectivamente. Semenov, en cambio, no ha sido arrestado, aunque sobre él pesa una orden de captura por el mismo delito.

El arresto de los cofundadores de Tornado Cash prosigue a la acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de añadir a esa empresa a su lista de sujetos y empresas sancionadas.

Se trató del inicio de una serie de acciones del gobierno estadounidense en contra de la privacidad del ecosistema de las criptomonedas. Un patrón que luego fue replicado en Europa, donde las autoridades de ese país comenzaron a acusar a los desarrolladores y defensores de la privacidad.

Las movidas del gobierno estadounidense se han extendido por más de dos años, siendo este 2024 uno de los más memorables debido a la serie de acontecimientos recientes, en los que ese Estado emprendió acciones en contra el derecho a la privacidad de los usuarios, como lo han expresado entusiastas del ecosistema de bitcoin (BTC).

En abril pasado, por ejemplo, el gobierno estadounidense arrestó a otros desarrolladores que, igual que los de Tornado Cash, defienden la privacidad de las personas. Como reportó CriptoNoticias, se trató de la detención y acusación contra los fundadores de la cartera de BTC Samourai Wallet, una plataforma que también permite la ofuscación de transacciones.

Los programadores Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill fueron señalados por las autoridades estadounidenses de promover el lavado de dinero a través de su plataforma, así como de llevar adelante una empresa de transmisión de dinero no registrada. Rodríguez salió bajo fianza el pasado 30 de abril. Tuvo que pagar USD 1 millón para ser excarcelado.

En una línea de eventos similares, un tribunal estadounidense condenó a cuatro meses de cárcel a Changpeng Zhao, exdirector ejecutivo del mayor exchange de bitcoin y criptomonedas del mercado, Binance.

Como con los desarrolladores, este empresario fue acusado de promover el lavado de activos. Por ello tendrá que pasar 120 días tras las rejas. Una pena bastante baja en comparación con la sugerida por el gobierno estadounidense, en parte, por la cooperación y buena disposición de Zhao.