USD 400 millones en XRP se vinculan a esquemas Ponzi según análisis de su blockchain

Existen más de USD 400 millones involucrados en actividades ilegales llevadas a cabo a través de XRP, y una gran cantidad de estas actividades son estafas y esquemas Ponzi, según lo que encontró en su investigación la compañía de análisis de blockchain Elliptic.

La compañía, establecida en Reino Unido, anunció el miércoles que ahora puede hacer seguimiento a las transacciones en XRP, convirtiéndolo así en el décimo segundo criptoactivo para el cual la compañía añade soporte. De acuerdo con el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, la compañía es la primera en tener la capacidad de monitorear transacciones de XRP y ya ha identificado varios cientos de cuentas de XRP relacionadas con actividades ilegales.

De acuerdo con la investigación de Elliptic, el volumen de XRP envuelto en actividades ilícitas solo es el 0,2% del volumen total de transacciones del token. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, cuyas actividades ilegales usualmente están relacionadas con el mercado negro, según Robinson una notable cantidad de las actividades ilícitas relacionadas con XRP son estafas y esquemas Ponzi. Robinson dice que esta diferencia probablemente se deba a la popularidad de XRP entre los usuarios minoristas.

“Sospecho que hay muchos minoristas manteniendo XRP, los que podrían ser un objetivo atractivo para los estafadores”, declaró Robinson.

De acuerdo con Robinson, a Elliptic le tomó un tiempo emplear la solución de monitoreo debido a la estructura única de la blockchain de XRP en comparación con las blockchain de Bitcoin o de Ethereum. Sin embargo, existe mucha demanda de los consumidores por XRP y los altos volúmenes de comercio del token en las casas de cambio hicieron que Elliptic considerara el soporte como una opción “obvia”, dijo Robinson.

“Cuando decidimos añadir otro criptoactivo, esto principalmente es por la demanda de los clientes la cual por sí misma es dirigida por la capitalización de la moneda en el mercado y también su volumen de comercio. Entonces, XRP era una moneda obvia que acabamos por añadir”.

La solución de monitoreo de XRP actualmente está todavía en la fase de prueba beta, mientras que el soporte oficial será lanzado en la primera semana de diciembre. Elliptic recientemente recaudó USD 23 millones en la serie B de recaudación, la cual fue liderada por SBI Holdings de Japón para extenderse hacia el mercado asiático, donde XRP es popular. Mientras tanto su firma rival Chainalysis también está buscando añadir pronto soporte para XRP, con la esperanza de cubrir un total de 48 tokens para finales de este año.

“Tenemos que tener balance entre ir más profundo con los activos a los que ya damos soporte o añadir más activos en nuestra plataforma” dijo Robinson. “Nosotros no queremos solo añadir cientos de activos a nuestra plataforma porque esto tendría muy poco valor para nuestros clientes”.

Versión traducida del artículo de Celia Wan, publicada en The Block Crypto.