Hechos clave:
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Una investigaciĆ³n periodĆstica revelĆ³ una trama internacional para realizar un fraude financiero.
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Al menos 5,9 millones de dĆ³lares en bitcoin fueron captados por los involucrados.
Una investigaciĆ³n conjunta realizada por periodistas de 21 paĆses revelĆ³ el funcionamiento de una red internacional de estafadores que captaba a sus vĆctimas prometiendo grandes ganancias si invertĆan en acciones, bitcoin y otras criptomonedas. Las personas era captadas por dos vĆas: a travĆ©s de un centro de llamadas multilingĆ¼e desde Kiev, en Ucrania, y utilizando falsos avisos en las redes sociales.
La trama mundial afectĆ³ a residentes de 22 paĆses entre los que se encuentran nueve iberoamericanos, tal es el caso de MĆ©xico, RepĆŗblica Dominicana, El Salvador, Colombia, Ecuador, PerĆŗ, Chile, Argentina y EspaƱa. Algunos de los afectados perdieron hasta 200.000 dĆ³lares y llegaron a endeudarse aĆŗn mĆ”s para seguir invirtiendo sin recibir, en la mayorĆa de los casos, ningĆŗn tipo de rendimiento.
La red quedĆ³ al descubierto luego que un informante del centro de llamadas, de la supuesta empresa Milton Group, entregĆ³ una serie de documentos al diario sueco Dagens Nyheter. El periĆ³dico compartiĆ³ la informaciĆ³n con el consorcio de investigaciĆ³n OCCRP, una organizaciĆ³n de periodistas de investigaciĆ³n dedicados a denunciar casos de corrupciĆ³n y del crimen organizado.
Ā«Todo lo que hace esta empresa es falso (…) simplemente le roban dinero a la genteĀ», seƱalĆ³ el informante quien es identificado en la investigaciĆ³n como Ā«AlexeyĀ». La persona indicĆ³ que en 2019 la empresa habrĆa captado 65 millones de euros en supuestas ventas.
La investigaciĆ³n afirma que al menos 5,9 millones de dĆ³lares en bitcoin fueron rastreados en siete direcciones diferentes, segĆŗn informĆ³ Leif Nixon, un analista sueco, quien explicĆ³ que los fondos luego desaparecieron en 2019 a travĆ©s de operaciones en casas de cambio de criptomonedas ubicadas en Asia.
Las personas mĆ”s afectadas fueron aquellas que en algĆŗn momento quisieron recuperar su inversiĆ³n y las correspondientes ganancias. En estos casos la falsa empresa utilizĆ³ agentes de Ā«retenciĆ³nĀ» de su centro de llamadas, cuya labor era idear nuevos mecanismos para sacarles mĆ”s dinero a sus vĆctimas. Los operadores las presionaban para que tramitaran prĆ©stamos y seguir invirtiendo.
En otros casos los presuntos agentes amenazaban enviando cartas falsas de reguladores financieros exigiendo el pago de impuestos. Incluso, los afectados eran contactados por falsos abogados que los defenderĆan con la ilusiĆ³n de recuperar su dinero, algo que les servĆa para sacarles mĆ”s fondos.
El informe seƱala que la policĆa sueca abriĆ³ una investigaciĆ³n sobre Milton Group ante la evidencia suministrada por el informante. AdemĆ”s, se han establecido contactos con la Europol para obtener informaciĆ³n en otras naciones de la regiĆ³n.
Educarse contra las estafas
Las inversiones en criptomonedas han sido usadas a lo largo de los aƱos como una fachada de delincuentes y organizaciones fraudulentas para captar millones de dĆ³lares o euros en estafas financieras. Los implicados ofrecen grandes ganancias a sus vĆctimas diciĆ©ndoles que solo deben invertir una pequeƱa suma de dinero, lo que se transforma en un laberinto sin salida para los estafados.
Para minimizar la posibilidad de ser una vĆctima de este tipo de esquemas, lo mĆ”s importante es investigar sobre lo que se ofrece y dudar sobre exorbitantes ganancias. Un paso primordial es educarse sobre bitcoin y las criptomonedas en general.
Otra de las sugerencias es no creer en todo lo que se lee o se escucha ya que es muy probable que si ofrecen retornos astronĆ³micos en poco tiempo, la supuesta oferta sea falsa o forme parte de un sistema fraudulento.