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Piden investigar a EOS al detectar transacciones posiblemente fraudulentas en su ICO

La ICO del proyecto EOS ha presentado extraรฑos movimientos de fondos con alta denominaciรณn, segรบn seรฑala un usuario de Reddit, quien alega que se estรกn perpetrando ataques de spam y que la extensiรณn de la ICO en tiempo y cantidad de fondos a recibir habilita situaciones prestas al fraude financiero y el lavado de dinero.

por Andrea Leal
29 octubre, 2017
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
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Las monedas criptogrรกficas y las ofertas iniciales de moneda han sido seรฑaladas en muchas ocasiones como facilitadoras de crรญmenes cibernรฉticos con gran preponderancia en el lavado de dinero. En el caso de hoy, mรกs allรก de las acusaciones gubernamentales y de algunas personalidades del mundo de las finanzas, usuarios de las redes sociales han empezado a seรฑalar lo que podrรญa ser un esquema de lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas: la ICO del proyecto EOS.

Resultado de imagen para dan larimer eos
Dan Larimer liderรณ como programador destacado los proyectos de Bitshares y Steem. Sin embargo, algunos usuarios de la Internet lo catalogan como ยซartista del fraudeยป.

El usuario de Reddit, BuddhaSpader, publicรณ recientemente un anรกlisis donde exponรญa diversas y millonarias transacciones en fondos de ethers y bitcoins relacionados a la ICO de EOS, las cuales resultaban altamente sospechosas. BuddhaSpader resaltรณ, que para รฉl, esto podrรญa tratarse de un โ€œmasivo esquema de lavado de dineroโ€ con ganancias de hasta un billรณn de dรณlares.

EOS es una iniciativa liderada por el programador Dan Laminer, personalidad del mundo de las criptomonedas que ha trabajado en proyectos como Bitshares y Steem. La plataforma se constituye como una red de contratos inteligentes que ofrecerรก a la blockchain de Ethereum mayor escalabilidad y flexibilidad, liderando hoy en dรญa su propia Oferta Inicial de Moneda.

La campaรฑa de financiamiento de EOS se caracteriza por no tener un tope lรญmite y por llevarse a cabo dentro de un lapso de 341 dรญas. Los tokens de la plataforma se distribuyen entre los contribuyentes dependiendo de la cantidad recaudada. Para el mรกs reciente momento de corte, alcanzaron contribuciones por poco mรกs de 1 billรณn de dรณlares y la distribuciรณn de 20% de las fichas.

Frente a todas estas caracterรญsticas de la ICO de EOS, usuarios de Reddit consideran que esta campaรฑa de financiamiento tiene altas posibilidades de estar escondiendo entre sus ventas reales un avanzado modelo de lavado de dinero.

Un supuesto esquema de fraude

BuddhaSpader destaca que en estas ventas de tokens que se realizan a diario hay un grupo de direcciones que estรกn mandando de forma masiva cientos de millones de dรณlares en formato ether a la plataforma de EOS, conformando un registro semanal sospechoso.

El usuario de Reddit verificรณ en su investigaciรณn que estas direcciones blockchain fueron creadas despuรฉs del contrato de EOS, asรญ como tambiรฉn son utilizadas รบnicamente para comprar tokens de la ICO y mandar dichos fondos a diferentes casas de cambio, interactuando asรญ รบnicamente con el contrato de EOS.

Imagen relacionada
El lavado de dinero perpetrado por medio de monedas criptogrรกficas es una de las preocupaciones mรกs recurrentes en los entes reguladores internacionales.

BuddhaSpader propone un esquema en donde, si una ICO no tiene un mรกximo de contribuciones ilimitado, los administradores del proyecto pueden pasar sus monedas para comprar tokens de las ICO sin perder los fondos invertidos y luego vender dichas fichas en el mercado para generar nuevos fondos en ether o bitcoin.

Dรฉjame presentar un escenario para ti y dime lo que piensas:

  1. Comience un ICO con un tope de recaudaciรณn ilimitado
  2. Invierta sus otros criptoactivos en su propia ICO
  3. Recupere sus fondos, ya que usted es el propietario del ICO
  4. Obtenga las fichas
  5. Venda las fichas
  6. Envรญe los BTC y ETH de los tokens que acaba de vender para asรญ obtener mรกs tokens
  7. Repita desde el paso 2.

BuddhaSpader

Usuarios del portal Reddit coincidieron que si una ICO no tiene tope de contribuciรณn es muy difรญcil prevenir cualquier tipo de fraude, ya que nunca se podrรญa comprobar si fue la empresa tras la campaรฑa de financiamiento la que comprรณ los tokens y los revendiรณ o si fue genuinamente una venta de mercado.

โ€œMientras un token tenga un valor en el mercado se puede conseguir gananciasโ€, aseverรณ BuddhaSpader acerca de esta clase de esquemas fraudulentos. No obstante, sin querer generar con estos datos una aseveraciรณn, ย el autor del post en Reddit aclarรณ que no es un experto en el tema y preferirรญa que personas mรกs capacitadas se centraran en investigar este extraรฑo movimiento de criptomonedas para una explicaciรณn mรกs clara.

Contribuciones millonarias spam

Resultado de imagen para spam
Las transacciones spam con alta denominaciรณn ralentizan otros movimientos que si son reales pero de menor cantidad.

Por otro lado, en el portal Coindecode, otra publicaciรณn de anรกlisisย resaltรณ la presencia de ataques robot o transacciones spam que estรก sufriendo la Oferta Inicial de Moneda de EOS. Los movimientos spam estรกn caracterizados por ser transacciones de grandes sumas, que son inรบtilmente priorizadas por los mineros sobre las transacciones reales.

Este fenรณmeno ha afectado a los contribuyentes reales de EOS y a las personas que desean participar en la plataforma. Coindecode destaca que estos movimientos podrรญan estar relacionados con compradores ballena, es decir, aquellas personas o asociaciones que tienen gran poder adquisitivo y desean monopolizar el mercado de criptoactivos.

Estos dos reportes de extraรฑos movimientos de fondos monetarios relacionados a la plataforma de EOS pudieran estar conectados fรกcilmente a fallos en la red de Ethereum o un subterrรกneo esquema fraudulento que opera a base del proyecto. No obstante, ninguna de estas dos posibilidades estรก comprobada y es necesaria una mayor investigaciรณn para deliberar sobre el asunto, peticiรณn que ya claman algunos usuarios de la web.

Etiquetas: AltcoinsBlockchainEthereum (ETH)InvestigacionMarco legal
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Publicado: 29 octubre, 2017 07:01 pm GMT-0400 Actualizado: 07 junio, 2024 01:31 am GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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