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El director del FBI ve a las criptomonedas como un problema creciente

Ante el Comitรฉ del Senado de los EE. UU. Christopher Wray, director del FBI, dijo que las criptomonedas son una amenaza para la seguridad nacional.

por Marianella Vanci
10 noviembre, 2019
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
Imagen destacada por martinfredy/stock.adobe.com

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  • Christopher Wray seรฑala que los terroristas buscan alternativas que permitan el anonimato.
  • Senadores de EE. UU. se preguntan si el paรญs debe tomar medidas respecto a las criptomonedas.

Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ve a las criptomonedas como un problema considerable que se harรก cada vez mรกs grande.

Wray hizo la afirmaciรณn mientras respondรญa a las preocupaciones de los senadores sobre bitcoin y otros criptoactivos, durante una audiencia ante el Comitรฉ del Senado de Estados Unidos. En la sesiรณn, que se celebrรณ este 5 de noviembre, se discutiรณ sobre la seguridad nacional y asuntos gubernamentales, tal como lo revelรณ una nota publicada por Forbes. Allรญ, senadores hicieron preguntas a los lรญderes del FBI, Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo sobre ยซAmenazas a la Patriaยป.

Mitt Romney, senador republicano, durante la audiencia preguntรณ si las criptomonedas representan, o no, una amenaza lo suficientemente grande como para que EE. UU. tome medidas.

No estoy en el Comitรฉ Bancario. No tengo idea de cรณmo funcionan las criptomonedas. Creo que es mรกs difรญcil realizar el trabajo si no podemos seguir el dinero si este estรก oculto para nosotros, y me pregunto si no deberรญa haber algรบn tipo de esfuerzo en nuestra naciรณn que nos ayude a lidiar con las criptomonedas.

Mitt Romney, senador de Utah.

Por su parte, el jefe del FBI, respondiendo a la pregunta del senador, expresรณ que las criptomonedas ya son un problema.

Para nosotros, las criptomonedas ya son un problema considerable y podemos proyectar con bastante facilidad que se volverรก cada vez mรกs grande. Es muy difรญcil para mรญ hablar sobre si se necesita algรบn tipo de regulaciรณn.

Christopher Wray, director del FBI.

Wray agregรณ que los terroristas se estรกn volviendo mรกs conocedores de la tecnologรญa y buscan alternativas que hagan anรณnimas sus actividades nefastas. El jefe del FBI dijo ademรกs que se estรก prestando mayor atenciรณn a las criptomonedas, con herramientas que pueden monitorear las transacciones criptogrรกficas. Tambiรฉn cree que si EE. UU. no pone en orden sus asuntos y se mantiene al dรญa con las nuevas tecnologรญas, el paรญs pronto se encontrarรก bloqueado.

A pesar de los problemas mencionados por el director del FBI, los departamentos de justicia de varios paรญses lograron, en octubre pasado, analizar la red Bitcoin y su registro de transacciones para descubrir una red de pedรณfilos en la web oscura. La policรญa descubriรณ y arrestรณ al propietario del sitio, de origen coreano, y a los criminales de varios paรญses, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Canadรก, Irlanda, Espaรฑa, Brasil y Australia.

Asimismo, una investigaciรณn del portal de seguimiento del mercado de criptomonedas Messari, publicada en julio, demostrรณ que la proporciรณn entre los dรณlares relacionados con el lavado de dinero y los fondos en bitcoin que circulan en la red oscura es de 800:1. La cifra arrojada por el estudio implica que por cada fracciรณn de la criptomoneda pionera, equivalente a un dรณlar, que se gasta en una darknet, un monto de USD 800 es empleado en el lavado de capitales en la red oculta.

De esta forma, las afirmaciones de los reguladores y jefes de seguridad de que los terroristas digitales prefieren las criptomonedas, parecen infundadas. De hecho, en febrero pasado CriptoNoticias publicรณ los datos de varias investigaciones que revelan que los criptoactivos no son tan usados para actividades delictivas como muchos piensan.

La investigaciรณn del experto Yaya J. Fanusie, exanalista de contraterrorismo de la CIA y director de anรกlisis en el Centro de Sanciones y Finanzas Ilรญcitas de la Fundaciรณn para la Defensa de las Democracias de Estados Unidos, demostrรณ, en septiembre de 2018, que los terroristas prefieren manejar dinero en efectivo a criptomonedas.

No obstante, si bien hay quienes seรฑalan que el efectivo es el rey de las organizaciones terroristas, tambiรฉn se ha alertado sobre supuestos sectores que han comenzado a manifestar seรฑales de adopciรณn de criptomonedas con la idea de apoyar el terrorismo. En abril pasado, se informรณ que grupos yihadistas crearon mรบltiples monederos de criptomonedas para evitar la detecciรณn de actividades terroristas, aunque ello no estรก del todo demostrado.

 

Etiquetas: CriptomonedasEstados UnidosFBILavado de dineroTerrorismo
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Publicado: 10 noviembre, 2019 07:29 pm GMT-0400 Actualizado: 11 noviembre, 2019 07:05 am GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Reportera senior de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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