Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, enero 31, 2023
bloque ₿: 774.506
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
martes, enero 31, 2023 | bloque ₿: 774.506
Bandera de ARS
BTC 8.406.615,29 ARS 0,81% ETH 574.865,89 ARS 0,18%
Bandera de BOB
BTC 164.855,75 BOB 0,26% ETH 11.307,46 BOB 0,48%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 119.112,08 BRL 0,72% ETH 8.095,86 BRL 0,29%
Bandera de CLP
BTC 18.642.427,32 CLP 0,33% ETH 1.274.205,17 CLP 0,36%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 104.016.789,55 COP -0,68% ETH 7.245.849,93 COP 1,34%
Bandera de CRC
BTC 12.451.094,81 CRC -9,61% ETH 854.260,05 CRC -9,71%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 30.720,98 EUR -0,77% ETH 1.460,17 EUR 0,94%
Bandera de USD
BTC 23.112,27 USD 1,16% ETH 1.585,09 USD 0,97%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 436.082,65 MXN 1,54% ETH 29.899,00 MXN 1,54%
Bandera de PAB
BTC 22.500,00 PAB -2,22% ETH 1.543,28 PAB -2,37%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 158.122.099,78 PYG 0,00% ETH 10.845.594,82 PYG -0,15%
Bandera de PEN
BTC 91.756,21 PEN 0,07% ETH 6.699,96 PEN 11,89%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.350.247,81 DOP -3,25% ETH 90.023,50 DOP -5,52%
Bandera de UYU
BTC 991.682,27 UYU -0,57% ETH 68.019,49 UYU -0,72%
Aliado 1xBit
Bandera de VED
BTC 515.194,52 VED 0,82% ETH 16.580,09 VED -0,15%
Aliado 1xBit
Bandera de ARS
BTC 8.406.615,29 ARS 0,81% ETH 574.865,89 ARS 0,18%
Bandera de BOB
BTC 164.855,75 BOB 0,26% ETH 11.307,46 BOB 0,48%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 119.112,08 BRL 0,72% ETH 8.095,86 BRL 0,29%
Bandera de CLP
BTC 18.642.427,32 CLP 0,33% ETH 1.274.205,17 CLP 0,36%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 104.016.789,55 COP -0,68% ETH 7.245.849,93 COP 1,34%
Bandera de CRC
BTC 12.451.094,81 CRC -9,61% ETH 854.260,05 CRC -9,71%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 30.720,98 EUR -0,77% ETH 1.460,17 EUR 0,94%
Bandera de USD
BTC 23.112,27 USD 1,16% ETH 1.585,09 USD 0,97%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 436.082,65 MXN 1,54% ETH 29.899,00 MXN 1,54%
Bandera de PAB
BTC 22.500,00 PAB -2,22% ETH 1.543,28 PAB -2,37%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 158.122.099,78 PYG 0,00% ETH 10.845.594,82 PYG -0,15%
Bandera de PEN
BTC 91.756,21 PEN 0,07% ETH 6.699,96 PEN 11,89%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.350.247,81 DOP -3,25% ETH 90.023,50 DOP -5,52%
Bandera de UYU
BTC 991.682,27 UYU -0,57% ETH 68.019,49 UYU -0,72%
Aliado 1xBit
Bandera de VED
BTC 515.194,52 VED 0,82% ETH 16.580,09 VED -0,15%
Aliado 1xBit
Publicidad
Home Seguridad

DEA incluye a Bitcoin entre los métodos comunes para lavar dinero de narcotráfico

En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017, emitida por la Administración para el Control de Drogas (DEA), Bitcoin encabeza los métodos de lavado de dinero derivado del narcotráfico. La adopción extensa de la primera criptomoneda, así como su pseudo-anonimato se encuentran entre los argumentos de la entidad para confirmar esta preferencia criminal.

por Carelin García
26 octubre, 2017
en Seguridad
Reading Time: 3 mins read
droga-narcotrafico-dea-bitcoin
FacebookTwitterLinkedinEmail

El reporte anual de la Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó tener evidencia de que Bitcoin es utilizado para el lavado de dinero en comercios relacionado con narcóticos, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017.

Este documento publicado este mes de octubre, contempla todas las amenazas consideradas por la DEA para el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Organizaciones criminales transnacionales, bandas, drogas con prescripción, heroína, opioides sintéticos, metanfetaminas, cocaína, marihuana, substancias psicoactivas y finanzas ilícitas. En el apartado de finanzas se menciona el papel de las “Monedas Virtuales” en el tráfico de drogas, especialmente Bitcoin, por ser la más popular.

También te podría interesar

Personas reunidas con bandera de El Salvador y logo de la FMI.

Bitcoin en español: FMI visita El Salvador y Ley Cripto de Panamá va a la Corte Suprema

31 enero, 2023
Celular con plataforma descentralizada llamada Keet.

App de mensajería P2P Keet ya está disponible para móviles

31 enero, 2023

Uno de los puntos que toca la DEA en cuanto a las criptomonedas, es que las organizaciones criminales transnacionales las utilizan cada vez más debido a su anonimato y facilidad de uso.  Según el reporte, la criptomoneda preferida por los involucrados es Bitcoin, especialmente en la Dark Web o Internet oscura; y se posiciona cada vez más como una herramienta de lavado de dinero que permite cambiar fondos al extranjero, además de ser la más longeva y cada vez más aceptada por instituciones y negocios legítimos.

El proceso se da principalmente cuando las organizaciones criminales desean cambiar el dinero de las ventas de narcóticos desde Estados Unidos, Europa o Australia, a bitcoin; así que lo venden a casas de cambio que no tengan políticas de conocer a sus clientes o de monitoreo contra lavado de dinero para obtenerlo. Estas casas de cambio a su vez venden el dinero en efectivo obtenido de los traficantes, a comerciantes de China que desean vender los Bitcoin que utilizaron para recibir pagos desde el extranjero, burlando así las estrictas regulaciones del país para las transacciones internacionales.

Publicidad
Referido Binance Paises

Bitcoin es utilizado cada vez más por corredores “de mostrador” (OTC)  que conducen la comercialización de Bitcoin de muy alto riesgo consistente con la fuga de capitales china y el lavado de dinero. Estos corredores OTC de Bitcoin de alto riesgo es probable que utilicen servicios de carteras de Bitcoin extranjeras y casas de cambio que no conducen compras de Bitcoin con conocimiento de sus clientes o monitoreo anti lavado de diner. (…) El creciente aumento de corredores OTC de Bitcoin, quienes son capaces de transferir millones de dólares en Bitcoin a través de fronteras internacionales, como parte de un programa de fuga de capitales que se espera continúe entrelazándose con redes criminales de lavado de dinero.

Administración para el Control de Drogas (DEA)

Son varios los casos recientes relacionados al tráfico de drogas utilizando Bitcoin, entre ellos la muy sonada Operación Bayonet, que acabó con el mercado de mercancías ilegales operando en la deep web como Hansa Market, llevada a cabo entre la DEA y el FBI en julio de este año. Otro proceso importante también tuvo que ver con la dada de baja de un mercado en línea, la famosa página Silk Road, donde se vendían todo tipo de drogas ilegales, y en el que también sonó el problema de corrupción por el robo de Bitcoins de agentes de la DEA durante la intervención.

Los usos de monedas digitales en actividades delictivas se han documentado ampliamente, pero el futuro es claro: Bitcoin pronto dejará de ser una alternativa viable para comercios ilegales. No obstante a los hallazgos de la DEA, la realidad es que así como la primera criptomoneda se expande en adopción, es desmitificado su anonimato, empezando a ser dejada de lado por los criminales en favor de criptoactivos de mayor privacidad, como Monero o Zcash.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)ChinaLavado de dinero
Artículo previo

Presidente del Banco Central de Taiwán opina que Bitcoin debería entrar en leyes financieras

Siguiente artículo

Autoridad Financiera de Singapur tiene «mente abierta» en cuanto a los criptoactivos

Relacionados Artículos
moneda de bitcoin en trampa para ratones con persona ocultado su rostro con código y logos de bitcoin en el fondo.
Seguridad
Cuidado: esta nueva estafa con bitcoin puede tocar la puerta de tu trabajo
por Nickolas Plaza
29 enero, 2023

Autoridades de España han detectado una nueva forma de estafa telefónica dirigida a los empleados de comercios o empresas.

oficinista cansado apoyando cabeza en pila de archivos con logo de Binance y gráficos en el fondo
Binance reconoce error en el manejo de sus reservas y depósitos de usuarios: Bloomberg
24 enero, 2023
Monedas de bitcoin sobre mesa con logo del FBI
FBI incautó 150 BTC provenientes de estafas a personas mayores
23 enero, 2023
Mano robando BTC
Qué es el envenenamiento de direcciones en Bitcoin y criptomonedas y cómo evitarlo
12 enero, 2023
monedas de bitcoin apiladas junto a computadora mostrando huella digital con hacker en el fondo
Hacker borra sus huellas tras robo de más de 200 BTC a desarrollador de Bitcoin
6 enero, 2023
Siguiente artículo
Singapur Blockchain Prueba Bancos

Autoridad Financiera de Singapur tiene "mente abierta" en cuanto a los criptoactivos

Comentarios 3

  1. Anónimo says:
    hace 5 años

    3.5

    Responder
  2. Juan Carlos says:
    hace 5 años

    Algunos no entienden al Bitcoin por el motivo que los que entienden del Bitcoin no entienden la necesidad que tome distancia de actividades ilegales.
    Nadie entiende nada mundo de estúpidos.

    Responder
  3. Anónimo says:
    hace 5 años

    5

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contacto
  • De nuestros anunciantes
  • Voz empresarial
  • Anuncios
  • Advertisement

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.