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La Comisiรณn de Valores y Bolsa del mercado estadounidense emitiรณ una alerta a los inversionistas.
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Son numerosos los casos en los cuales se presentan fraudes relacionados con criptomonedas.
Ante la frecuente ocurrencia de estafas y esquemas fraudulentos relacionados con emisiones de criptomonedas o las ICO, en los cuales se utiliza esta figura como mรฉtodo de recaudaciรณn de fondos con fines distintos a los ofrecidos, la Comisiรณn de Valores y Bolsa (SEC) del mercado estadounidense emitiรณ una alerta a los inversionistas.
De acuerdo con el comunicado de la SEC (Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglรฉs), los usuarios pueden encontrarse con ofertas por parte de compaรฑรญas pรบblicas que dicen estar asociadas con criptomonedas y ofertas iniciales de criptoactivos. El texto elaborado por la Oficina de Educaciรณn a los Inversionistas del organismo regulador, sostiene que ยซlos embaucadores suelen usar el atractivo de las nuevas tecnologรญas para convencer a potenciales vรญctimas de manera que inviertan en sus esquemas fraudulentosยป.
Son numerosos los casos en los cuales se presentan fraudes relacionados con criptomonedas. Por ejemplo, se han generado esquemas piramidales, o tipo ยซPonziยป, con la promesa de un vehรญculo de inversiรณn de rรกpido retorno; o se pretende emplear la compra de criptoactivos como mecanismo para lavar dinero proveniente o destinado a actividades ilegales. En medio de esta realidad, por lo visto, los entes reguladores oficiales estรกn empezando a tomar cartas del asunto, de manera preventiva.
En su anuncio al pรบblico, la SEC prosigue explicando que las tรฉcnicas empleadas para los fraudes pueden incluir operaciones tipo ยซpump and dumpยป,ย en las que se estimula la compra de un activo especรญfico para inflar su precio y luego realizar una toma rรกpida de ganancias que lo desinfla, u otras formas de manipulaciรณn de mercado sostenidas en papeles de compaรฑรญas que estarรญan presuntamente propensas a beneficiarse con los avances de la tecnologรญa blockchain y suย adopciรณn.
Como ejemplo, en el comunicado se mencionan casos en que la autoridad bursรกtil puede optar por la suspensiรณn de operaciones u ofertas relativas a una ICO:
- Cuando exista una falla en cuanto a la informaciรณn oficial relacionada con la compaรฑรญa emisora.
- Dudas sobre la exactitud de la informaciรณn pรบblica disponible relativa a la compaรฑรญa emisora.
- Indicios de posible manipulaciรณn, manejo de informaciรณn privilegiada o dudas sobre la facilidad para realizar transacciones.
Entre algunos de los casos mรกs recientes en que se llevaron a cabo acciones por los motivos antes indicados, destacan los casos de First Bitcoin Capital (reseรฑado la semana pasada en CriptoNoticias) asรญ como acciones asumidas ante operaciones de Ciao Group, Strategic Global y Sunshine Capital.
New Investor Alert: Public Companies Making ICO-Related Claims https://t.co/mWLEwu8vXD #ICOs
— SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) 28 de agosto de 2017
La entidad recomienda a los inversionistas que multipliquen las precauciones cuando una acciรณn o activo del mercado haya sido objeto de una suspensiรณn de operaciones como las mencionadas mรกs arriba. En estos casos, advierte sobre la posibilidad de que se trate de fraude con acciones de baja capitalizaciรณn que son mรกs fรกcilmente manipulables con bajos volรบmenes de operaciones.
Para estos efectos, los estafadores suelen diseminar informaciรณn incorrecta o tendenciosa con respecto a las acciones que desean afectar, con la intenciรณn de manipular los precios. Segรบn numerosos ejemplos, Internet es caldo de cultivo para anuncios invitando a comprar determinadas acciones con la finalidad de impulsar su cotizaciรณn artificialmente hasta un nivel objetivo.
Como medidas de prevenciรณn final, la SEC sugiere investigar a fondo antes de invertir, sobre todo en casos en que se hayan tomado medidas especiales sobre las compaรฑรญas emisoras; tener cuidado con empresas listadas que operan sin difundir informaciรณn oficial y redoblar precauciones cuando se trate de papeles relacionados con nuevas tecnologรญas.