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Home Regulación

Proyecto de ley europeo obligaría a identificar todas las transacciones con bitcoin

La Comisión Europea presentó un plan para que los proveedores de activos digitales apliquen controles AML/CFT.

por Rafael Gómez Torres
20 julio, 2021
en Regulación
Reading Time: 3 mins read
Sede de la Comisión europea y teléfonos con logo de bitcoin.

La Comisión Europea está endureciendo las regulaciones para las operaciones con bitcoin. Transacciones confirmadas por día en la red Bitcoin durante el último año. Fuente: blockchain.com. Composición por CriptoNoticias Fuentes: comisión europea / wikipedia.org ; pngegg.com ; pngegg.com ; pngegg.com .

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Hechos clave:
  • Las autoridades endurecerían las medidas hacia los exchanges y otros servicios.
  • El ajuste legislativo cumpliría con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

La Comisión Europea está proponiendo un ajuste regulatorio para que todas las transacciones con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas no solo sean rastreables, sino que también sean identificables con datos de los usuarios. El organismo está empujando para que todos los proveedores de activos digitales apliquen la denominada «regla de viaje» a las operaciones.

La «regla de viaje» consiste en que todas las operaciones que superen un monto establecido, por ejemplo 1.000 euros, deben registrar los datos de quien envía y recibe los fondos. Esta información debe contener: nombres y apellidos, monto y fecha de la operación, dirección física de ambos participantes, fecha de nacimiento y número de cuentas asociadas, todo como un control KYC o de «Conoce a tu cliente».

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En este caso, los exchanges en todas sus modalidades ya sean centralizados, descentralizados, servicios de custodia o plataformas P2P deben cumplir con la regulación. La Comisión Europa endurecería las medidas con la premisa de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (AML/CFT).

«En la actualidad, solo algunas categorías de proveedores de servicios de criptoactivos están incluidas en el ámbito de aplicación de las normas AML/CFT de la Unión Europea. La reforma propuesta ampliará estas normas a todo el sector de las criptomonedas, obligando a todos los proveedores de servicios a aplicar la diligencia debida a sus clientes», indicó la comisión.

Regulación más estricta sobre Bitcoin

El ajuste legislativo que intenta establecer la organización sigue los lineamientos dispuestos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta organización ha emitido en el pasado sugerencias para que los países y otras instituciones establezcan regulaciones más estrictas en relación con el ecosistema bitcoiner, un hecho reportado por CriptoNoticias.

Según la Comisión Europea, la puesta en marcha de una legislación de este tipo «garantizará la plena trazabilidad» de las transacciones con criptomonedas. En esta misma línea regulatoria, la comisión también quiere que se prohíban los monederos anónimos de criptomonedas.

Transacciones confirmadas por día en la red Bitcoin durante el último año. Fuente: blockchain.com.

Sobre este punto las autoridades lo que buscarían es que, si una persona va a realizar un retiro de un exchange, por ejemplo, el usuario debe suministrar previamente la dirección a la que van destinados los fondos. Es decir, cada operador solo podría retirar fondos a las direcciones suministradas y no a cualquier dirección de BTC.

Es importante mencionar que la trazabilidad de las operaciones con bitcoin, por ejemplo, es una de las características por naturaleza de su red. Cualquier persona, entidad u órgano regulador puede hacer seguimiento a las operaciones de sus usuarios.

Ahora el Parlamento Europeo y los estados miembros de la unión son los que determinarán si la legislación procede o es desechada. En todo caso, las deliberaciones y una posible adopción de la propuesta podrían extenderse por dos años.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)DestacadosEuropaMarco legalPrivacidad y Anonimato
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