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Parlamento de Australia publica propuesta de ley para evitar financiamiento terrorista con criptomonedas

La lucha contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero llegรณ al ecosistema bitcoin de Australia con el nuevo proyecto de ley propuesto por el parlamento del paรญs. Realizado junto al Centro Australiano de Reporte y Anรกlisis de Transacciones (AUSTRAC), la iniciativa incluirรก apartados y sanciones relativos al uso de las monedas digitales para actividades ilรญcitas.

por Jackeline Rivero
17 octubre, 2017
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
australia-regulations-cryptocurrency-aml-ctf
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Australia, decidido a darle paso a las monedas digitales y cerrar las oportunidades de delito con ellas, avanza en su propuesta de marco regulatorio anti-lavado de dinero y financiamiento al terrrorismo (AML/CTF) para lograr la adopciรณn abierta de las herramientas financieras.

El Parlamento Australiano hizo pรบblico su proyecto de ley que hace revisiรณn a la Ley Antiterrorismo y Lavado de Dinero de la agencia de inteligencia del paรญs, el Centro Australiano de Reporte y Anรกlisis de Transacciones (AUSTRAC), para incluir apartados y sanciones relativos al uso de las monedas digitales para actividades ilรญcitas.

El Comitรฉ Legislativo de Asuntos Jurรญdicos y Constitucionales del paรญs propone tres cambios fundamentales en la ley: nuevas atribuciones al presidente del AUSTRAC, sanciones civiles y regulaciรณn a los intercambios con monedas digitales.ย De acuerdo al documento publicado por el parlamento, el objetivo de las nuevas atribuciones es que el presidente sea capaz de establecer reglas para โ€œampliar o reducir el alcance de la definiciรณn de moneda digitalโ€.

Asimismo, se establecerรกn sanciones para los operadores cambiarios no registrados, es decir, todas las casas de cambio digitales del paรญs deberรกn estar registradas y reguladas pues estรกn sujetos a โ€œresponsabilidad estrictaโ€. Un hecho para el cual se designarรก un servicio de registro para las casas de cambio digitales, en los prรณximos seis meses a la publicaciรณn de la ley propuesta.

Esto conformarรก la primera forma de regulaciรณn antilavado de dinero para las transacciones con moneda digital en Australia palpable de cara al criptousuario, pues una regulaciรณn que monitoree todas las transacciones realizadas en moneda digital afectarรญa al comercio minorista que hace uso de bitcoin.

Este รบltimo aspecto responde a la peticiรณn -incluida en el proyecto de ley- realizada por la startup australiana Living Room of Satoshi, quienes proponen que se tome en cuenta las transacciones que superen los $1000, pues el no exceptuar la regulaciรณn del AML/CTF sobre pagos de pequeรฑo valor entorpecerรญa el comercio para las empresas minoristas.

Con respecto a las sanciones, las propuestas por el Consejo de Ley de Australia incluyen la posibilidad de ir a prisiรณn por delitos agravados y delitos de responsabilidad estricta; delitos para los cuales se plantea establecer tiempos de condena de entre 2 y 7 aรฑos de cรกrcel.

Hay que tener en cuenta que las condenas se corresponden a la magnitud del problema que afecta a Australia, pues de acuerdo a la Comisiรณn Australiana de Crimen -quienes tambiรฉn se pronunciaron al respecto- al paรญs oceรกnico le cuestan mรกs de 28.43 billones de dรณlares al aรฑo el lavado de dinero y otros crรญmenes financieros; actividades ilรญcitas para las cuales la criptografรญa y la moneda digital son clave.

Las dos tecnologรญas clave que son usadas actualmente para facilitar el crimen organizado son las monedas virtuales y la criptografรญa. Las monedas virtuales, como bitcoin, son cada vez mรกs usadas por grupos de crimen organizado ya que son una forma de dinero que puede ser vendida anรณnimamente en lรญnea, sin respaldo de un banco central o alguna instituciรณn financiera que medie en las transacciones.

Comisiรณn de Inteligencia Criminal Australiana

Asimismo, el Ministro de Finanzas habรญa destacado semanas antes la necesidad de reforzaran las leyes vigentes para atacar judicialmente de la forma correcta estos casos, pues la Austrac ha iniciado un nuevo equipo para identificar casos de ยซfinanciamiento online de actividades terroristas, fraude y lavado de dineroโ€.

El reporte recomienda el fortalecimiento del ya robusto marco legal para responder a nuevas y emergentes amenazas. El gobierno australiano estรก comprometido en facilitar el crecimiento e innovaciรณn del sector, pero su desarrollo tambiรฉn incluye una apropiada regulaciรณn anti-lavado de dinero y anti-terrorismo.

Comisiรณn de Inteligencia Criminal Australiana

Por lo tanto, la ley constituye un esfuerzo institucional que lleva a cabo el estado australiano para evitar que sean utilizadas las monedas digitales como mecanismo de financiamiento a grupos terroristas o narcotraficantes, quienes se ha demostrado han estado utilizando las criptomonedas para evitar las regulaciones y controles del flujo del dinero en las entidades bancarias fiat.

Habrรก que esperar para conocer si en efecto, esta serรก la ley que regule el uso de las criptomonedas para evitar que las criptomonedas sean usadas para el financiamiento terrorista.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Criptomonedas
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Publicado: 17 octubre, 2017 10:29 am GMT-0400 Actualizado: 08 diciembre, 2017 09:05 pm GMT-0400
Autor: Jackeline Rivero
Comunicaciรณn Social, UCAB. Interesada en el รกrea econรณmica. Apasionada por el emprendimiento y la investigaciรณn.

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