Este miércoles 9 de mayo la Junta de Valores del estado de Texas emitió ordenes de cese y desista a dos empresas de inversión de criptomonedas que estaban violando las regulaciones estadounidenses.
Estas dos empresas son Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited -también conocida como Btcrush-, empresa dedicada a la minería en la nube y a la venta de criptomonedas; y Forex EA & Bitcoin Investment LLC, mejor conocida como My Forex EA, una empresa de comercio en Forex y criptomonedas. Según las autoridades, ambas empresas han cometido fraude al vender valores no registrados y al tener un proceder engañoso para el público. Así lo explica el comisionado de valores Travis Iles.
Los demandados están incurriendo en fraude en relación con la oferta de venta de valores (…) Los demandados están haciendo ofertas que contienen declaraciones que son engañosas o engañan al público de otra manera.
Travis Iles
Comisionado de Valores
En el caso específico de Btcrush, esta empresa subió a su página web videos de sus granjas de minería que en realidad eran falsos, ya que fueron fabricados con material subido a Internet, por lo que esta empresa mentía sobre sus supuestas instalaciones de minería.
Además, solicitaba a sus clientes que aceptaran la regla de transacción privada del Acta de Valores de 1933, lo que fue encontrado como un proceder engañoso por parte de la empresa pues sugería a los clientes que estaban invirtiendo en valores registrados ante las autoridades, cosa que no es cierta.
Btcrush también se comportó de manera engañosa al garantizar retornos del 4,1% sobre las inversiones de sus clientes, pero en los documentos que hacían firmar a sus clientes decían que estos invertían su dinero bajo su propio riesgo y que las tasas de interés podían ser modificadas sin previa notificación.
Por su lado, My Forex EA también vendía valores no registrados y tenía un proceder engañoso para los clientes, asegurando que sus inversiones no poseían riesgo alguno y que las ganancias estaban totalmente garantizadas. Incluso llegaron a decir que durante el mismo período de tiempo una inversión de 2.000 dólares tendría un retorno de 20.000 dólares y que una de 5.000 dólares tendría un retorno de 50.000 dólares, lo cual carece de sentido.
Otros proyectos relacionados con criptoactivos han sido suspendidos anteriormente por las autoridades de Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado marzo en el estado de Massachussets se suspendieron 5 ofertas iniciales de moneda (ICO) por considerar que vendían valores no registrados. También está el caso de la compañía de venta de contratos de minería Genesis Mining que recibió una orden de cese y desista en Carolina del Sur por este mismo motivo.
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