Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, septiembre 16, 2025
bloque ₿: 915.038
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
martes, septiembre 16, 2025 | bloque ₿: 915.038
Bandera de ARS
BTC 173.395.061,44 ARS 0,64% ETH 6.694.695,71 ARS -0,78%
Bandera de BOB
BTC 807.633,64 BOB 1,01% ETH 31.167,51 BOB -0,64%
Bandera de BRL
BTC 619.456,30 BRL 0,71% ETH 23.912,99 BRL -0,91%
Bandera de CLP
BTC 110.920.911,00 CLP 1,21% ETH 4.311.996,61 CLP 0,80%
Bandera de COP
BTC 452.510.587,94 COP 0,49% ETH 17.266.543,59 COP -1,49%
Bandera de CRC
BTC 58.851.124,11 CRC 1,25% ETH 2.271.046,65 CRC -0,43%
Bandera de EUR
BTC 98.387,40 EUR 0,47% ETH 3.796,61 EUR -1,18%
Bandera de USD
BTC 116.713,48 USD 1,02% ETH 4.510,12 USD -0,55%
Bandera de GTQ
BTC 895.156,96 GTQ 1,20% ETH 34.543,83 GTQ -0,48%
Bandera de HNL
BTC 3.057.884,95 HNL 1,24% ETH 118.002,83 HNL -0,44%
Bandera de MXN
BTC 2.138.952,09 MXN 0,97% ETH 82.484,69 MXN -0,71%
Bandera de PAB
BTC 116.780,03 PAB 1,18% ETH 4.506,51 PAB -0,50%
Bandera de PYG
BTC 833.686.452,87 PYG 1,21% ETH 32.171.702,04 PYG -0,47%
Bandera de PEN
BTC 406.109,01 PEN 0,78% ETH 15.692,58 PEN -0,24%
Bandera de DOP
BTC 7.305.676,74 DOP 0,54% ETH 281.923,80 DOP -1,12%
Bandera de UYU
BTC 4.694.734,78 UYU 1,29% ETH 181.168,36 UYU -0,39%
Bandera de VES
BTC 22.476.161,78 VES 1,77% ETH 859.656,49 VES -0,19%
Bandera de ARS
BTC 173.395.061,44 ARS 0,64% ETH 6.694.695,71 ARS -0,78%
Bandera de BOB
BTC 807.633,64 BOB 1,01% ETH 31.167,51 BOB -0,64%
Bandera de BRL
BTC 619.456,30 BRL 0,71% ETH 23.912,99 BRL -0,91%
Bandera de CLP
BTC 110.920.911,00 CLP 1,21% ETH 4.311.996,61 CLP 0,80%
Bandera de COP
BTC 452.510.587,94 COP 0,49% ETH 17.266.543,59 COP -1,49%
Bandera de CRC
BTC 58.851.124,11 CRC 1,25% ETH 2.271.046,65 CRC -0,43%
Bandera de EUR
BTC 98.387,40 EUR 0,47% ETH 3.796,61 EUR -1,18%
Bandera de USD
BTC 116.713,48 USD 1,02% ETH 4.510,12 USD -0,55%
Bandera de GTQ
BTC 895.156,96 GTQ 1,20% ETH 34.543,83 GTQ -0,48%
Bandera de HNL
BTC 3.057.884,95 HNL 1,24% ETH 118.002,83 HNL -0,44%
Bandera de MXN
BTC 2.138.952,09 MXN 0,97% ETH 82.484,69 MXN -0,71%
Bandera de PAB
BTC 116.780,03 PAB 1,18% ETH 4.506,51 PAB -0,50%
Bandera de PYG
BTC 833.686.452,87 PYG 1,21% ETH 32.171.702,04 PYG -0,47%
Bandera de PEN
BTC 406.109,01 PEN 0,78% ETH 15.692,58 PEN -0,24%
Bandera de DOP
BTC 7.305.676,74 DOP 0,54% ETH 281.923,80 DOP -1,12%
Bandera de UYU
BTC 4.694.734,78 UYU 1,29% ETH 181.168,36 UYU -0,39%
Bandera de VES
BTC 22.476.161,78 VES 1,77% ETH 859.656,49 VES -0,19%

Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.

Home Regulación

Gobierno de Turquía aumenta controles sobre los exchanges de bitcoin

Las casas de cambio se incluyeron en la lista empresas que deben cumplir con normas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

por Nickolas Plaza
1 mayo, 2021
en Regulación
Tiempo de lectura: 4 minutos
Libro de regulaciones con bandera de Turquía y bitcoins.

Gobierno de Turquía incluye a 32 exchanges en la lista de empresas que deben cumplir con las normas de AML y CFT. Composición por CriptoNoticias Fuentes: twenty20photos / elements.envato.com ; maxxyustas / elements.envato.com ; pngegg / pngegg.com .

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Se exigirá a las plataformas de criptomonedas pruebas de residencia y KYC de sus clientes.
  • Según decreto gubernamental, la nueva medida entra en vigencia a partir de este 1 de mayo.

El Gobierno de Turquía emitió un decreto presidencial según el cual, a partir de este 1 de mayo, los exchanges de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas se incluyen en la lista de empresas que deben cumplir con normas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML(CFT).

Según el documento emitido por el gobierno este sábado, las autoridades hacen a los «proveedores de servicios de criptoactivos» responsables de que los activos que estén bajo su manejo no se utilicen con fines ilegales, por lo cual deberán cumplir con una serie de regulaciones.

Al respecto, las autoridades monetarias turcas indicaron que estas plataformas «no estaban sujetas a ningún mecanismo de regulación y supervisión ni a una autoridad reguladora central», por lo que consideraron pertinente la medida.

Con esta nueva regulación, las 32 casas de cambio que hacen vida en el mercado turco, deberán someterse a una estricta regulación de la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros). Entre otras normas, los exchanges deberán exigir a los clientes prueba de residencia y documentos de identidad (KYC o conoce a tu cliente).

Igualmente, las empresas de compraventa de activos digitales, deben bloquear a los clientes que estén en la lista de infractores, así como también, tienen que informar al gobierno sobre actividades comerciales sospechosas y servicios prestados a clientes institucionales.

Este sería solo el inicio de las nuevas reglas de juego impuestas por Turquía, ya que se esperan mayores regulaciones en los próximos días.

La acción se produce luego de la prohibición del uso de bitcoin y otros activos digitales para realizar pagos por compras y servicios. La medida fue anunciada el pasado 16 de abril y entró en vigencia este 30 de abril, tal como informó CriptoNoticias.

Aún se desconocen las consecuencias que tendrán estas decisiones gubernamentales en la economía turca, siendo el país euroasiático uno de los que ha dado gran relevancia a bitcoin en su economía, ya que es utilizado como una reserva de valor ante la devaluación de la moneda local.

La lira turca ha ido perdiendo su valor en los últimos seis años. Solo en lo que va de 2021, la inflación ha alcanzado un 16%, mientras que bitcoin se ha revalorizado en los últimos 12 meses más de un 1.200%.

Dos exchanges turcas cierran de manera abrupta

Aunado a la prohibición de bitcoin, las nuevas exigencias a los exchanges se hace luego de la reciente caída de dos importantes plataformas que hacían vida en la industria turca de criptomonedas. Como es el caso de Thodex y Vebitcoin.

El CEO de Thodex, Faruk Fatih Ozer, se encuentra solicitado por Interpol, tras apropiarse de cientos de millones de dólares en criptomonedas. Fuente: egm.gov.tr

A la primera de ellas, fiscales locales le abrieron una investigación por un presunto caso de estafa colectiva. El fundador y CEO de la casa de cambio, Faruk Fatih Ozer, abandonó el país con destino a Albania y fue señalado por presuntamente apropiarse de cientos de millones de dólares en criptomonedas.

Estimaciones preliminares señalan que casi 400.000 usuarios estarían afectados por la paralización, ya que no pueden retirar ni depositar criptomonedas.

En ese sentido, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a más de 80 personas, entre ellas se encuentran el hermano y la hermana de Ozer, así como altos cargos de la empresa.

Vebitcoin fue la plataforma que secundó a Thodex en su cierre. En un escueto comunicado publicado en su portal web, la exchange notificó a sus usuarios el cese de todas las actividades después de enfrentar tensiones financieras.

«Quisiéramos manifestar con pesar que esta situación nos ha llevado a un proceso muy difícil en el ámbito financiero. Hemos decidido cesar nuestras actividades para cumplir con todas las regulaciones y reclamos», expresaron los ejecutivos de Vebitcoin.

Etiquetas: AsiaBanco centralBitcoin (BTC)Destacados
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 01 mayo, 2021 01:15 pm GMT-0400 Actualizado: 01 mayo, 2021 01:49 pm GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente análisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con más de una década de experiencia en el periodismo.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo último

dos laptops abiertas con brazos que brotan de las pantallas entregando y recibiendo monedas

Las mejores plataformas de lending de criptomonedas 2025

16 septiembre, 2025
Imagen generada con Grok a partir del texto: "Elabora una imagen en formato 16:9. La escena debe representar un paisaje digital futurista con un puente brillante que conecta dos nodos avanzados de blockchain".

Coinbase construye un puente para cruzar a Solana 

16 septiembre, 2025
Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca.

Trump demanda al New York Times por publicaciones que afectaron a su memecoin

16 septiembre, 2025

Artículos relacionados

  • Regulación

Colombia presenta 120 iniciativas para modernizar leyes de criptomonedas y pagos digitales

Por Marianella Vanci
11 septiembre, 2025

Colombia Fintech propone en cumbre de Barranquilla un «tsunami regulatorio» con iniciativas para modernizar el sistema financiero.

Uruguay debate impuesto a criptomonedas en el exterior

9 septiembre, 2025

La SEC considerará excepciones regulatorias a las finanzas descentralizadas

6 septiembre, 2025

Bitcoin no es dinero para Hacienda España en operaciones de compraventa de inmuebles

4 septiembre, 2025

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.