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FED: exchanges deben someterse a KYC para entrar al sistema bancario

La Fed publicรณ una guรญa para evaluar a las instituciones ligadas a bitcoin que desean formar parte del sistema de pagos de Estados Unidos.

por Jesรบs Herrera
16 agosto, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Persona con lupa evaluando documento relativo a echanges de bitcoin con logo de la FED al fondo

La guรญa entrarรก en vigencia apenas sea publicada en el Registro Federal. Fuente: Bits and Splits / adobe.stock.com ; FED / Wikipedia.

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  • Kraken es una de las empresas ligadas a Bitcoin que quiere figurar en el sistema de pagos de la FED.
  • Los criptobancos tienen que cumplir con los requisitos de la guรญa elaborada por la Reserva Federal.

La junta de la Reserva Federal anunciรณ la guรญa final para evaluar a las instituciones que quieran acceder a las โ€œcuentas maestrasโ€, que es el pase al sistema de pagos de la Reserva Federal, un requisito por el que empresas ligadas a bitcoin (BTC) han trabajado por obtener.

En una nota de prensa publicada en la propia pรกgina web de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), la junta insta a todos los bancos del sistema a utilizar esta nueva guรญa para revisar las solicitudes de acceso a cuentas y servicios de pago de esa instancia.

En esencia, la nueva guรญa para evaluar el acceso a las cuentas maestras contiene pautas muy similares a las vistas en mayo de 2021, cuando se publicรณ la primera propuesta de directrices para evaluar a las empresas. Luego, en marzo de 2022, se reforzรณ ese documento con una propuesta complementaria, que dio pase a la hoy aprobada.

En general, son seis principios bรกsicos que deben cumplirse para poder optar a los servicios del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

El segundo principio tiene que ver con evitar riesgos crediticios, operativos, de liquidaciรณn, cibernรฉticos u otros, tanto para el sistema de pagos de Estados Unidos como en general. Tampoco se debe impedir que la Fed aplique sus polรญticas monetarias al otorgar una cuenta maestra a una empresa solicitante.

Otro principio se relaciona con los riesgos a la economรญa en general, por lo que la instituciรณn solicitante de la cuenta debe procurar que no promueva el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el fraude, los delitos cibernรฉticos y otras actividades ilegales.

Para esto, la compaรฑรญa interesada tendrรก que cumplir, entre otras cosas, con los protocolos de conoce-tu-cliente (KYC, por sus siglas en inglรฉs), a fin de cumplir con los requisitos ya vistos.

Las cuentas maestras han sido objeto de atenciรณn de empresas ligadas a bitcoin, como Kraken, que ha dado pasos concretos para convertirse en un criptobanco. Esto al punto de que ha solicitado acceso al sistema de pagos de Estados Unidos. Tal como lo reconoce la Reserva Federal, ยซha crecido en los รบltimos aรฑosยป el nรบmero de instituciones que ofrecen nuevos tipos de productos financieros.

Justo por eso desde el banco central estadounidense avanzan en las nuevas pautas. Con ellas esperan brindar un ยซproceso coherente y transparenteยป para evaluar las solicitudes ยซy respaldar un sistema de pago seguro, inclusivo e innovadorยป, segรบn la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard.

Revisiรณn escalonada

Segรบn la propia guรญa, habrรก una revisiรณn escalonada de solicitudes, cuyo grado aumentarรก en funciรณn del tipo de banco que pretenda acceder al sistema global de pagos. La Fed defiende que este marco darรก ยซclaridad adicionalยป sobre el escrutinio que serรก aplicado a las entidades solicitantes.

ยซEl marco de revisiรณn por niveles en las pautas finales se perfeccionรณ para brindar un tratamiento mรกs comparable entre las instituciones no aseguradas por el gobierno federal registradas bajo la ley estatal y federalยป, explica la guรญa.

Asรญ, en un primer nivel estarรกn las instituciones que tengan un seguro de depรณsito federal. En el segundo, los bancos que no estรฉn asegurados por el gobierno federal, pero estรฉn sujetos a la supervisiรณn prudencial de una agencia bancaria federal.

Y en el tercero, los bancos no asegurados por el gobierno federal y no estรกn sujetos a la supervisiรณn, en donde podrรญan encajar las empresas como Kraken.

La guรญa entrarรก en vigencia apenas sea publicada en el Registro Federal, y serรก desde entonces cuando las empresas ligadas a bitcoin opten por entrar al sistema de pagos global de manera formal y con el auspicio de la Reserva Federal.

Etiquetas: Banca y SegurosBitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasLo รบltimo
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Publicado: 16 agosto, 2022 12:30 pm GMT-0400 Actualizado: 16 agosto, 2022 12:30 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

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