España: cuatro proyectos ligados a criptomonedas entran a la “lista negra” de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, organismo regulador financiero del país, emitió este lunes 18 de noviembre un alerta sobre cuatro proyectos ligados a criptomonedas que no están registrados y que por lo tanto operan de forma irregular. El señalamiento va contra Alycoin, FXTV, Terra Finance y Aurum Pro.

La comisión dio a conocer su advertencia con la intención de que los operadores e inversionistas españoles no efectúen transacciones con estas compañías a las que cataloga como “chiringuitos financieros”, es decir, empresas que no cumplen con los requisitos para operar, ni ofrecen garantías mínimas a los inversionistas.

“La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión”, destacó el regulador en el comunicado.

En cuanto a los proyectos relacionados con criptomonedas cuestionados por la CNMV, cada uno tiene una orientación particular. Alycoin se presenta como un token independiente basado en la red Ethereum y que usaría un sistema de garantía de contratos inteligentes. Su emisión sería de 82.354.000 unidades.

FXTV se trata de una empresa que ofrece servicios de intercambio, forex (divisas) y operaciones de arbitraje con criptomonedas. Terra Finance está orientada a captar inversionistas para destinar fondos en acciones corporativas, materias primas y criptomonedas, un servicio similar al que ofrece Aurum Pro. Esta última tiene relación con otra advertencia de la CNMV difundida el pasado 4 de noviembre.

Entidades no autorizadas

La comisión reguladora incluye a compañías de este tipo, sin registro válido, dentro de un grupo denominado entidades no autorizadas, lo que se traduce en que no pueden actuar en los mercados de valores o “realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión”.

En el pasado la CNMV ha colocado la lupa sobre diferentes empresas que ofrecen servicios financieros, el canje de criptomonedas entre ellos . En enero de este año el regulador emitió una advertencia sobre 23 entidades de criptomonedas y forex que operan sin licencia. Una de estas organizaciones fue Airbit Club que estaría operando con un esquema de premios por referidos, compra de bitcoins y pago de 250 dólares para ingresar al club.

En mayo de este año la comisión advirtió sobre las operaciones de la casa de cambio Cryptia, una de las criptobolsas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela para operar con la cuestionada criptomoneda estatal Petro.

En España existe un creciente interés por las criptomonedas, lo que se ve reflejado en que en este país aumentó en un 47% la instalación de cajeros automáticos. Sin embargo, entidades gubernamentales también miran de cerca ya que buscan la fórmula para que sus habitantes deban declararlas y pagar tributos de acuerdo a su comercialización.