CEO de Binance: cumplimos con los estándares de AML y de sanciones 

El director ejecutivo (CEO) de Binance, Richard Teng, rechazó un reporte del medio Fortune que señalaba despidos de investigadores que analizaban posibles violaciones de sanciones relacionadas con Irán.  

“Artículos de prensa irresponsables y engañosos basados en fuentes anónimas (…) hacen una injusticia al gran trabajo de nuestros más de 1.300 empleados de cumplimiento que trabajan incansablemente para mantener estándares globales», afirmó en X la noche del 13 de febrero. 

Fortune, como explicó CriptoNoticias, informó que investigadores internos de Binance habrían detectado que entidades vinculadas con Irán recibieron más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas a través de ese exchange entre marzo de 2024 y agosto de 2025. 

Según ese medio, citando fuentes anónimas, al menos 5 miembros del equipo de cumplimiento de Binance que analizaban esas transacciones habrían sido posteriormente despedidos.  

Frente a ese escenario, Teng respondió enumerando cinco puntos tratando de reforzar la narrativa de cumplimiento de Binance. Sin embargo, el directivo no aclaró si hubo o no despidos en el área mencionada por Fortune. 

Los cinco puntos detallados por Richard Teng, en su comunicado, fueron los siguientes:

1. Cumplimiento de normas AML y sanciones 

«Binance cumple y mantiene los estándares globales de AML y las sanciones aplicables», sostuvo. AML hace referencia a las normas globales contra el lavado de dinero que exigen identificar a los usuarios, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas.  

Teng insistió en que la empresa respeta los marcos regulatorios vigentes. 

2. Uso de herramientas externas de monitoreo 

El CEO explicó que, «al igual que otras instituciones financieras», Binance emplea herramientas de terceros como Elliptic, Chainalysis y TRM Labs para monitoreo en tiempo real, análisis de redes de criptomonedas y detección de sanciones.  

Según dijo, esas plataformas permiten «identificar y prevenir actividades ilícitas y mantener los estándares de AML y sanciones». 

Además, esas tres empresas mencionadas por Teng son conocidas por rastrear flujos de criptomonedas en redes públicas y alertar sobre posibles vínculos con actividades ilegales.  

Teng no especificó si el uso de estas herramientas cambió tras los supuestos despidos mencionados por Fortune. 

3. Reportes proactivos a autoridades 

«Cuando detectamos posibles vínculos con actividades sancionadas, adoptamos un enfoque proactivo para reportarlos a las agencias de aplicación de la ley y trabajar con ellas», afirmó.  

Añadió que esto fue realizado por su equipo de cumplimiento en los casos citados por el reporte de Fortune.  

4. Cooperación internacional y reconocimiento 

Teng aseguró que Binance coopera activamente con fuerzas del orden «en todo el mundo, compartiendo inteligencia y apoyando investigaciones».

«Estos esfuerzos son ampliamente reconocidos por las agencias de aplicación de la ley a nivel global», indicó.  

Como ejemplo, señaló que recibió una carta de reconocimiento de la Policía de Hong Kong por «nuestros incansables esfuerzos para investigar y combatir delitos ilícitos». No obstante, el CEO del exchange no especificó el contenido de la carta ni el contexto de la investigación vinculada a ese reconocimiento. 

5. El cumplimiento como proceso continuo 

Finalmente, Teng afirmó que «el cumplimiento es un camino con estándares en evolución y la lucha contra los delitos ilícitos es un esfuerzo interminable».

Añadió que los actores maliciosos emplean técnicas cada vez más sofisticadas para evitar la detección y que Binance continuará «nuestros esfuerzos incansables para combatir delitos ilícitos y mantener la integridad global».