Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, septiembre 3, 2025
bloque ₿: 913.053
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, septiembre 3, 2025 | bloque ₿: 913.053
Bandera de ARS
BTC 153.999.937,00 ARS 1,61% ETH 6.113.729,26 ARS 3,50%
Bandera de BOB
BTC 775.586,65 BOB 1,04% ETH 30.888,62 BOB 3,27%
Bandera de BRL
BTC 612.115,26 BRL 0,58% ETH 24.396,14 BRL 2,91%
Bandera de CLP
BTC 108.645.208,67 CLP 0,12% ETH 4.347.279,71 CLP 2,35%
Bandera de COP
BTC 448.868.950,32 COP 0,97% ETH 18.020.426,20 COP 4,74%
Bandera de CRC
BTC 56.711.742,47 CRC 1,12% ETH 2.261.229,95 CRC 3,40%
Bandera de EUR
BTC 96.150,29 EUR 0,83% ETH 3.832,37 EUR 3,05%
Bandera de USD
BTC 112.253,99 USD 1,08% ETH 4.471,88 USD 3,23%
Bandera de GTQ
BTC 860.098,75 GTQ 1,13% ETH 34.294,14 GTQ 3,41%
Bandera de HNL
BTC 2.957.279,85 HNL 1,17% ETH 117.913,77 HNL 3,45%
Bandera de MXN
BTC 2.101.408,81 MXN 0,85% ETH 83.637,15 MXN 2,91%
Bandera de PAB
BTC 112.142,57 PAB 1,09% ETH 4.471,39 PAB 3,36%
Bandera de PYG
BTC 809.507.070,16 PYG 1,04% ETH 32.276.930,45 PYG 3,31%
Bandera de PEN
BTC 396.378,17 PEN 0,87% ETH 15.666,13 PEN 2,40%
Bandera de DOP
BTC 7.074.322,29 DOP 1,12% ETH 282.069,69 DOP 3,40%
Bandera de UYU
BTC 4.493.024,32 UYU 1,21% ETH 179.147,33 UYU 3,49%
Bandera de VES
BTC 19.506.288,07 VES 0,62% ETH 767.162,64 VES 2,88%
Bandera de ARS
BTC 153.999.937,00 ARS 1,61% ETH 6.113.729,26 ARS 3,50%
Bandera de BOB
BTC 775.586,65 BOB 1,04% ETH 30.888,62 BOB 3,27%
Bandera de BRL
BTC 612.115,26 BRL 0,58% ETH 24.396,14 BRL 2,91%
Bandera de CLP
BTC 108.645.208,67 CLP 0,12% ETH 4.347.279,71 CLP 2,35%
Bandera de COP
BTC 448.868.950,32 COP 0,97% ETH 18.020.426,20 COP 4,74%
Bandera de CRC
BTC 56.711.742,47 CRC 1,12% ETH 2.261.229,95 CRC 3,40%
Bandera de EUR
BTC 96.150,29 EUR 0,83% ETH 3.832,37 EUR 3,05%
Bandera de USD
BTC 112.253,99 USD 1,08% ETH 4.471,88 USD 3,23%
Bandera de GTQ
BTC 860.098,75 GTQ 1,13% ETH 34.294,14 GTQ 3,41%
Bandera de HNL
BTC 2.957.279,85 HNL 1,17% ETH 117.913,77 HNL 3,45%
Bandera de MXN
BTC 2.101.408,81 MXN 0,85% ETH 83.637,15 MXN 2,91%
Bandera de PAB
BTC 112.142,57 PAB 1,09% ETH 4.471,39 PAB 3,36%
Bandera de PYG
BTC 809.507.070,16 PYG 1,04% ETH 32.276.930,45 PYG 3,31%
Bandera de PEN
BTC 396.378,17 PEN 0,87% ETH 15.666,13 PEN 2,40%
Bandera de DOP
BTC 7.074.322,29 DOP 1,12% ETH 282.069,69 DOP 3,40%
Bandera de UYU
BTC 4.493.024,32 UYU 1,21% ETH 179.147,33 UYU 3,49%
Bandera de VES
BTC 19.506.288,07 VES 0,62% ETH 767.162,64 VES 2,88%

Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.

Home Regulación

Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar políticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que trabajan en una actualización legal para atacar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que se realiza a través de transacciones con criptomonedas.

por Jackeline Rivero
18 enero, 2018
en Regulación
Tiempo de lectura: 3 minutos
us-treasury-bitcoin-cryptocurrency
Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicios de Impuestos Internos -IRS, por sus siglas en inglés- están desarrollando nuevas medidas para adaptar los procedimientos antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los esquemas de funcionamiento de las casas de cambio de criptomoenedas que realizan intercambios en el país norteamericano.

Según la declaración del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, la necesidad de mantenerse a la vanguardia ante la “amenaza de evolución de las criptomonedas” motivó la modificación de las normas contra el lavado del dinero y de combate contra el financiamiento al terrorismo (anti-money laundering and combating the financing of terrrorism, AML/CFT).

Mandelker dijo ante la Comisión del Senado Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, que las nuevas reglas entrarán en vigencia en mayo de este año y tendrán que ser implementadas por las instituciones financieras competentes.

Para lograr este objetivo, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) examinará junto a delegados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) a las compañías registradas como casas de cambio, labor que se llevará a cabo a través de una colaboración con instituciones públicas y empresas privadas para compartirán información de forma sencilla. Este esfuerzo requirió que el IRS exhorte a las exchanges a apegarse a los estándares del AML/CFT.   

Es importante tener en cuenta que la oficina del FinCEN  logró cerrar y multar a la casa de cambio BTC-e, famosa por el caso de robo de 100 bitcoins de  Mark Karpéles y Alexander Vinnik, caso que según Mandelker constituye una prueba cómo actuará el organismo respecto a las casas de cambio que incumplen con las regulaciones del AML.

Asimismo, el subsecreatario estableció que consideran prioritario el cumplimiento de los estándares de transparencia por parte de los participantes del sistema financiero estadounidense, labor en la que es clave la identificación y verificación de las identidades de los propietarios y/o beneficiarios de las compañías.

Una medida que no es extraña para las compañías del ecosistema cripto, pues organismos estatales como el de Texas y el de Carolina del Norte decidieron emitir órdenes de cierre y desistimientos para compañías vinculadas con cripto que no declaran quienes son sus directores o propietarios.

No solo EEUU adecúa sus estándares AML/CFT

De acuerdo al proyecto de Ley presentado ante el Parlamento Europeo, los países pertenecientes a la zona euro entrarán este 2018 bajo un marco regulatorio que tomará en cuenta principalmente las posibles prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, recientemente se han pronunciado los encargados financieros de Alemania y Francia sobre la regulación bitcoin alegando que solo los esfuerzos globales tendrán éxito en contener el proceso sin fronteras de realizar transacciones con criptomonedas.

Asimismo, estas dos naciones desean conversar la propuesta de un marco común enmarcado en la reunión financiera del G-20 donde se encuentra Estados Unidos. Al respecto, Mandelker dijo que el país está “activamente comprometido con otros países” para revisar iniciativas “bilateral y multilateralmente” para co-crear un marco adaptado a la realidad y sobre todo a las necesidades.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)CriptomonedasEstados UnidosEuropaInversionistasTerrorismo
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 18 enero, 2018 12:46 pm GMT-0400 Actualizado: 26 junio, 2024 08:09 pm GMT-0400
Autor: Jackeline Rivero
Comunicación Social, UCAB. Interesada en el área económica. Apasionada por el emprendimiento y la investigación.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo último

itau banco de brasil

Banco Itaú crea nueva unidad dedicada a fondos de criptomonedas

3 septiembre, 2025
Bloques luminiscentes con la palabra Ordinals en cada lado

Bitcoin: ¿sistema monetario o un «cubo de basura tóxica»?

3 septiembre, 2025
BingX AI

BingX AI: innovación para un trading más inteligente en Latinoamérica

3 septiembre, 2025

Artículos relacionados

  • Regulación

Reforma tributaria de Colombia pone la mira en las criptomonedas

Por Marianella Vanci
3 septiembre, 2025

La propuesta incluye sanciones por activos omitidos y obliga a exchanges a reportar operaciones.

Bitcoin fuerza a reguladores a unirse en acción conjunta

3 septiembre, 2025

Argentina refuerza su marco regulatorio de criptomonedas con nueva normativa

2 septiembre, 2025

Las Bolsas exigen medidas urgentes contra las acciones tokenizadas

27 agosto, 2025

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.