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Home Regulación

Banco de Portugal restringe operaciones comerciales de OneCoin a nivel nacional

por Zuleika Salgado
28 noviembre, 2017
en Regulación
2 min de lectura
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La lucha de los entes gubernamentales del mundo continúa en contra de las posibles estafas. Ahora, el Banco de Portugal advirtió a la comunidad que OneCoin y sus filiales OneNetwork Services Ltd. y OneLife, no tienen permiso para ningún tipo de actividades económicas en este país.

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la máxima autoridad financiera de esta nación europea dio a conocer que los emprendimientos OneLife Ltd. y OneNetwork Services Ltd., nombres que son agrupados y asociados a OneCoin Ltd. con sede en Dubái, no tienen ningún tipo de permiso legal para recibir cualquier tipo de depósito o realizar actividad financiera alguna que sea susceptible de regulación por parte del ente gubernamental.

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Portugal no es el único país que ha visto con desconfianza las actividades de OneCoin Ltd., ya que varios países del mundo como Austria, Letonia y Finlandia han abierto investigaciones y prohibido las actividades de OneCoin es estas naciones. Por otro lado, en Italia y la India se han dictado sanciones que incluyen desde multas a órdenes de captura de los involucrados, incluyendo a su fundadora Ruja Ignátova, quien fue acusada de engaño por la policía de Mumbai.

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Una de las razones principales que han generado la desconfianza por parte de las autoridades es que esta iniciativa podría tratarse de un esquema Ponzi o piramidal, ya que en estos esquemas las ganancias de los usuarios con más tiempo en el sistema son pagadas por la inversión de los nuevos miembros, quienes constantemente invitan a unirse a más personas. Esto a la larga podría constituir una burbuja en la que los inversionistas pierden sus fondos.

Aunado a que puede tratarse de una estafa piramidal, a finales de octubre se dio a conocer que OneCoin lanzaría una ronda de recaudación potencialmente fraudulenta, sin emitir un papel blanco y sin dar especificaciones técnicas al respecto, lo que podría aumentar las sospechas en torno a este posible esquema piramidal que se encuentra difundido alrededor del mundo y que ha sobrevivido desde el año 2014, ofreciendo solo paquetes educativos.

En materia de regulación, el Ministerio de Finanzas de Portugal se pronunció con anterioridad respecto a las criptomonedas, declarando que las personas que comercien con bitcoin deberían pagar impuestos, pese a que no hay una legislación específica sobre ello.

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Etiquetas: Banca y SegurosOneCoinPortugal
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Comentarios 8

  1. Anónimo says:
    hace 4 años

    1

    Responder
  2. Anónimo says:
    hace 4 años

    1.5

    Responder
  3. Anónimo says:
    hace 4 años

    4.5

    Responder
  4. Martin Ontivero says:
    hace 4 años

    Que articulo tan fuera de contesto.

    Responder
    • Mandy Echavarría says:
      hace 4 años

      contexto

      Responder
  5. Javier Bassani says:
    hace 4 años

    Segui tejiendo Zuleika!! a lo mejor ganas más dinero que con las propinas de este artículo pedorro y malintencionado. Atenerse a las consecuencias legales!!!

    Responder
  6. Anónimo says:
    hace 4 años

    5

    Responder
  7. Anónimo says:
    hace 4 años

    0.5

    Responder

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