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Autoridad financiera de Estados Unidos publica consejos para evitar fraudes con ICO

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA, por sus siglas en inglรฉs) publicรณ una actualizaciรณn en su sitio web de una serie de consejos para los inversionistas, a fin de prevenirles ante los peligros de las ICO fraudulentas.

por Glenda Gonzรกlez
21 agosto, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
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La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA, por sus siglas en inglรฉs) publicรณ el 16 de agosto una actualizaciรณn en su sitio web de una serie de consejos para los inversionistas, a fin de prevenirles ante los riesgos de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) fraudulentas.

El objetivo de la publicaciรณn, segรบn FINRA, es generar un alerta sobre las implicaciones de invertir en activos digitales, como tokens o criptomonedas, y dejar claras las diferencias entre este tipo de inversiones y las que se hacen en activos mรกs tradicionales, como acciones y bonos.

El organismo afirma que las inversiones en Ofertas Iniciales de Monedas pueden representar un desafรญo en la toma de decisiones, debido a las dificultades para verificar la informaciรณn que ofrecen. Igualmente, se mencionan los peligros ย inherentes a la volatilidad del mercado, el riesgo especulativo y el potencial de fraude.

No obstante, tambiรฉn reconoce el potencial de estos instrumentos para desarrollar innovaciones legรญtimas. De esta forma, ademรกs de explicar en quรฉ consisten las ICO y la forma de emisiรณn de nuevas criptomonedas, la publicaciรณn brinda consejos a los inversionistas para ayudar en la toma de decisiones.

La publicaciรณn de FINRA redacta un intertรญtulo bajo el nombre de โ€œ7 cosas que debe saber ahora sobre las ICOโ€, donde habla en primer lugar de la falta de regulaciรณn del sector y la poca protecciรณn legal que tiene el inversionista, lo cual lo expone a esquemas fraudulentos y tรกcticas engaรฑosas, con pocas posibilidades de recuperar su dinero.

Sobre ello se hace รฉnfasis en que los fraudes son reales, destacando los esfuerzos de las autoridades por evitarlos. Se citan casos en los que ha actuado la Comisiรณn de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), como la orden de restricciรณn aplicada en mayo pasado para detener la ICO de la empresa Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc, que recaudรณ un aproximado de $21 millones. Este proyecto usaba sitios web y redes sociales para mentir sobre las relaciones con organizaciones conocidas y respetadas, e incluรญa testimonios falsos de supuestos clientes.

Las alertas incluyen los posibles problemas con las plataformas de intercambio, por falta de seguridad, hackeos y robos de identidad, entre otros; a ello suma los robos por estafas de salida, en los que los promotores huyen con el dinero recaudado.

SAFT y FOMO como estrategias

La publicaciรณn de FINRA expresa que algunos participantes del mercado estรกn utilizando acuerdos simples para fichas futuras (SAFT) para ofrecer nuevos tokens al pรบblico.

Los SAFT son contratos de inversiรณn que parecen modelados segรบn SAFE (Acuerdo simple para el capital futuro), contratos que surgieron con crowdfunding basado en valores. Sepa que la inversiรณn en un contrato SAFT no significa que la oferta sea ยซseguraยป o que cumpla con las leyes federales y estatales aplicables.


Se aclara que en un SAFT el emisor anuncia que el token que compre comenzarรก como token de seguridad, sujeto a leyes federales de valores, pero luego se transformarรก en un token de utilidad, fuera de estas leyes. FINRA acota que, independientemente de lo que diga una empresa, no hay garantรญa de que la SEC estรฉ de acuerdo con este cambio.

Por otra parte, el FOMO (siglas de fear of missing out), traducido como miedo a perderse algo o quedar fuera de algo, es una forma de ansiedad que ha proliferado con el auge tecnolรณgico. Surge entre los adictos a redes sociales y tambiรฉn entre traders e inversionistas de ICO. FINRA afirma que hay estudios que confirman que muchas decisiones se toman por FOMO, sin considerar los fundamentos del mercado, las previsiones de desarrollo del proyecto y la naturaleza de los tokens.

Por รบltimo, se recomienda invertir solo lo que se estรก dispuesto a perder, diversificar las inversiones, consultar el historial legal de las empresas a travรฉs de entes reguladores y medios de comunicaciรณn; ello ademรกs de estar atentos a las garantรญas, productos no registrados, reclamos de devoluciones, estrategias complejas, documentaciรณn faltante, discrepancias de cuenta y vendedores agresivos.

Esta labor educativa de FINRA tambiรฉn es compartida por otros entes reguladores de Estados Unidos, que se han dado a la tarea de publicar informaciรณn para ayudar al inversionista a diferenciar entre las ICO legales y las fraudulentas. Con estos fines, la SEC lanzรณ una ICO falsa en mayo pasado y la Comisiรณn Federal de Comercio de Estados Unidos dicta talleres al pรบblico.

Imagen destacada porย Andrii Zastrozhnovย / stock.adobe.comย 

Etiquetas: Marco legalOferta Inicial de Monedas (ICO)
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Publicado: 21 agosto, 2018 11:46 am GMT-0400 Actualizado: 21 agosto, 2018 04:38 pm GMT-0400
Autor: Glenda Gonzรกlez
Reportera en CriptoNoticias. Periodista venezolana con mรกs de 20 aรฑos de trayectoria y con formaciรณn de postgrado en gerencia de empresas. En CriptoNoticias tambiรฉn se ha desempeรฑado en el รกrea de ediciรณn y en la coordinaciรณn de la secciรณn de Comunidad.

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