La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de estafar 1.800 millones de dólares con FTX

Pocas horas después de que se conociera el arresto en las Bahamas de Sam Bankman-Fried, el ex CEO del exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos lo acusó formalmente de crear un esquema para defraudar a los inversionistas de esa empresa.

En una nota de prensa divulgada la mañana de este martes 13 de diciembre, la SEC informa que SBF, como también se le conoce al empresario, «ocultó el desvío de los fondos de los clientes de FTX» a su empresa comercial, Alameda Research, «mientras recaudaba más de USD 1.800 millones de los inversionistas».

Según la SEC, desde mayo de 2019, FTX logró recaudar USD 1,8 mil millones pertenecientes a inversionistas de capital. A eso se le sumaron USD 1,1 mil millones de al menos 90 inversionistas en Estados Unidos.

De acuerdo con Gary Gensler, presidente de la SEC, SBF construyó «un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversionistas que era una de las empresas de criptomonedas más segura».

Gensler también criticó que el fraude cometido por Bankman-Fried «es un llamado de atención» a las demás empresas relacionadas, las cuales «deben cumplir con nuestras leyes».

Hasta ahora, el presidente de la SEC no se ha pronunciado sobre las investigaciones en su contra por presuntamente beneficiar a SBF. Dichas averiguaciones están en curso desde noviembre pasado.

Las acusaciones de la SEC

En detalle, la SEC acusa a SBF de no informar acerca del «desvío no revelado de los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research». Asimismo, de ocultar el «tratamiento especial otorgado a Alameda en la plataforma FTX«, en donde se incluía una línea de crédito «prácticamente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma».

Señalan a SBF de no divulgar el «riesgo derivado de la exposición de FTX a las participaciones significativas de Alameda de activos ilíquidos sobrevaluados, como tokens afiliados a FTX».

La demanda alega además que Bankman-Fried usó fondos combinados de clientes de FTX en Alameda para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas, tal como añade la SEC.

En palabras de Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, FTX -uno de los exchanges de bitcoin y criptomonedas más importantes del mercado- «operaba detrás de una apariencia de legitimidad que SBF creó». «Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta», añadió.

La SEC aclara que esta acusación contra SBF es independiente de las investigaciones que todavía se llevan a cabo para determinar si SBF incurrió en la violación de las leyes federales de valores. Una situación que podría derivar en hasta 20 años de cárcel para el empresario, tal como lo sugirieron abogados no relacionados al caso hace unos días.

En general, la SEC busca «medidas cautelares» con estas investigaciones, en las que se prohíba a SBF participar en la emisión, compra, oferta o venta de valores. También, plantearía la devolución de «ganancias mal habidas», así como sanciones civiles.

La SEC no es la única que accionó contra SBF. En su comunicado, el organismo precisó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), también anunció cargos contra Bankman-Fried.

SBF detenido en Las Bahamas

Como se dijo, estas acciones judiciales contra SBF, un empresario de 30 años que dirigió uno de los emporios de criptomonedas más grandes del mercado, se conocen después de que las autoridades de las Bahamas lo pusieran bajo arresto.

Como lo reportó CriptoNoticias la noche del lunes 12 de diciembre, Bankman-Fried fue apresado a solicitud del gobierno estadounidense, con base en una acusación que fue presentada por el Departamento de Justicia de ese país.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, fue el que compartió la acusación, con la que se estaría preparando el proceso de extradición de SBF hacia Estados Unidos, partiendo del hecho de que ambas naciones «tienen interés en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley».

SBF dejó la gerencia de FTX el viernes 11 de noviembre de 2022, día cuando firmó la declaración de bancarrota de todo el compilado de empresas que conformaban su negocio. Tras viajar a Bahamas, se conoció que la rama de crímenes financieros de ese país estaba investigando el caso.

Por esta situación, Sam Bankman-Fried tenía pautada para este martes una interpelación ante el Congreso de los Estados Unidos. Tras su detención, desde el legislativo de ese país todavía no se ha comunicado nada al respecto.