Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, septiembre 18, 2025
bloque ₿: 915.226
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, septiembre 18, 2025 | bloque ₿: 915.226
Bandera de ARS
BTC 175.710.207,94 ARS -0,61% ETH 6.846.434,55 ARS -1,49%
Bandera de BOB
BTC 810.738,23 BOB -0,66% ETH 31.717,11 BOB -1,09%
Bandera de BRL
BTC 622.634,92 BRL -0,60% ETH 24.361,81 BRL -1,03%
Bandera de CLP
BTC 111.856.096,35 CLP 0,13% ETH 4.430.020,14 CLP -0,21%
Bandera de COP
BTC 453.156.956,44 COP -0,74% ETH 17.749.573,74 COP -0,28%
Bandera de CRC
BTC 59.128.818,31 CRC -0,52% ETH 2.313.121,42 CRC -0,97%
Bandera de EUR
BTC 99.084,20 EUR -0,66% ETH 3.875,33 EUR -1,11%
Bandera de USD
BTC 117.165,81 USD -0,45% ETH 4.592,06 USD -0,83%
Bandera de GTQ
BTC 898.897,26 GTQ -0,52% ETH 35.164,89 GTQ -0,97%
Bandera de HNL
BTC 3.077.433,89 HNL -0,52% ETH 120.389,32 HNL -0,97%
Bandera de MXN
BTC 2.141.512,56 MXN -0,64% ETH 83.712,48 MXN -1,21%
Bandera de PAB
BTC 117.283,26 PAB -0,52% ETH 4.588,13 PAB -0,97%
Bandera de PYG
BTC 837.646.825,51 PYG -0,52% ETH 32.768.772,84 PYG -0,97%
Bandera de PEN
BTC 407.222,28 PEN -0,57% ETH 15.848,39 PEN -1,16%
Bandera de DOP
BTC 7.281.491,10 DOP -0,52% ETH 284.852,18 DOP -0,97%
Bandera de UYU
BTC 4.700.377,09 UYU -0,51% ETH 183.878,91 UYU -0,95%
Bandera de VES
BTC 23.178.117,47 VES -0,42% ETH 890.249,05 VES -2,44%
Bandera de ARS
BTC 175.710.207,94 ARS -0,61% ETH 6.846.434,55 ARS -1,49%
Bandera de BOB
BTC 810.738,23 BOB -0,66% ETH 31.717,11 BOB -1,09%
Bandera de BRL
BTC 622.634,92 BRL -0,60% ETH 24.361,81 BRL -1,03%
Bandera de CLP
BTC 111.856.096,35 CLP 0,13% ETH 4.430.020,14 CLP -0,21%
Bandera de COP
BTC 453.156.956,44 COP -0,74% ETH 17.749.573,74 COP -0,28%
Bandera de CRC
BTC 59.128.818,31 CRC -0,52% ETH 2.313.121,42 CRC -0,97%
Bandera de EUR
BTC 99.084,20 EUR -0,66% ETH 3.875,33 EUR -1,11%
Bandera de USD
BTC 117.165,81 USD -0,45% ETH 4.592,06 USD -0,83%
Bandera de GTQ
BTC 898.897,26 GTQ -0,52% ETH 35.164,89 GTQ -0,97%
Bandera de HNL
BTC 3.077.433,89 HNL -0,52% ETH 120.389,32 HNL -0,97%
Bandera de MXN
BTC 2.141.512,56 MXN -0,64% ETH 83.712,48 MXN -1,21%
Bandera de PAB
BTC 117.283,26 PAB -0,52% ETH 4.588,13 PAB -0,97%
Bandera de PYG
BTC 837.646.825,51 PYG -0,52% ETH 32.768.772,84 PYG -0,97%
Bandera de PEN
BTC 407.222,28 PEN -0,57% ETH 15.848,39 PEN -1,16%
Bandera de DOP
BTC 7.281.491,10 DOP -0,52% ETH 284.852,18 DOP -0,97%
Bandera de UYU
BTC 4.700.377,09 UYU -0,51% ETH 183.878,91 UYU -0,95%
Bandera de VES
BTC 23.178.117,47 VES -0,42% ETH 890.249,05 VES -2,44%

Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.

Home Sucesos

Por qué BitMEX es vinculada con el lavado de dinero (y qué dice esto de tu privacidad)

El exchange de bitcoin es condenado por no seguir las reglas que obligan a las instituciones a revelar información y datos de sus clientes.

por Marianella Vanci
25 febrero, 2022
en Sucesos
Tiempo de lectura: 4 minutos
bitmex-lavado-dinero-criptomonedas

Los cofundadores de BitMEX, Hayes y Delo, se declararon culpables por no implementar un programa contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas. Composición por CriptoNoticias. Jiri Hera/ stock.adobe.com; maykal/ stock.adobe.com; BitmMEX; bitmex.com

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Los cofundadores del exchange se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario.
  • Los ejecutivos enfrentan una condena de más de cinco años de cárcel.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha caracterizado al exchange P2P de bitcoin (BTC) BitMEX como una «plataforma de lavado de dinero». Y sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de no establecer un programa de prevención de blanqueo de capitales.

A medida que los exchanges de criptomonedas pasan a operar como instituciones financieras legítimas deben seguir las mismas reglas que los bancos, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).

Sin embargo, BitMEX no lo hizo y prestó sus servicios desde 2016 a 2020 a miles de usuarios, incluyendo a los ciudadanos de los Estados Unidos.

El caso penal y las investigaciones regulatorias relacionadas con BitMEX demuestran que la justicia estadounidense está decidida a castigar a los representantes legales de los exchanges de criptomonedas que no implementen los servicios de monitorización de transacciones. Estas medidas obligan a las instituciones financieras a revelar información y datos de sus clientes, pese a que esto vaya en detrimento de la privacidad.

En ese sentido, el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, cuya oficina dirigió la acusación contra los fundadores de la plataforma de comercio de bitcoin, dijo que «Hayes y Delo crearon una empresa diseñada para incumplir esas obligaciones». Agregó que deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero y permitieron que BitMEX operara en las sombras de los mercados financieros.

Según el sitio web oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., los dos cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables, ante un tribunal de Nueva York el jueves, por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.

Sin embargo, otras fuentes señalan que ambos fundadores podrían evitar hasta seis años de prisión después de declararse culpables. Además, cada uno acordó pagar una multa de 10 millones de dólares.

Como lo reportó CriptoNoticias en agosto del año pasado, BitMEX acordó pagar una multa de 100 millones de dólares para resolver las investigaciones sobre la misma conducta, tras ser acusada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros.

Arthur Hayes señaló en una entrevista en 2019 que nadie culpa a los bancos por reducir el valor del dinero fíat a medida que pasa el tiempo. Fuente: CNBC/ youtube.com

El dinero fue recaudado por dos agencias gubernamentales que seguían el caso: la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Con la decisión del tribunal y el pago de los fondos, BitMEX resolvió la causa judicial como empresa. No obstante, el acuerdo no incluyó a los cofundadores y exdirectivos involucrados en el caso. Arthur Hayes y Benjamin Delo, quienes no se habían declarado culpables, siguieron bajo averiguación y estaban programados para ir a juicio el 30 de marzo. Ahora esperan sentencia.

Si entregas tus datos ‘desanonimizas’ a todos los usuarios de Bitcoin

Aunque BitMEX es vinculada con el lavado de dinero por no seguir las mismas reglas que los bancos, la comunidad de Bitcoin está centrada en la protección de los datos privados de cada usuario de la red.

El desarrollador Giacomo Zucco lo explicó el año pasado durante el evento LaBitConf cuando dijo: «en Bitcoin, tu privacidad no te pertenece, es más bien un efecto en cadena que afecta a muchos y si entregas tus datos ‘desanonimizas’ a todos los que interactúen contigo».

No hay aplicaciones, ni se han inventado herramientas donde la privacidad venga predeterminada, por lo tanto, la protección de los datos es una decisión personal de cada usuario.

Pero, ¿qué pasa si al menos uno de los usuarios no valora la privacidad o considera que no es asunto suyo porque no tiene nada que esconder? «Entonces sucede algo así como una extraña tragedia», dijo Zucco, y para explicarlo mejor Stephen Livera utilizó un ejemplo:

Sería algo así como que tú no utilices Facebook porque no quieres revelar ninguna información tuya, pero tus amigos y familiares, de manera permanente publican en sus redes sociales fotos en las que tú apareces, con tu nombre y tus datos. Entonces lo mismo sucede en la blockchain de Bitcoin, donde te das cuenta que la privacidad solo llega tan lejos como la cooperación de los compañeros en la sociedad.

Stephen Livera, presentador de Stephan Livera podcast.

Zucco también dijo en aquella oportunidad que, en definitiva, será necesario esperar un buen tiempo para que la privacidad sea un valor predeterminado en Bitcoin. Mientras tanto, recomienda no usar plataformas que requieran KYC o conozca a su cliente. «Si lo hace ya estará en una posición relativamente buena y si adicionalmente usas CoinJoin u otras técnicas de privacidad, como instalar tu propio nodo, entonces ya te encontrarás en una posición más decente», señaló.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)BitMexEstados UnidosLavado de dineroRelevantes
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 25 febrero, 2022 10:15 am GMT-0400 Actualizado: 05 marzo, 2022 08:43 am GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Reportera senior de la sección de Política, Estado y Adopción de Bitcoin en CriptoNoticias. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicación, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, económicos y tecnológicos.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME

Lo último

La Copa Bitcoin 2025 es organizada por la ONG Motiv en la localidad de Huanchaco, Perú.

La historia de Claramelia, una vida transformada por bitcoin en Perú

17 septiembre, 2025
La seguridad de las plataformas de lending de Bitcoin es crucial para proteger los activos de los usuarios.

¿Qué es y cómo funciona el lending de criptomonedas?

17 septiembre, 2025
Un logo gigante de bitcoin adorla la entrada de un establecimiento en Huanchaco, Perú.

5 Imágenes del impacto de bitcoin en las calles de Huanchaco, Perú

17 septiembre, 2025

Artículos relacionados

  • Sucesos

Fundador de Arbistar es condenado a 8 años por estafa con criptomonedas

Por Gustavo López
17 septiembre, 2025

Santiago Fuentes Jover recibe pena de cárcel tras un fraude que afectó a 32.000 inversores.

Desarticulan organización en España que utilizaba criptomonedas para mover sus estafas

12 septiembre, 2025

Athena Bitcoin anuncia batalla legal ante acusaciones por fraude

9 septiembre, 2025

Athena Bitcoin, que creó la Chivo Wallet de El Salvador, enfrenta cargos por fraudes

8 septiembre, 2025

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.