Hechos clave:
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Los fiscales investigan posible responsabilidad de Binance en operaciones para lavado de dinero.
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Abogados defensores estarĂan negociando un acuerdo de culpabilidad.
La Justicia de Estados Unidos tendrĂa avanzada una causa judicial contra el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance. La investigaciĂłn lleva mĂĄs de cuatro años, y se debe a posibles incumplimientos de la empresa a las leyes contra el lavado de dinero en ese paĂs.
SegĂșn informĂł la agencia de noticias Reuters, la Justicia estadounidense todavĂa no avanzĂł con agresividad en el caso ni tampoco lo anunciaron pĂșblicamente porque hay desacuerdos entre los fiscales que trabajan en Ă©l. Mientras que algunos de ellos consideran que la evidencia reunida ya es suficiente, otros creen que todavĂa hace falta recabar mĂĄs informaciĂłn.
De acuerdo con lo que piensa el primer grupo de fiscales, las pruebas que ya tienen permitirĂan incluso llevar a juicio a los mĂĄs altos directivos de la compañĂa, como su CEO Changpeng Zhao (CZ). Los cargos incluirĂan la realizaciĂłn de transacciones con dinero sin licencia para hacerlo, conspiraciĂłn para lavado de dinero y violaciones a sanciones criminales, detalla la fuente citada.
TambiĂ©n segĂșn Reuters, y de acuerdo con una investigaciĂłn de esa agencia durante 2022, los controles de Binance para combatir el lavado de dinero habrĂan sido «dĂ©biles». AdemĂĄs, la plataforma habrĂa procesado pagos por mĂĄs de USD 10.000 millones para delincuentes y empresas que buscaban evadir sanciones.
Por su parte, Binance desestimó estas informaciones, a las que calificó como «inexactas» y, en el caso de sus reglamentos antilavado de dinero, «obsoletas».
ÂżQuĂ© curso podrĂa tomar la investigaciĂłn a Binance?
La investigaciĂłn estĂĄ a cargo de los fiscales de tres oficinas del Departamento de Justicia: la SecciĂłn de Lavado de Dinero y RecuperaciĂłn de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, creado en febrero de 2022, como se reportĂł en CriptoNoticias.
Los abogados contratados para defender a Binance, del bufete Gibson Dunn, dialogaron con los fiscales del caso sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Es decir, un acuerdo que implique aceptar los cargos âdeclarĂĄndose culpable la compañĂaâ para evitar asĂ el juicio y potenciales penas mayores.
Mientras que el grupo de fiscales que investiga a Binance aĂșn no ha tomado una decisiĂłn, las posibilidades de resoluciĂłn del asunto todavĂa son amplias, y van desde la presentaciĂłn de cargos hacia la compañĂa y sus directivos, la negociaciĂłn para llegar a un acuerdo entre ambas partes o incluso no tomar medidas judiciales contra el exchange.
Un golpe potencial para la dominancia de Binance en el mercado
Tras la caĂda de FTX, Binance encontrĂł un contexto propicio para aumentar su dominancia en el mercado de los exchanges de criptomonedas. De acuerdo con datos de CoinMarketCap, el exchange maneja un volumen de comercio 10 veces mayor que el de su competidor mĂĄs prĂłximo, Coinbase, teniendo en cuenta las Ășltimas 24 horas al momento de redacciĂłn de este artĂculo.
En octubre, segĂșn datos de Reuters, Binance procesĂł operaciones por mĂĄs de USD 1.600 millones, lo que representa aproximadamente el 50% de todo el volumen de mercado.