Hechos clave:
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Los fundadores Chun Gan y Ke Tang son acusados de violar el Secreto Bancario y operar sin licencia.
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KuCoin se pronunciĆ³ en X para decir que su equipo legal estĆ” investigando la demanda.
El gobierno de Estados Unidos acusĆ³ formalmente al exchange de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero (AML).
De acuerdo con el comunicado publicado este 26 de marzo en el sitio oficial del Departamento de Justicia, Chun Gan y Ke Tang ignoraron las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero Ā«para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas mĆ”s grandes del mundoĀ».
SegĆŗn la acusaciĆ³n, la plataforma con sede enĀ Seychelles (Ćfrica)Ā violĆ³ la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y los dos fundadores han conspirado para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.Ā Ā
Ā«Como alega la acusaciĆ³n de hoy, KuCoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un nĆŗmero sustancial de usuarios estadounidenses estaban comerciando en la plataformaĀ», dijo el fiscal federal Damian Williams.
Asegura que, al eludir las polĆticas AML, la plataforma pudo transmitir mĆ”s de USD 4.000 millones de Ā«fondos sospechosos y criminalesĀ» y recibiĆ³ USD 5.000 millones por operar Ā«en las sombras de los mercados financierosĀ».
Agrega que Gan y Tang intentaron ocultar la existencia de los clientes estadounidenses de KuCoin a fin de que pareciera que la empresa estaba exenta de cumplir los requisitos AML y KYC (antilavado de dinero y conozca a su cliente) de EE. UU.
Ā«De hecho, hasta al menos julio de 2023, KuCoin no exigĆa a los clientes que proporcionaran ninguna informaciĆ³n de identificaciĆ³n. No fue hasta esa fecha, despuĆ©s de que fueran notificados de una investigaciĆ³n criminal federal sobre sus actividades, que KuCoin adoptĆ³ tardĆamente un programa KYC para nuevos clientesĀ», acota el Departamento de Justicia.
Se refieren con ello a la demanda contra el exchange que introdujo en 2023 la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusĆ³ a la plataforma de no registrarse en el estado antes de permitir a los inversionistas comprar y vender criptomonedas.
El caso fue resuelto a finales del aƱo pasado, tras llegar a un acuerdo mediante el cual KuCoin bloqueĆ³ a los usuarios de Nueva York y pagĆ³ una multa de USD 22 millones. Ā
Para el Departamento de Justicia, KuCoin ha crecido rĆ”pidamente hasta atender a mĆ”s de 30 millones de clientes. Toman en cuenta asĆ que el exchange ahora estĆ” posicionado en el sĆ©ptimo lugar entre los de mayor volumen del mundo. Actualmente permite la negociaciĆ³n de 250 activos digitales.
Las autoridades estadounidenses piensan que este avance ha ocurrido, Ā«a pesar de un presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundoĀ».Ā
Con base en ello, consideran que Ā«la acusaciĆ³n de hoy deberĆa enviar un mensaje claro a otros exchanges de criptomonedas: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamenteĀ». Ā Ā
En defensa de la plataforma, el equipo de KuCoin publicĆ³ un mensaje en X. En el mismo seƱalan que estĆ”n al tanto de la demanda y estĆ”n investigando los detalles a travĆ©s de sus abogados.
Ā«KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios paĆses y se adhiere estrictamente a los estĆ”ndares de cumplimientoĀ», afirma el escrito. AƱaden que la plataforma estĆ” funcionando bien y los activos de nuestros usuarios estĆ”n absolutamente seguros.