Hechos clave:
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Creen que la filial de Binance debe explicar su relaciĆ³n con presuntos fraudes piramidales.
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El Congreso brasileƱo designĆ³ a una comisiĆ³n para investigar a empresas seƱaladas por estafas.
El congresista Alfredo Gaspar emitiĆ³ una solicitud formal para que Guilherme Haddad, CEO de la filial brasileƱa de Binance, declare ante la ComisiĆ³n Parlamentaria de InvestigaciĆ³n (CPI) que examina mĆ”s de 200 esquemas piramidales que en los Ćŗltimos 5 aƱos han dejado miles de vĆctimas en el paĆs.
Gaspar dirigiĆ³ la solicitud al presidente de la CPI, Ćureo Ribeiro, exponiendo que Binance debe aclarar su relaciĆ³n con algunas empresas brasileƱas, entre ellas B Fintech Servicos de Tecnologia Ltda. Esto ante las sospechas de que esta forma parte de su mismo grupo econĆ³mico.
Anteriormente Binance negĆ³ tener alguna relaciĆ³n cercana con B Fintech Servicos de Tecnologia Ltda.
Sin embargo, en la corte se han llevado pruebas suficientes y se han tomado decisiones judiciales que apuntan hacia lo contrario, lo cual forma parte de las preocupaciones del congresista que solicita mayor aclaratoria por parte del representante del exchange de criptomonedas.
En su solicitud Gaspar menciona que en marzo pasado āla justicia de Sao Paulo bloqueĆ³ 500.000 reales brasileƱos de Binance debido a sospechas de operar junto a esquemas piramidalesā.
En esta ocasiĆ³n y en otras, el exchange ha estado envuelto en demandas que involucran tambiĆ©n a empresas brasileƱas, algo sobre lo que Gaspar cree necesario meter la lupa y solicitar aclaratorias.
āPodemos deducir que Binance estĆ” totalmente entrelazado con la motivaciĆ³n de este CPI y es fundamental entender su desempeƱo en el paĆs, su relaciĆ³n con B Fintech (su representante oficial), asĆ como su vinculaciĆ³n con empresas que responden judicialmente por perjudicando a los consumidores brasileƱosā.
Alfredo Gaspar en su solicitud de convocatoria al CEO de Binance en Brasil.
La convocatoria al CEO de la filial brasileƱa de Binance se concretarĆ” en caso de que estĆ©n de acuerdo la mayorĆa de los miembros de la comisiĆ³n parlamentaria. Por esa razĆ³n la peticiĆ³n se someterĆ” a votaciĆ³n el prĆ³ximo martes 27 de junio.
Si la mociĆ³n se aprueba, Haddad se enfrentarĆ” a la CĆ”mara de Diputados de Brasil, que es la cĆ”mara baja del Congreso.
Esquemas piramidales con criptomonedas bajo la lupa del Congreso
El pasado 13 de junio el Parlamento de Brasil instalĆ³ a la CPI con el objetivo principal de examinar la dinĆ”mica de los esquemas piramidales de criptomonedas.
La misiĆ³n de la comisiĆ³n de investigaciĆ³n es comprender lo que ha permitido que mĆ”s de 200 esquemas piramidales surgieran en Brasil en los Ćŗltimos cinco aƱos. El siguiente paso serĆ” mejorar la legislaciĆ³n para frenar este tipo de delitos.
Es de destacar que esta misma semana entrĆ³ en vigencia la ley de Criptomonedas de Brasil, la cual inserta el fraude que implica el uso de activos digitales en el artĆculo 171 del CĆ³digo Penal, que tipifica el hurto, y prevĆ© una pena de cuatro a ocho aƱos de prisiĆ³n, ademĆ”s de una multa para quienes cometan estos delitos.
En todo caso, Brasil no es el Ćŗnico paĆs donde Binance estĆ” bajo el escrutinio de los reguladores, ya que tambiĆ©n fue demandado por la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, por el comercio de tĆtulos valor no regulados.
Igualmente, el exchange de criptomonedas estĆ” bajo investigaciĆ³n en Francia, donde es seƱalada por fallar en la implementaciĆ³n de los procedimientos KYC (Conoce a tu cliente) y permitir el lavado de dinero en forma agravada.
Con respecto a la posible convocatoria al Congreso de Brasil, Binance seƱalĆ³ en un comunicado āque todas los exchanges e instituciones financieras relacionadas con el tema de la comisiĆ³n deben participar en la CPIā.
La compaƱĆa tambiĆ©n dijo que ha estado ayudando a las autoridades con investigaciones y vĆctimas para recuperar su dinero.
CitĆ³ como ejemplos el apoyo brindado a la PolicĆa Federal de Brasil en la investigaciĆ³n de la estafa creada por Glaidson AcĆ”cio dos Santos (conocido como FaraĆ³n de Bitcoin) en 2021, que incluyĆ³ el congelamiento de sus cuentas y la identificaciĆ³n de flujos de dinero en plataformas alrededor en el mundo