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Binance es investigado por violar sanciones de EE. UU. impuestas a Rusia

Esta serรญa la segunda investigaciรณn que tiene abierta el exchange en Estados Unidos, tras ser seรฑalado de violar varias leyes federales.

por Nickolas Plaza
6 mayo, 2023
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
Fuente: dennizn/ stock.adobe.com

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  • Binance aceptรณ desactivar las cuentas de sus usuarios rusos a regaรฑadientes.
  • La firma Inca Digital seรฑala que los exchanges Huobi y KuCoin ayudan a los rusos.

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas, Binance, vuelve a ponerse en el ojo del huracรกn. Esta vez, el Departamento de Justicia de los EE. UU. estรก investigando a la empresa por presuntamente permitirle a los rusos eludir las sanciones impuestas por la naciรณn norteamericana.

La investigaciรณn estarรญa a cargo de la divisiรณn de seguridad nacional. Este grupo analiza si Binance o miembros de la compaรฑรญa incumplieron las sanciones relacionadas con la invasiรณn de Ucrania por parte de Rusia, segรบn informรณ Bloomberg.

Al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la administraciรณn de Joe Biden pidiรณ a los exchanges que ayuden a evitar a que bitcoin y otras criptomonedas sean una vรกlvula de escape para las personas y organizaciones rusas sancionadas, hecho que reportรณ CriptoNoticias.

En abril del aรฑo pasado, Binance anunciรณ que desactivรณ las cuentas de sus principales clientes en Rusia, algo con lo que no estuvo de acuerdo su CEO, Changpeng Zhao. Sin embargo, tuvieron que ceder ante la presiรณn de las instituciones mundiales cuyo objetivo era castigar a Moscรบ.

Esta serรญa la segunda investigaciรณn que tiene abierta Binance en EE. UU. La primera se dio a conocer en marzo, cuando la compaรฑรญa fue demandada por la Comisiรณn de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) por haber violado varias leyes federales. Un proceso que aรบn estรก abierto.

Otros exchanges parecen estar ayudando a los rusos

Como lo informรณ este medio en febrero pasado, las sanciones de EE. UU. no impiden que otros exchanges como Huobi y KuCoin, ubicados en China, permitan que los rusos muevan sus fondos fuera del paรญs.

Segรบn Adam Zarazinski, quien es el director ejecutivo (CEO) de Inca Digital, una firma de anรกlisis de datos, los usuarios rusosโ€ฏse apoyan en estos exchanges para convertir dinero local (rublos) en criptomonedas.

La firma tambiรฉn seรฑalรณ que Binance ofrece โ€œmรบltiples mรฉtodosโ€ a los rusos que quieran convertir sus rublosโ€ฏen criptomonedas, con lรญmites de hasta USD 10.000 en el mercado P2P.

Esto puede confirmar que EE. UU. sigue la pista de Binance y su apoyo a los rusos para evadir las sanciones, lo que generarรญa mรกs problemas para la compaรฑรญa.

Etiquetas: BinanceBitcoin (BTC)CriptomonedasEstados UnidosLo รบltimoRusia
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 06 mayo, 2023 01:21 pm GMT-0400 Actualizado: 06 mayo, 2023 03:17 pm GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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