Binance es investigada en Europa por agencia contra el crimen organizado

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, está siendo objeto de una investigación por la agencia francesa Jurisdicción Nacional de Lucha contra la Criminalidad Organizada (Junalco).

En un comunicado enviado a CriptoNoticias por la Fiscalía de París, se notifica que Junalco abrió las averiguaciones por una serie de delitos atribuidos a la compañía, incluyendo lavado de activos agravado, lavado de dinero de defraudación fiscal, lavado de activos en relación con el tráfico de drogas y ejercicio ilegal de la profesión de proveedor de servicios de activos digitales (PSAD).

Las autoridades investigan las actuaciones de Binance entre 2019 y 2024, específicamente en Francia, aunque los hechos se extienden de forma indivisible a todos los países de la Unión Europea. La entidad sostiene que Binance habría incumplido sus obligaciones de diligencia debida en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante el período de los acontecimientos en cuestión.

Las investigaciones se centran en particular en cómo el exchange de criptomonedas cumplió o no con sus obligaciones de Conoce-tu-Cliente (KYC), “por lo que es probable que el grupo haya ayudado en el lavado habitual de sumas derivadas de diversos delitos, incluido el tráfico de drogas y el fraude fiscal”, dice el comunicado de Junalco.

La agencia contra el crimen organizado también recordó que Binance “envió comunicaciones promocionales a clientes residentes o establecidos en Francia”, a través de influencers y utilizando campañas publicitarias en las redes sociales. Esto, dice la oficina, fue antes de que el exchange se registrara como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) en la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) “sin el conocimiento de las autoridades reguladoras y en violación de la ley aplicable”.

Según Junalco, las investigaciones continuarán ahora, bajo la dirección de un juez de instrucción. “Y tendrán como objetivo particular aclarar el alcance de los hechos, el papel de los ejecutivos de Binance y el grado de participación de las distintas empresas en la plataforma”, dice el comunicado.

Esta no es la primera vez que la casa de intercambio de bitcoin y criptoactivos enfrenta investigaciones en Francia. Desde hace un par de años, otra oficina, la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS), ya había anunciado una investigación contra Binance por los mismos delitos tipificados por Junalco, como reportó CriptoNoticias en 2023.

Estas investigaciones reflejan una colaboración entre diferentes organismos para examinar el cumplimiento normativo de Binance y su posible implicación en actividades delictivas. Las consecuencias para Binance podrían ser severas, ya que los delitos atribuidos a la plataforma se castigan con penas de hasta 30 años de cárcel.

Además, estas investigaciones podrían llevar a sanciones financieras, la suspensión de operaciones en ciertas jurisdicciones o incluso la clausura de la plataforma en el peor de los casos.

Binance responde a los señalamientos

Tras conocerse la decisión de Junalco de abrir una investigación en contra de Binance, el exchange de criptomonedas se pronunció al respecto este martes.

En un comunicado enviado a la redacción de CriptoNoticias, la plataforma dijo estar «profundamente decepcionada» de la investigación de Junalco, así como el hecho de que decidan elevar el caso al Poder Judicial francés para una mayor investigación.

«Aunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales ni política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará vigorosamente contra cualquier cargo en su contra», afirmó la empresa.

El exchange también destacó que sus avances en materia de antilavado de dinero y cumplimiento «ya han sido reconocidos por autoridades líderes», entre ellas las estadounidenses FinCEN, el Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro.

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Este artículo fue actualizado a las 7:58 pm hora de Venezuela para incluir el comunicado de Binance.