Presentan ante la SEC y el FBI quejas contra la casa de cambio Bitinka

Dos quejas contra la casa de cambio de criptomonedas Bitinka y su CEO Roger Benites fueron presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Centro de Quejas por Delitos en Internet (adscrito al FBI) de los Estados Unidos.

Un usuario de ese país reclama que sus intentos por retirar los fondos que mantiene en esta plataforma han sido ignorados, según una solicitud formulada el pasado 30 de octubre a la que tuvo acceso CriptoNoticias en exclusiva.

En ambos documentos el desarrollador de software Anthony Lewandowski explica que, desde febrero de este año, tiene problemas para disponer de sus criptomonedas sin obtener respuesta favorable de la compañía.

“El 21 de febrero deposité 31.011 DAI, cuyo valor aproximado era de 31.011 dólares. El método de transferencia fue la blockchain de DAI usando el mecanismo de depósito del website de Bitinka, un negocio que es dirigido y propiedad de Roger Benites. Luego usé los servicios de Bitinka para retirar USD 11.371. Sin embargo, el resto de mis criptomonedas que estaban en la plataforma, que consisten en 3.97278026 BTC y 5.79089118 MKR, permanecen en la casa de cambio”, indicó Lewandowski en las quejas.

El usuario calcula que el total de pérdidas generadas por la retención de sus fondos es de unos 40 mil dólares y colocó como antecedente la demanda contra Bitinka, presentada en febrero de este año en Argentina, en la que dos usuarios locales exigen la devolución de 417 mil dólares.

Respuesta de Bitinka

Una vez conocida la formalización de las quejas, CriptoNoticias solicitó a Bitinka comentarios sobre los procedimientos. La empresa respondió que no había recibido ninguna notificación y que desconocía sobre estos casos.

“Gracias por la información, pero necesitamos más información de la denuncia. No tenemos ninguna clase de notificación. Ya no aceptamos a usuarios estadounidenses (desde) hace mucho, mucho tiempo. Puede ser una queja más no una denuncia, ya que esta constaría de notificación a ambas partes”, respondió la startup en un primer correo electrónico.

En una segunda comunicación, Bitinka aseguró que uno de sus departamentos ya estaba gestionando acciones para conocer cuál usuario presentaba los problemas y solicitó más detalles a CriptoNoticias sobre estas causas.

“Ya se le informó al departamento de compliance para que puedan ver qué usuario está teniendo el problema. Si les es más fácil, y con el buen sentido de la palabra quieren ayudar a los usuarios a proveernos información, ayudaría a solventar los problemas de estos mismos”, se informó en el email.

Procedimiento administrativo

El abogado Camilo Jorajuría de León, quien formalizó las quejas ante ambos organismos, indicó a este periódico que la SEC interpone cada año entre 400 y 500 causas civiles contra personas y compañías que incumplen las leyes, lo que se traduce en potenciales multas y cierre de operaciones de las empresas señaladas.

“En este caso, mi representado nació, vive y trabaja en Estados Unidos por lo que la competencia del FBI y de la SEC para procesar estas quejas contra Bitinka son innegables. El usuario, que se dedica a la industria del software, operaba en Bitinka principalmente para cambiar DAI por BTC”, destacó Jorajuría.

El representante legal explicó que las quejas son parte de la estrategia para avanzar en múltiples frentes e intentar recuperar los activos de los usuarios y mencionó la demanda que se adelanta en Argentina. Otro de los aspectos resaltados por Jorajuría es que este tipo de acciones se realizan para sanear el ecosistema de las criptomonedas.

“En Argentina ya logramos cerrar el procesador de pagos de Bitinka y ahora en Estados Unidos se está avanzando desde un punto de vista administrativo y penal. De esta forma seguiré impulsando reclamos en todas las jurisdicciones que fuera necesario hasta que el responsable sea juzgado, la empresa liquidada y se reintegren los fondos adeudados a mis clientes”, puntualizó.

Los señalamientos contra Bitinka comenzaron en octubre del año pasado cuando un grupo de usuarios solicitó que se les aclarara la situación de sus fondos ya que no podían operar con ellos.

En ese entonces la compañía de origen peruano indicó que los usuarios no podían reclamar bienes que no fueron de su propiedad, esto debido a que la plataforma presentó incidentes técnicos y los balances de los operadores fueron restablecidos a su “estado real”. Es decir, cualquier ganancia registrada fue eliminada unilateralmente y las cuentas regresaron al saldo que tenían antes  que ocurriera el evento. Según varios usuarios otras cuentas fueron bloqueadas.

Desde entonces la relación entre la empresa y los usuarios ha sido más turbulenta con implicaciones en tribunales, embargo de cuentas bancarias y ahora con la presentación de quejas en los Estados Unidos, lo que eleva aún más el tono del conflicto y las implicaciones internacionales.