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Presentan ante la SEC y el FBI quejas contra la casa de cambio Bitinka

Las quejas contra Bitinka y su CEO se presentaron el 30 de octubre ante la SEC y el FBI, segรบn documentos a los que obtuvo acceso CriptoNoticias.

por Rafael Gรณmez Torres
6 noviembre, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 4 minutos
bitinka-sec-fbi-quejas

Imagen destacada: collage de CriptoNoticias a partir de imagen por Paul / stock.adobe.com

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  • Un usuario estadounidense reclama que sus intentos por retirar fondos han sido ignorados.
  • Se trata de un nuevo caso contra la casa de cambio tras la demanda ocurrida en Argentina.

Dos quejas contra la casa de cambio de criptomonedas Bitinka y su CEO Roger Benites fueron presentadas ante la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC) y el Centro de Quejas por Delitos en Internet (adscrito al FBI) de los Estados Unidos.

Un usuario de ese paรญs reclama que sus intentos por retirar los fondos que mantiene en esta plataforma han sido ignorados, segรบn una solicitud formulada el pasado 30 de octubre a la que tuvo acceso CriptoNoticias en exclusiva.

En ambos documentos el desarrollador de software Anthony Lewandowski explica que, desde febrero de este aรฑo, tiene problemas para disponer de sus criptomonedas sin obtener respuesta favorable de la compaรฑรญa.

โ€œEl 21 de febrero depositรฉ 31.011 DAI, cuyo valor aproximado era de 31.011 dรณlares. El mรฉtodo de transferencia fue la blockchain de DAI usando el mecanismo de depรณsito del website de Bitinka, un negocio que es dirigido y propiedad de Roger Benites. Luego usรฉ los servicios de Bitinka para retirar USD 11.371. Sin embargo, el resto de mis criptomonedas que estaban en la plataforma, que consisten en 3.97278026 BTC y 5.79089118 MKR, permanecen en la casa de cambioโ€, indicรณ Lewandowski en las quejas.

El usuario calcula que el total de pรฉrdidas generadas por la retenciรณn de sus fondos es de unos 40 mil dรณlares y colocรณ como antecedente la demanda contra Bitinka, presentada en febrero de este aรฑo en Argentina, en la que dos usuarios locales exigen la devoluciรณn de 417 mil dรณlares.

Respuesta de Bitinka

Una vez conocida la formalizaciรณn de las quejas, CriptoNoticias solicitรณ a Bitinka comentarios sobre los procedimientos. La empresa respondiรณ que no habรญa recibido ninguna notificaciรณn y que desconocรญa sobre estos casos.

โ€œGracias por la informaciรณn, pero necesitamos mรกs informaciรณn de la denuncia. No tenemos ninguna clase de notificaciรณn. Ya no aceptamos a usuarios estadounidenses (desde) hace mucho, mucho tiempo. Puede ser una queja mรกs no una denuncia, ya que esta constarรญa de notificaciรณn a ambas partesโ€, respondiรณ la startup en un primer correo electrรณnico.

En una segunda comunicaciรณn, Bitinka asegurรณ que uno de sus departamentos ya estaba gestionando acciones para conocer cuรกl usuario presentaba los problemas y solicitรณ mรกs detalles a CriptoNoticias sobre estas causas.

โ€œYa se le informรณ al departamento de compliance para que puedan ver quรฉ usuario estรก teniendo el problema. Si les es mรกs fรกcil, y con el buen sentido de la palabra quieren ayudar a los usuarios a proveernos informaciรณn, ayudarรญa a solventar los problemas de estos mismosโ€, se informรณ en el email.

Procedimiento administrativo

El abogado Camilo Jorajurรญa de Leรณn, quien formalizรณ las quejas ante ambos organismos, indicรณ a este periรณdico que la SEC interpone cada aรฑo entre 400 y 500 causas civiles contra personas y compaรฑรญas que incumplen las leyes, lo que se traduce en potenciales multas y cierre de operaciones de las empresas seรฑaladas.

โ€œEn este caso, mi representado naciรณ, vive y trabaja en Estados Unidos por lo que la competencia del FBI y de la SEC para procesar estas quejas contra Bitinka son innegables. El usuario, que se dedica a la industria del software, operaba en Bitinka principalmente para cambiar DAI por BTCโ€, destacรณ Jorajurรญa.

El representante legal explicรณ que las quejas son parte de la estrategia para avanzar en mรบltiples frentes e intentar recuperar los activos de los usuarios y mencionรณ la demanda que se adelanta en Argentina. Otro de los aspectos resaltados por Jorajurรญa es que este tipo de acciones se realizan para sanear el ecosistema de las criptomonedas.

โ€œEn Argentina ya logramos cerrar el procesador de pagos de Bitinka y ahora en Estados Unidos se estรก avanzando desde un punto de vista administrativo y penal. De esta forma seguirรฉ impulsando reclamos en todas las jurisdicciones que fuera necesario hasta que el responsable sea juzgado, la empresa liquidada y se reintegren los fondos adeudados a mis clientesโ€, puntualizรณ.

Los seรฑalamientos contra Bitinka comenzaron en octubre del aรฑo pasado cuando un grupo de usuarios solicitรณ que se les aclarara la situaciรณn de sus fondos ya que no podรญan operar con ellos.

En ese entonces la compaรฑรญa de origen peruano indicรณ que los usuarios no podรญan reclamar bienes que no fueron de su propiedad, esto debido a que la plataforma presentรณ incidentes tรฉcnicos y los balances de los operadores fueron restablecidos a su โ€œestado realโ€. Es decir, cualquier ganancia registrada fue eliminada unilateralmente y las cuentas regresaron al saldo que tenรญan antesย  que ocurriera el evento. Segรบn varios usuarios otras cuentas fueron bloqueadas.

Desde entonces la relaciรณn entre la empresa y los usuarios ha sido mรกs turbulenta con implicaciones en tribunales, embargo de cuentas bancarias y ahora con la presentaciรณn de quejas en los Estados Unidos, lo que eleva aรบn mรกs el tono del conflicto y las implicaciones internacionales.

Etiquetas: BitInkaCasas de Cambio (exchange)DestacadosFBISEC
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Publicado: 06 noviembre, 2019 07:21 am GMT-0400 Actualizado: 09 noviembre, 2019 09:30 am GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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