Hechos clave:
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El grupo delictivo pudo haber sido liderado por un ex funcionario del Banco Santander.
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Los delincuentes intentaron lavar el dinero con criptomonedas.
El Ministerio pĆŗblico del estado RĆo Grande do Sur en Brasil se acerca cada vez mĆ”s a descubrir quienes son losĀ delincuentesĀ del robo de BRL 30 millones (aproximadamente USD 5,46 millones) ocurrido a mediados de abril. Dicho robo fue hecho desde una cuenta del banco Santander perteneciente al fabricante de acero de Porto Alegre, Gerdau. Posteriormente una fracciĆ³n de ese dinero se cambiĆ³ de reales a bitcoin.Ā
SegĆŗn afirmĆ³ en una reciente entrevista el fiscal del ministerio pĆŗblico Flavio Duarte, quien dirigiĆ³ la operaciĆ³n llamada Criptoshow, el robo pudo haber sido lideradoĀ por el encargado de una empresa ubicada en Cachoerinha, uno de los mayores municipios de Rio de Grande do Sul, Brasil.Ā Ā Ā
El grupo delictivo, se habĆa comunicado con el banco unos dĆas antes del robo para solicitar una autorizaciĆ³n que les permitiese transferir grandes montos en la cuenta. El banco, al certificar que la persona poseĆa grandes cantidades en su cuenta, autorizĆ³ las operaciones para que fuesen liberadas hasta un monto lĆmite. De esta manera el grupo pretendĆa no llamar la atenciĆ³n cuando moviese los fondos.Ā
Al momento de realizar el robo, ellos entraron al sistema con la contraseƱa de una cuenta de āusuario maestroā, a la que solo pueden tener acceso los empleados del mismo banco. De manera que en el robo tuvieron que estar involucrados empleados o ex empleados del mismo banco, contĆ³ Duarte en la entrevista.Ā
SegĆŗn se desprende de las respuestas del fiscal, todo apunta a que uno de los responsables sea Fernando Magnus de Cachoerinha, ex funcionario del Banco Santander. Sin embargo esta acusaciĆ³n aĆŗn no tiene pruebas contundentes.Ā
Duarte declara que en el momento de transferir fondos, por cuestiones tĆ©cnicas y del sistema bancario, los treinta millones de reales, en vez de haber sido transferidos a cuenta de los perpretadores, terminĆ³ en cuentas empresariales. El dinero se desviĆ³ por medio de 11 transferencias electrĆ³nicas pertenecientes a cuentas en SĆ£o Paulo, Rio Grande do Sul y RondĆ“nia.Ā
Hasta ahora, el banco solo ha podido recuperar aproximadamente BRL 10 millones, segĆŗn una estimaciĆ³n de Duarte. TambiĆ©n hay un registro de que BRL 18,8 millones (cerca de USD 3,44 millones) que fueron convertidos en bitcoin. Se especula que el objetivo de este cambio fue lavar el dinero por medio de casas de cambio.Ā
El fiscal afirma que no hubo necesidad de pedir ayuda a las casas de cambio, pues estas prestaron colaboraciĆ³n. AƱadiĆ³ que āuna casa de cambio totalmente seria estarĆa totalmente interesada en contribuir a este tipo de investigaciĆ³n.āĀ
Para este robo y posible lavado de dinero tambiĆ©n existen otros sospechosos. La semana pasada, CriptoNoticiasĀ informĆ³Ā queĀ se habĆa acusado a Anderson Luis de Abreu Oliveira, el ex jugador de futbol del ManchesterĀ United, de haber sido cĆ³mplice del robo.Ā
A Anderson se le acusa de una posible participaciĆ³n de la evasiĆ³n del esquema de seguridad digital del banco y su correspondiente lavado de dinero.Ā El ex jugador, quien dice haber estado invirtiendo en criptomonedas desde el 2016, afirma no estar involucrado con este caso. Sin embargo, las autoridades le incautaron su computadora y su celular para investigar si mantiene alguna relaciĆ³n con el dinero desviado.Ā