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Las casas de cambio bloquearon los fondos del usuario desde hace dos meses.
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El usuario asegura que recibiรณ los bitcoins marcados de Bisq.
Un usuario de Bisq seรฑalรณ haber recibido bitcoins manchados (tainted coins) que le habrรญan causado el bloqueo de dos de sus cuentas en las casas de cambio centralizadas Poloniex y Bitfinex. A pesar de que el comerciante no ha recibido detalles sobre lo que hace โsospechosoโ el comercio de sus bitcoins, estas dos casas de cambio decidieron retener sus fondos.
Segรบn explicรณ el usuario, identificado en el foro de Bisq como Izzytdi, para realizar esta operaciรณn en Bisq vendiรณ XMR, criptomoneda de la red enfocada en la privacidad, Monero. Al enviar los bitcoins a dos cuentas diferentes en distintas casas de cambio, ambas fueron bloqueadas. Estas retenciones sucedieron durante los รบltimos dos meses, precisamente tras la operaciรณn en Bisq.
El usuario concluye que sus monedas estรกn manchadas. Es decir, estรกn relacionadas con algรบn tipo de delito y estรกn siendo rastreadas a travรฉs de la blockchain. โSeguramente parece que he recibido BTC contaminado de Bisqโ, escribiรณ en el foro de Bisq el pasado 3 de junio.
Los bitcoins manchados o tainted coins son monedas sobre las cuales las autoridades o empresas de ciberseguridad tienen suficiente informaciรณn, por lo tanto pueden ser rastreadas. Esto es posible debido al diseรฑo de la cadena de bloques de Bitcoin. Aunque no hay datos personales de los usuarios detrรกs las distintas direcciones de la red, el recorrido de los bitcoins puede seguirse a travรฉs de los registros pรบblicos de las transacciones.
La primera criptobolsa fue Poloniex, que de la nada solo detuvo mis retiros. Cuando reclamรฉ, solo me dijeron que mi comercio ยซparece sospechosoยป (โฆ) La segunda casa de cambio es Bitfinex esta semana. Tambiรฉn detuvieron los retiros y todos los intercambios, y tambiรฉn respondieron de manera genรฉrica que les parece sospechoso, pero ahora estรกn solicitando informaciรณn de KYC, como una gran cantidad de informaciรณn.
Izzytdi.
El bloqueo de Poloniex sucediรณ hace mรกs de 2 meses y Bitfinex le ha solicitado cada vez mรกs informaciรณn, incluyendo formularios de impuestos, pasaportes, asรญ como transacciones y direcciones asociadas a sus otras criptomonedas.
A pesar de que el denunciante podrรญa no estar relacionado directamente con el hecho en el que los bitcoins fueron utilizados de manera ilรญcita, las casas de cambio centralizadas como Poloniex o Bitfinex pueden decidir bloquear los fondos para extender las averiguaciones respecto a criptomonedas que son sospechosas. Las casas de cambio podrรญan alegar que este comportamiento se trata de cumplimiento de normas de seguridad contra el lavado de dinero para evitar ser acusadas de negligencia.
