Regulador de Italia cataloga como potencial estafa a la plataforma Mind Capital
La Comisión de Bolsa de Italia bloqueó a la plataforma de criptomonedas Mind Capital y con ello se une a ...
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Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dólares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con ...
Mayor dApp sobre Ethereum es señalada por la SEC de Filipinas como posible ponzi
Forsage funciona sobre Ethereum, pero se trataría de un esquema ponzi que opera sin licencia, según la SEC de Filipinas.
Hacker accede al sitio de Atlas Quantum y coloca falso anuncio de cierre de la empresa
Atlas Quantum recibió un ataque cibernético donde se anunciaba falsamente el cierre de la compañía. La empresa lanzó una nueva página web.
Presunta estafa PlusToken mueve 67 millones de dólares a cartera desconocida
La operación del esquema PlusToken se realizó la madrugada de este lunes y equivale a más de 26 millones de ...
Esquemas piramidales viralizados durante la cuarentena: pan para hoy, hambre para mañana
Con la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19, los esquemas piramidales están aprovechándose de la cuarentena para captar ...
Noticias de la semana: cierre de cuentas en España y advertencias sobre IM Mastery Academy
Wirecard AG, una de las compañías emisoras de tarjetas de débito de criptomonedas, no logra encontrar la cantidad de USD ...
IM Mastery Academy ¿espejismo o realidad? Hablan tres traders y un afiliado
IM Mastery Academy promueve el adiestramiento de los participantes a través de artistas con influencia en redes sociales.
Esquema piramidal acapara más del 40% de las transacciones de la stablecoin Paxos
Un reporte de la firma Coin Metrics realizó un balance sobre el suministro y las operaciones de las monedas estables.
El precio de escribir sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchains: la cultura del spam
Este viaje me ha llevado a verme envuelto en una especie de laberinto lleno de ofertas y contactos que no ...
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